Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Сотрудники ККЛ, находящиеся в Лондоне, участвуют во всех аспектах торгового бизнеса с сырьевыми товарами, включая проведение переговоров по вопросам заключения договоров купли-продажи (с безусловным одобрением и заключением таких контрактов КТФЛ на Гибралтаре), хеджирование рисков (особенно в отношении нефти и нефтепродуктов), оценку кредитоспособности клиентов КТФЛ и финансирование бизнеса КТФЛ по линии крупных банков и финансовых учреждений и др." Кроме того, организованной группой под ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

122. Из таксистов в банкиры.

А в 1991-м организовал свою торговую фирму «КОНОН». Банк «Кредиттраст», зарегистрированный в 1994 году в Измайлове, Слесарев приобрел в конце 1995-го. Вторым его банком стал МИКБЭС, офис которого находился уже ближе к центру—у «Бауманской».
... этот перевод дал повод для претензий к СББ со стороны Центробанка— «Содбизнес» стал первым,чья лицензия была отозвана на основании закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ...
Дата: 09.06.2004 Копия в Google

123. Король и братва.

Связано оно с обстоятельствами финансирования прошедших в Санкт-Петербурге семь лет назад Игр доброй воли.
В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

124. Гусинский шпионил за Лужковым.

ТВ-Центр Вопросы финансирования В конце декабря 1997 года в соответствии с постановлением правительства Москвы на бюджетный счет "ТВ-Центра" в Московском банке реконструкции и развития (МБРР, входящий в АФК "Система") из бюджета города целевым назначением поступили деньги в сумме 60 млрд.руб. Из них 40 млрд. сразу же были зачислены на расчетный счет "ТВ-Центра", остальные 20 млрд.руб. остались на бюджетном счету, якобы, для перечисления Московскому торговому дому.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

125. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Пожалуй, следует согласиться и с мнением экспертов о существовании некой "империи Березовского", в которую входят финансовые, промышленные и торговые предприятия, а также СМИ. А ведь еще на рубеже 90-х годов Б.А.Березовский был всего лишь неприметным ...
финских марок) с тем, чтобы обеспечить "российское финансирование".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

126. Справка СБП на Гусинского.

... щедрого финансирования с его стороны. Слепцова знают такие известные личности, как Е. И. Шапошников и Б. Ноткин. Управляющий Нефтехимбанка не был заинтересован в раздувании скандала в связи с хищениями Слепцова, недостача была покрыта силами банка ...
В числе связей Гусинского проходит Затулин Константин Федорович - председатель координационного Совета Всероссийского объединения "предприниматели за новую Россию", президент Международного биржевого и торгового (МБТС).
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

127. Кто убрал Собчака с пути к сердцу Путина?

... финансирование "губернаторского списка". Из досье: Зингман Вадим Яковлевич, 1971 г. р., бывший управляющий Северо-Западным региональным центром “Инкомбанка”. Ему, в преддверии банкротства “Инкомбанка”, удалось перевести наиболее ликвидные активы банка ...
Тамбовцы до последнего времени почти полностью контролировали “Морской торговый порт”, “Северо-западное морское пароходство”, часть “Ленэнерго”, 60% топливного рынка города.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

128. 3. Горшки и боги

МЕНАТЕП, одна из главных задач которого – финансирование инвестиций малых и средних предприятий, ныне объединяет 18 независимых коммерческих банков, 2 страховых общества, торговый дом и около 30 промышленных и других предприятий. Копия в Google

129. Олег Макаревич попутал отчеты.

... и торговых предприятий, Динской мясокомбинат, кислородный завод «Кубаньтехгаз», винзавод «Славянский РПК», сеть продуктовых магазинов «ЕстЪ» и другие компании. ИА "РБК", 19.03.2021, "Отмывание денег и помощь терроризму: у "ЮМК Банка" отозвали ...
... ЮМК банк»). Об этом сообщает пресс-служба регулятора. Решение вызвано тем, что банк «допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ...
Дата: 26.04.2021 Копия в Google

130. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.

Однако 3 июля 2015 года у банка была отозвана лицензия. Как пояснил свое решение регулятор, «Гагаринский» неоднократно нарушил в течение одного года требования, предусмотренные ст. 7 закона «O противодействии легализации доходов и финансированию ...
... акционером банка, подсудимый в начале 2000-х основал весьма успешную торговую сеть "Вещь!", благодаря которой накопил капитал, достаточный для приобретения в 2014 году 10-процентного пакета неблагополучного на тот момент КБ "Гагаринский". В банке ...
Дата: 25.01.2017 Копия в Google

131. Единоросы выбирают бюджет.

Достаточно длинная цепочка делает финансирование фактически за счет государственных средств формально законным, однако на деле нарушается принцип политического нейтралитета государства, подчеркивает составитель доклада, ведущий эксперт движения ...
Банк «Арсенал» также в свое время был основан группой предприятий оборонно-промышленного комплекса и Минатомом России.
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

132. Под Грефом секретно.

