Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Новорусский" магнат

Но основные доходы приходили от торговой и особенно финансовой деятельности. Одна из типичных операций. В 1992 году в Кузбассе "Менатеп" участвовал в реализации кредитной линии, открытой Арабским национальным банком (ОАЕ) под гарантию компании "Dacky ...
... а также финансирование импортно-экспортных и бартерных операций, инвестиционных проектов, помощь иностранным партнерам в выборе перспективных клиентов, вексельные операции и другое. Одной из дочерних фирм "Менатепа" был Московский коммерческий банк ... Копия в Google

302. Скелеты в шкафу Binance.

Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
— Это к ней все обращались, когда речь шла о перечислении денег или финансировании гарантийных писем и чего бы то ни было еще, потому что за каждый банковский счет отвечала она».
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

303. "Матильда" топит Владимира Винокура.

Однако Инна Ильина заявляла в суде, что документы для наложения обременения на имущество Москалева она получала от персонального юриста Винокура и, кроме того, вместе с Винокуром она являлась совладельцем ООО «Торговый дом Винокур и Ко» (в 2012 году ...
... поддельные письма Инвестторбанка, изготовленные на не существующих фирменных бланках с поддельными печатями и фальшивыми подписями руководителей банка; поддельные выписки из банковских счетов и др. В итоге суд принял решение в пользу Москалева и ...
Дата: 02.07.2021 Копия в Google

304. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Около 10% ООО «Манежная площадь», владеющего торговым центром «Охотный Ряд», принадлежит «Сбербанк Инвестициям». Объект находился в залоге у банка с 2011 года.
В августе банк «Санкт-Петербург» предоставил «Адаманту» кредит на €56,9 млн. Средства предоставлены сроком на 60 месяцев, они направлены на финансирование текущей деятельности холдинга.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

305. Десятилетка "вызывающего потребления" Собянина.

... строительного рынка: строила метро, торговые комплексы «Охотный ряд» и «Атриум». В 2007 году Рудяк скончался, компания перешла его вдове и детям. Но удержать бизнес они не смогли, и к 2015 контроль над компанией перешел к банку ВТБ, пытавшемуся таким ...
Финансирование, как правило, проводится вне конкурсов, — через субсидии.
Дата: 30.12.2020 Копия в Google

306. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Помогает российским и зарубежным банкам С 2005 года депутат внес несколько законопроектов в интересах банков. ВЭБ (ныне ВЭБ.рф) — главный бенефициар поправок в закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в ...
В том же году Хайруллин внес законопроект «Об организации торговой деятельности на потребительском рынке» №211907-5 в интересах отечественных сельхозпроизводителей.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

307. Прощай, информоружие.

Переговоры с инвесторами Лившиц вел при посредничестве изральского бизнесмена, совладельца литовского банка Snoras Давида Каплана. Каплан — олигарх второго ряда, вращающийся в российских политических кругах, владеющий примерно 70 бизнес-проектами по всему миру. Бизнесмен воглавлял совет директоров компании "Интэкс", занимавшейся, в частности, такими крупными проектами как реконструкция Большого театра и создание Приморского торгового порта.
Дата: 07.06.2018 Копия в Google

308. Елена Батурина прогорела на курорте.

На ее сайте указано, что она владеет земельным банком (около 58 га), сетью торговых центров Jam Mall и занимается проектами комплексного освоения территорий на юге России.
Финансирование было организовано через займы сроком на три месяца (с последующим продлением), которые структура госпожи Батуриной Inteco Beteiligungs выдавала компании Sylmord Trade Inc. под залог акций марокканской Andros Bay (должна была ...
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

309. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Внешние цели включают в себя зарубежные правительства и крупные корпорации, прежде всего, банки.
В ее ходе Кремль поддержал разные политические фигуры в США, включая прямое финансирование их недавних поездок в Москву.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

310. Мегаблеф ИКЕА.

Уютная простота дизайнерских решений мебельного производителя «ИКЕА» не идет ни в какое сравнение с творческим размахом строительного подразделения одноименного холдинга, которое отвечает за возведение и последующую сдачу в аренду торговых центров ...
На собранное и взятое в кредит у подконтрольных банков компания приобретает земли сельскохозяйственного назначения и незаконно возводит на этих землях железные ангары.
Дата: 03.07.2014 Копия в Google

311. Друг напомнил депутату о $18 млн.

... Михаил Ананьев занимал должность председателя правления банка "Русский дом", обслуживавшего счета компаний, за которыми якобы стоит господин Егиазарян. Предложение поучаствовать в инвестировании торгового комплекса "Европарк", говорится в заявлении ...
Но у нас есть юридически документы, подтверждающие перевод денег на счета фирм, принимавших участие в финансировании проектов "Европарк" и "Москва", а также свидетели-бизнесмены, готовые подтвердить участие господина Ананьева в этих проектах".
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

312. 50 крупнейших исков о защите деловой репутации в Рунете.

