Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

6601. Бордельеро из Сан-Диего.

Финансовые операции проводились чеченцами в т.ч. через банки сына и отцы Антоновых («Конверс-групп»), а также через так называемые банковские компании, аффилированные с ЗАТО-Банком.
И он постоянно приставал к знакомым с просьбами найти ему хороший бизнес в России.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

6602. Кредиторское "похищение".

— Врезка К.ру] Холдинг «Инком-авто» Дмитрия Козловского, на 90% принадлежащий бизнесмену, до осени 2008 г. был одним из крупнейших автодилеров в России.
На вопрос, переуступал ли банк свой долг кому-нибудь, он отвечать не стал.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

6603. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

[...] *** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010 Что такое банк "Сенатор" Международный банк «Сенатор», основанный в 1996 году, был небольшим банком с уставом 400 млн рублей. Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление банковской деятельности была отозвана.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

6604. "Кидок" как смысл жизни.

Суд Женевы, как писали газеты, наложил арест на его счет в швейцарском банке. В России же г-н Смагин является фигурантом дела об еще одной мошеннической операции, жертвой которой стал бывший вице-президент НК «Роснефть» Анатолий Локтионов.
Дата: 27.08.2010 Копия в Google

6605. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

Тем самым, Михаил Игоревич уже начинает представлять угрозу для тех, кто раньше считал знакомство с ним целесообразным и перспективным — ведь Сухова прочили даже на должность первого заместителя Председателя Банка России, курирующего весь банковский надзор в нашей необъятной стране.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

6606. Товарищ Сухов позаботился о женщинах.

Деятельность товарища Сухова стала вызывать обеспокоенность и чересчур пристальное внимание не только первого заместителя председателя Центробанка, но и других топ-менеджеров, особенно при подготовке документов на рассмотрение Комитета банковского надзора и совета директоров Банка России.
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

6607. Выгодная сделка с правосудием.

Об этом же попросили и другие обвиняемые – пасынок Степуры, тоже экс-сотрудник «Депо-банка» Кирилл Мушин, еще одна бывшая работница этого финансового учреждения Ольга Каипова и один бывший служащий банка «Московский капитал».
По данным милиционеров, Степура создал в регионах России отлаженную сеть по получению «живых» денег, основными поставщиками которой являлись компании по приему платежей за услуги мобильной связи, Интернета и т.д., а также владельцы крупных рынков.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

6608. Скромное обаяние хищника.

Государственным служащим этот представитель так называемой олигархи стал 15 августа 1996 года, заняв, по указу президента, пост первого вице-премьера России, курирующего весь финансово-экономический блок вопросов стране. В связи с назначением Потанин официально оставил пост президента Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМбанка), который занимал с 1993 года.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

6609. Строители "бывшими" не бывают.

Анвар Шамузафаров прошел интересный жизненный путь: его записывали в «семью» к Борису Ельцину, его подходом к восстановлению разрушенных наводнением домов на Юге России «восхищался» Сергей Шойгу, был в жизни Шамузафарова, хотя в это сейчас сложно ...
Десятки бюджетных миллиардов лежали на депозитах в коммерческих банках по ставкам ниже рыночных, так как закона об ипотеке тогда не существовало, поэтому АИЖК включилось в игру на рынке ГКО, но совсем неудачно — продало бумаги за неделю до дефолта, а ...
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

6610. Елена Батурина получила 4,1 млрд из бюджета на дорогу к своему микрорайону.

Новый микрорайон будет соседствовать с жилыми комплексами «Золотые ключи» (квартира в нем принадлежит президенту России Дмитрию Медведеву), «Золотые ключи-2» и «Воробьевы горы».
Если банка трехлитровая, туда нельзя налить четыре литра — вода прольется.
Дата: 19.07.2010 Копия в Google

6611. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... 16.07.2010, Николай Максимов попал под обеспечительные меры, Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Николай Максимов На счета бывшего владельца металлургической компании "Макси-групп" Николая Максимова и его гражданской жены в банке ВТБ 24 наложен арест ...
Практически сразу же Николай Максимов заявляет о своей идее создать в России сеть электрометаллургических мини-заводов.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

6612. Деньги на строительство КАД шли на покупку элитных иномарок.