... нужно отметить, что речь идет все о том же активе, который при финансировании Сбербанка перешел в собственность кипрских компаний Олега Грефа и др. Иными словами, «Сбербанк капитал» намерен заплатить 177,3 млн рублей за то, чтобы оправдаться в кипрском суде за передачу акций «Павловскгранита» сыну Грефа. Западные юристы оценивают заявленный гонорар как завышенный. Сотрудник одной из крупнейших в мире международных юридических фирм осторожно отметил, что это «очень похоже на вывод денег из банка ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

133. "Дима лучше знает".

Чтобы вернуть себе рычаги управления торговой сетью Д.Костыгину необходимо хотя бы тактически переиграть в судах таких мощных противников как «ВТБ-Капитал» и TPG и, заручившись судебными решениями, «забросить» С.Ющенко в директорское кресло. Однако очевидно, что ни у Костыгина, ни у Ющенко нет собственных средств на длительную войну с влиятельными инвестфондами. Единственным источником ее финансирования может выступать А.Мейер, но чтобы его можно было «доить», необходимо сформировать в его ...
Дата: 12.05.2011 Копия в Google

134. Дети Москвы.

... административного округа Анатолия Смирнова ранее работала в Инвестиционном торговом банке, а затем в компании "ТНТ-телесеть". Дочь главы департамента природопользования города Леонида Бочина Мария трудилась в ОАО "ТНК-ВР менеджмент" и Банке Москвы ...
... Российском банке проектного финансирования и Банке кредитования малого бизнеса. Сын Юрия Коростелева, главы департамента финансов, Сергей начинал работу в финансово-хозяйственном управлении мэрии, затем перешел в Профит-банк, а затем — в Банк Москвы ...
Дата: 04.10.2010 Копия в Google

135. Двуликий Янин.

В обмен на финансирование, согласно тексту письма, КонфОП обязался оказывать меценатам всестороннюю информационную и политическую поддержку.
КонфОП предложил руководству «Альфа-банка» немедленно отменить незаконное решение, а также обратился с жалобой в Центральный Банк.
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

136. "Человек, который умеет дружить".

... в Москве густо увешаны вывесками: «ПИК», «Группа компаний ПИК», «Банк жилищного финансирования». Много лет здесь располагался головной офис созданного предпринимателями Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым строительного холдинга ПИК, строившего до кризиса десятую часть московского жилья. В прошлом, «черном» для строителей году арбитражный суд Москвы наложил арест на это «родовое гнездо»: Группе ПИК запретили отчуждать помещения в обеспечение иска банка ВТБ о просрочке кредита объемом 2,7 млрд ...
Дата: 23.04.2010 Копия в Google

137. Чёрные дыры судебной реформы.

В некоторых публикациях со ссылкой на столичных оперативников утверждалось, что сам банк обслуживал интересы Солнцевской группировки. АОЗТ «Рикко», учредителем которого также является господин Гусев совместно со Штолиным, появилось на свет в 1994 году. ЗАО Трансинвест-Север – в 1996-м. Первая компания занималась некой научной деятельностью, вторая, по документам, оказывала транспортные и торговые услуги.
Дата: 23.12.2008 Копия в Google

138. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

... к банкам положений закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Пока в судах не было дел, в которых проверялось бы соблюдение этого закона крупными банками. Но участие банка в ...
На фоне масштабной борьбы с уклонением от уплаты налогов претензии предъявлялись, в частности, к ЗАО "Связной", ООО "Эльдорадо", ООО "Сониквай" (входили в торговые сети "Связной", "Эльдорадо", "Техносила"), ЗАО МИАН.
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

139. Мнимый "жених дочери Путина" Трефилов теряет бизнес за долги.

В результате ситуация, когда торговые сети среднего размера требовали от лидеров рынка очень высоких мультипликаторов при продаже, может измениться. Потеряв доступ к финансированию, эти компании автоматически оказываются перед нарастающей стоимостью ...
Ну и, кроме того, банки и отраслевые аналитики уже устали критиковать «Марту» за излишнее увлечение кредитами и, видимо, решили больше не поддерживать компанию в ее рискованной стратегии.
Дата: 01.04.2008 Копия в Google

140. Выбирать, не прогадать.

... банками --агентами Минсельхоза (в том числе и КБ «Возрождение», учредителем которого он сам являлся через подконтрольную депутату компанию "Белая дача"). Видимо, Виктор Семенов и не догадывался, что этот самый кредит выделялся не на финансирование ...
Возьмем, к примеру, прошлогодний думский скандал с открытием нескольких торговых точек в здании Государственной думы.
Дата: 31.07.2007 Копия в Google