... 2008 ООО КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" Ибрагимов Р. Д. 300 000 Суд первой инстанции иск удовлетворил частично, решений относительно компенсации ущерба не принимал, жалоба ответчика в апелляции была отклонена, в кассационной - тоже 35 А40-98418/2009 Вайншток Семен Михайлович Александр Тутушкин, ЗАО "БИЗНЕС НЬЮС МЕДИА", Ирина Малкова, Юрий Демин 220 000 Суд первой инстанции в иске отказал, апелляционная жалоба была отклонена 36 А45-15768/2009 Зухбай Паат Ингиштерович, ООО "Торговый дом "Империя" ООО ...
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

313. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова. Они обвинялись в соучастии в хищении в 1997 году $231 млн. бюджетных средств, предназначавшихся МАПО МиГ для финансирования производства ...
"В 1993 году " - рассказывает "Русский курьер " - "государство выдало компании "Мобильные телесистемы " (торговая марка МТС) лицензию на работу в стандарте GSM 900 в Москве и Московской области : Борис Немцов : своей волей распорядился выдать ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

314. Геннадий Петров: "Я честный преступник."

... золота для снабжения 300 принадлежащих ему ювелирных магазинов; инвестиций в недвижимость в Сочи; приобретения торгового центра с принуждением его хозяев к переговорам путем запугивания; импорта нефти; покупки земельных участков на месте прохождения будущей автомагистрали Москва-Санкт-Петербург; покупки недвижимости в Германии; импорта цемента для перепродажи его европейским странам через Голландию; предоставления кредитов частным лицам; заявок на ссуды в банках для заключения новых сделок ...
Дата: 19.08.2008 Копия в Google

315. Битва за Полюстрово.

Всего под управлением компании находятся 40 объектов, главным образом офисных зданий, торговых центров и бизнес-отелей. Общая стоимость активов достигла 1,6 миллиарда евро в 2006 году и должна вырасти до 3,4 миллиардов к 2009 году. С 2000 по 2007 год стоимость недвижимости управляемой компанией выросла почти в восемь раз, минимальный размер кредита при финансировании объектов составляет 3 миллиона евро. Региональную стратегию «Европолис АГ» поддерживают ее соинвесторы: Европейский банк ...
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

316. Список лоббистов Госдумы четвертого созыва.

На практике это означало, что такие платежи смогут принимать не только банки, но и любые другие агенты, включая торговые сети и сотовых операторов.
... кто-то — выбивать деньги из бюджета, кто-то надеется с помощью нового политического статуса вывести контролируемый ими бизнес на новый уровень, приняв участие в государственном целевом финансировании, а кто-то и за депутатской неприкосновенностью ...
Дата: 11.12.2007 Копия в Google

317. 50 звезд. Форбс раздал места спортсменам, артистам, музыкантам, писателям и топ-моделям по доходам и популярности.

... без волнения смотрю в будущее, главное — немного подкопить денег, — рассказывает Пугачева в интервью «Известиям».—Я по старинке — просто экономлю и коплю, чтобы положить заработанные деньги в банк и на них жить...» Источник заработка тоже проверенный ...
Написанная в соавторстве с Оксаной Робски книга «Zамуж за миллионера, или Брак высшего сорта»—лидер продаж торгового дома книги «Москва» в разделе «Популярная психология».
Дата: 27.07.2007 Копия в Google

318. Золотая сотка.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет членов попечительского совета -- банка "Русский стандарт", МГК "Итера", Первого чешско-российского банка, "Северсталь-группы", Торгового дома ГУМ, "Тройки Диалог", ТНК-ВР, Sun Group и физических лиц, в том числе члена совета директоров "Евраза" Александра Абрамова, Романа Абрамовича, предправления "Новатэка" Леонида Михельсона и члена правления РАО "ЕЭС России" Андрея Раппопорта.
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

319. Под колпаком.

Действующий в России федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" четко определяет лишь один критерий, по которому отсеиваются транзакции, попадающие в ежедневный отчет для Федеральной службы финансового мониторинга, иначе именуемой финразведкой. Банкиры обязаны докладывать об операциях своих клиентов при сумме платежа, превышающей 600 тыс. рублей. В законе, правда, есть оговорка: если у работников банка ...
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

320. Отчет Счетной Палаты

Данной нормой установлено, что реестр представляет собой государственную информационную систему, включающую в себя банк данных, единство и сопоставимость которых должны обеспечиваться за счет общих принципов формирования, методов и формы ведения ...
... общероссийского) значения; – определение объемов и осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации финансирования за счет ассигнований федерального бюджета, включая государственные инвестиции, подведомственных организаций и ...
Дата: 29.08.2005 Копия в Google