Дирекция КАД перечисляла транш за траншем на сотни миллионов рублей, а вскоре значительная часть этих сумм уже лежала в другом банке.
Но 1 июля заместитель генпрокурора России Александр Гуцан это постановление отменил.
Дата: 15.07.2010 Копия в Google

6613. Семейный бизнес в "Ростехнологиях".

... старейших банков республики — ЗАО "Татсоцбанк" заводу "Элекон", подконтрольному главе концерна "Радиоэлектронные технологии" Николаю Колесову. […] — В Татсоцбанк перейдут оборонные предприятия. Планы такие: перевести туда счета чуть не половины оборонных заводов России, — сообщил Богачев. — Я надеюсь, в Татарстане появится второй или третий крупнейший банк после "АК БАРС" Банка и, может быть, Татфондбанка. — Врезка К.ру] ["Вечерняя Казань", 13.07.2010, "Анастасия Колесова купила банк Минтимера ...
Дата: 14.07.2010 Копия в Google

6614. Интриган Йозеф Блаттер делает миллиарды на игре.

... Блаттера Сергей Панкратов Йозеф (Зепп) Блаттер Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе, откуда правит мировым футболом швейцарец Зепп Блаттер, устроена как всякий местный банк: все важное — под землей, роскошь — ненавязчива, тайна вкладов — гарантируется ...
Это представитель России в исполкоме Вячеслав Колосков.
Дата: 13.07.2010 Копия в Google

6615. Халатность Сергея Молчанского на 50 млн руб.

Выводы экспертов: 1. Открытие расчетного счета в ГРКЦ ГУ Банка России высшим органом власти в лице исполняющего обязанности главы администрации Архангельской области Сергеем Молчанским и департаментом финансов в лице его руководителя Елены Усачевой является законным, но последующие действия по финансовым средствам являются незаконными.
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

6616. Новокузнецкие страсти.

Преступление и справедливое наказание Российские банки в сложных посткризисных условиях стараются поддерживать реальный сектор экономики. Так почему же им вставляют палки в колеса? К сожалению, новокузнецкая история стала образцом беспрецедентного проявления безответственности и волокиты со стороны правоохранительных органов. В середине апреля текущего года Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ “О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

6617. Фаворит и слуга разоряют Лилиан Бетанкур.

... перевести с ее счета в Швейцарии 65 миллионов евро в Гонконг, Сингапур или Уругвай — в связи с тем, что правительства Франции и Швейцарии договорились о фактической отмене банковской тайны в отношении французских вкладчиках швейцарских банков ...
Во Франции есть налог на имущество или на богатство, которым облагается гораздо больший круг объектов, чем в России и есть довольно много случаев и попыток вывести активы за пределы Франции особенно, какого-то движимого имущества, денег с тем, чтобы ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

6618. Березовский может забрать у Руслана Фомичева активы и недвижимость.

Что связывает Фомичева и Березовского Руслан Фомичев сотрудничал с Березовским более 13 лет — до 2008 г. Он представлял интересы олигарха в «Объединенном банке», «АвтоВАЗбанке», ОРТ, ТВ-6 и «Независимой газете».
Швейцария заморозила деньги Березовского по просьбе генпрокуратуры России, которая возбудила уголовное дело о злоупотреблениях в «Аэрофлоте» еще в 1999 г. По версии следствия, деньги авиаперевозчика выводились через близкие Березовскому швейцарские ...
Дата: 23.06.2010 Копия в Google

6619. Дорогой Леонид Черновецкий.

«Посольство Божье» имеет десятки филиалов на Украине, в России, ряде стран Западной Европы, Африки, Азии, США, управляемых опосредованно из единого центра.
Дата: 22.06.2010 Копия в Google

6620. Любимому аграрию Егора Строева грозит до 10 лет тюрьмы.

[Генпрокуратура РФ, 05.10.2009, "В Орловской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководства ОАО «АПК «Орловская Нива»: Прокуратура Орловской области совместно с УВД и УФСБ России по области провела ...
[…] В 2007 г. ОАО «АПК «Орловская Нива» заключило кредитный договор с ОАО «Российский сельскохозяйственный банк», согласно которому кредитные средства должны быть потрачены исключительно на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google