Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

... БТА Банка за организацию убийства бывшего предправления банка "ТуранАлем" Ержана Татишева Оригинал этого материала © Tengrinews.kz, 27.11.2018, Убийство банкира Татишева: Мухтара Аблязова приговорили к пожизненному сроку, Фото: Sputnik, Tengrinews.kz Мухтар Аблязов В Жамбылском областном специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор в отношении Мухтара Аблязова, обвиняемого в организации убийства банкира Ержана Татишева, передает корреспондент Tengrinews.kz. Судья ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

22. Скучные мошенники из "Домодедово".

Банк трижды обращается к судье Мироненко Э.В. с заявлением о снятии мер и принятии встречного обеспечения от ЗАО «Домодедово Констракшн Менеджмент» в размере 50% от арестованных денег. При этом банк несет значительные убытки из-за того, что средства заморожены. Но все заявления оставлены без внимания. Судом был демонстративно проигнорирован тот факт, что арест налагается только в случае отсутствия денег у ответчика или затруднении их взыскать в будущем. Похоже, судья уже в момент подачи иска ...
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

23. Федеральный суд США отозвал свое решение о закрытии сборника компромата WikiLeaks.

Так, авторы материалов обвинили банк в уходе от налогов и минимизации налогообложения. *** Оригинал этого материала © Компьюлена, 03.03.2008, Сборник компромата Wikileaks.org снова работает [...] Оглашая свое решение, судья Джеффри Уайт сослался на Первую Поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова и печати, а также усомнился в эффективности блокирования доменного имени Wikileaks.org, сообщает агентство France Presse.
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

24. Судебная реформа Путина.

... на нормы недействующего процессуального закона – то за Державу имеющую таких судей- обидно. А когда судьи Наумова Е.А., Медведева А.М., Мойсеева Л.А. подписываются под тем, что предыдущее решение законно, обоснованно и отказываются исследовать доводы жалобы, в которой эти нарушения обжалуются – за Державу обидно вдвойне. Если к этому добавить, что шесть(!) федеральных судей отказались применять императивные нормы закона «О банках и банковской деятельности», мотивировав это тем, что в апреле 1992 ...
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

25. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

По крайней мере в одном случае перевод был заблокирован банком как подозрительная операция, а обвиняемые Леонид Хазин и Михаил Ребо признались в отмывании денег от преступной деятельности для Сергея Кузьмина и Александра Малышева соответственно. Однако суд решил, что они не точно знали, от какой именно деятельности происходили деньги, что позволяет им не поверить и полностью оправдать. Из текста приговора, опубликованного на сайте судебных решений Испании, следует, что судей не впечатлили ни ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

26. Виталию Вавилину поменяли растрату на злоупотребление.

Банкиры Ананьевы, как говорилось в материалах дела, согласились участвовать в этой схеме, поскольку глава «Глобэкса» обещал увеличить им кредитную линию в банке на 30%, до 2 млрд руб. Однако отметив, что вина Виталия Вавилина доказана, судья сочла возможным переквалифицировать его действия с растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) на менее тяжкое преступление — злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).
Дата: 18.09.2020 Копия в Google

27. Иск о разделе имущества главы компании "Росгосстрах" Данила Хачатурова.

Вчера адвокат истицы Ирина Пономарева представила в суде устав Городского ипотечного банка, который, по ее словам, был получен в финансовом учреждении по требованию мирового судьи. Из него, по словам госпожи Пономаревой, следует, что Данил Хачатуров являлся одним из учредителей ГИБа и вышел из состава учредителей в марте 2007 года. Тогда же, по данным адвоката, и была закрыта сделка по продаже банка.
Дата: 19.12.2007 Копия в Google

28. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

30 января, на следующий день после объявления об очередных санкциях, которые могут быть введены против российских политиков, бизнесменов и предприятий, судья Питер Шервуд полностью его удовлетворил.
... к его бизнесу, а он про мой кредит у ВТБ даже не знал»,— говорит он. — Врезка К.ру] «Мы приветствуем постановление Верховного суда штата Нью-Йорк, признавшего решения Мещанского суда о взыскании задолженности с Игоря Мавлянова в пользу банка ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

29. Френкель без дисконта.

... Наталья Морарь Как только на заседании суда по делу об убийстве первого зампреда ЦБ Андрея Козлова прозвучало: «Банк «Дисконт», так судья Мосгорсуда Наталья Олихвер немедленно объявила слушания закрытыми. Руководители Банка России и коллеги убитого в суде отказались от своих первоначальных свидетельских показаний, где основной версией убийства они называли ситуацию с банком «Дисконт: Суд над главным обвиняемым в убийстве Андрея Козлова банкиром Алексеем Френкелем и еще шестью подсудимыми теперь ...
Дата: 31.03.2008 Копия в Google

30. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

Обвиняя Гуревича в преступном заговоре и отмывании денег, судья Морджини утверждал, что гражданин США "создал, управлял и использовал... ряд компаний, через которые он перебрасывал огромные суммы денег, представляющих собой "часть прибыли", предназначенной для различных членов заговорщической группы". Как сообщается, 33-летний Гуревич, проживающий в Лонг Айленд Сити в Нью-Йорке, помог открыть счета в банке в Вене, чтобы отмывать деньги из двух компаний, предположительно вовлеченных в совершение ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google

31. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

В частности, судья этого состава Владимир Кобылянский ведет дело о принудительной ликвидации банка "Центурион", а судья Маргарита Герасимова – о банкротстве НЭП-банка, которые контролировал господин Сокальский. Сам же Борис Сокальский, работая секретарем судебного заседания, успел поучаствовать, например, в деле о завершении процедуры банкротства банка "Актив", конкурсным управляющим которого выступает АСВ. "При рассмотрении этого дела АСВ не смогло заявить отвод господину Сокальскому, поскольку ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

32. "Полного прощения не будет."

Основную часть денег газета нашла сама, а 3 миллиона взяла в кредит у Банка Москвы. «Мы расплатимся и подадим кассацию в Высший арбитражный суд, в Конституционный, если понадобится, дойдем вплоть до Страсбурга. Мне кажется, что в более высоких инстанциях судьи будет по-другому рассматривать это дело, потому что оно имеет большой резонанс за границей. Судьям придется думать не только о новогодних подарках членам своих семей, но и о политическом аспекте спора», — прокомментировал Васильев решение ...
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

33. Виктору Захарченко пересчитали зарплату в срок.

Владимира Корьевкина судья, признав виновным в растрате 1,7 млн руб., приговорила к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.
Отметим, что после того как в апреле 2015 года Владимир Корьевкин ушел работать в другой банк, Виктор Захарченко продолжил числиться в МИА-банке и получать там деньги уже при новом председателе правления Сергее Грибе.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

34. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.

... дочерних финансовых институтов Банка Москвы Дмитрий Строганов. Стоит отметить, что все четверо топ-менеджеров банка в 2011 году скрылись за границей и несколько лет назад получили в Англии политическое убежище. Решение об их заочном аресте Тверской суд Москвы принял еще весной 2011 года, а Бородин и Акулинин стали фигурантами сразу нескольких уголовных дел. Дела в отношении четверки высокопоставленных фигурантов выделили в отдельное производство. Поэтому, оглашая приговор, судья не называла их ...
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

35. "Аэрофлот" посадил пилотов.

Оглашение приговора у судьи Елены Максимовой заняло около двух с половиной часов.
Так, например, незадолго до посещения банка, на выходе из которого Шляпникова задержали с деньгами — 17 октября 2013 года — судя по детализации, он звонил 45 раз. При этом, оперуполномоченный зафиксировал 21 звонок, а следователь Карцев — 22. Точно ...
Дата: 02.04.2015 Копия в Google

36. Who is мистер Двоскин?

... судья, шестнадцать (с запасными) присяжных, адвокаты Шаркевича и Двоскина (сам он будет выступать как потерпевший). Вскоре приказом министра внутренних дел (никто больше не имел такого права) подполковник Шаркевич будет полностью рассекречен с единственной, по-видимому, целью: не допустить, чтобы по второму своему делу он опять потребовал суда присяжных, как по первому. Двоскин, вероятно, узнал все про «Соловьева» еще раньше: следователь Шантин при обыске в одном из связанных с Двоскиным банков ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

37. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

27 февраля стороны обсудят еще ряд вопросов — например, судье нужно будет принять решение об ограничении расходов ответчиков на жизненные нужды и юридическое сопровождение, указывает представитель банка.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

38. Андрей Черняков поступил низко с Высоким судом.

Однако, узнав из доклада полицейских об открытых форточках в доме, судья Филлипс предположил, что русские, во время рассмотрения исковых требований Банка Москвы сдавшие представителям правосудия свои паспорта, еще могут вернуться в Лондон, назначив слушание на 12 октября. В тот день судья Филлипс, убедившись, что ответчики были должным образом уведомлены о разбирательстве, а их привод не увенчался успехом, решил продолжить слушание в их отсутствие.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

39. Банкир не явился на собственный арест.

В тюрьму": Аблязов сообщил «Ведомостям», что не пришел в суд потому, что не успевал подготовить аргументы в свою защиту в отведенные судом два дня. По его мнению, у судьи было предвзятое отношение по его делу. Аблязов считает, что произошедшее с ним — результат действий Назарбаева, который потратил на процесс более $500 млн, но он собирается подать апелляцию. Источник, близкий к «БТА банку», полагает, что неявка Аблязова в суд ослабила позиции его юристов, обещавших, что он придет.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

40. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

«Андрей Андреевич [Козлов] работал на одном из самых острых участков, он работал с так называемыми проблемными банками.
«Судья так и не дала мне зачитать мои показания со словами “у нас не читальный зал”, хотя я был единственным свидетелем в тот день, недостатка во времени не было.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google