Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Что было в Рязани: сахар или гексоген?

Но как раз олигархи про Бортникова ничего плохого не могут сказать даже шепотом – возглавляемый им ДЭБ ФСБ не принял участия в охоте на олигархов, оставив эту грязную работу Генпрокуратуре. Зато, как уверяют некоторые источники, кампания по борьбе с отмыванием денег и чистка банковского сообщества – к этому «экономисты» ФСБ приложили свои усилия. Обиженные банкиры рассказывают: какой банк закрыть, а чью обналичку «не заметить» – это как раз решали «ребята в погонах».
Дата: 15.02.2000 Копия в Google

322. Материальные секреты российского компромата. Услуги и Цены.

... Мабетекс"); справки о материально-финансовом состоянии "заказанного" лица или компании; копии имеющих к ним отношение документов ФСНП, ГТК, РУБОП; копии страниц из судебных и личных дел; досье МВД, ФСБ и справки Интерпола; медицинские документы ...
Они хорошо знают друг друга, часто поддерживают неформальные отношения, многие из них работают в службах безопасности финансово-промышленных групп, банков, концернов и т. д. "Из спецслужб сейчас течет все, все можно купить или заказать, - утверждает ...
Дата: 24.12.1999 Копия в Google

323. 3 МУР против ФСБ

Через несколько дней обыск был проведен 12-м отделом МУРа совместно с 1-м отделом АТЦ ФСБ РФ (бывшими подчиненными Платонова). Обыск длился почти до утра. В квартире Погосова под кроватью нашли мешок, в котором находились 700 тысяч долларов. Рубли никто даже не брался подсчитывать, так как они лежали везде, даже на кухне в банках из-под крупы. Копия в Google

324. 9 Заказные убийства

Днем 20 июля, на территории круглосуточно охраняемого подмосковного дачного комплекса, был зарезан президент банка «Югорский» Олег Кантор.
Супруненко учел печальный опыт своего предшественника Владимира Цхая и решил не давать ФСБ повода к своему устранению. Копия в Google

325. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

Гляделкин обратился в ФСБ, которая взяла Рябинина в разработку.
С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

326. Сен-Жан-Кап-Ферра наш.

«Новая газета» рассказывала о роли Вороненкова как «влиятельного решальщика» со связями в ФСКН, МВД и ФСБ. Бывшие офшорные партнеры Вороненкова Станислав Кондрашов и Борис Давлетьяров владеют виллами на Сен-Жан-Кап-Ферра.
Вместе с супругой Ириной Полторак Давлетьяров были совладельцами «Международного Банка Развития», в 2016 году надзорные органы отозвали у него лицензию.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

327. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Как сообщает телеграм-канал “Комитетский полк”,основная задача следственного комитета, который дал сигнал к задержаниям, — вернуть деньги банка Егорова. По информации источника ПАСМИ, задержания среди топ-менеджмента РАР еще не завершены. Вскоре эфэсбэшники могут прийти за помощником Игоря Алешина Алексеем Котовым. Именно он организовывал провокацию и устранение сотрудника ФСБ Игоря Коробицина, вскрывшего еще пять лет назад коррупционные и мошеннические схемы, в том числе и с ОФК-банком.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

328. Генерал ФСО в Раздорах.

В 2010 году РИА «Новости» сообщало об обысках, которые прошли в «Мастер-Капитале» Бажанова и еще одном банке, в связи с делом о выводе и отмывании 55 млрд рублей. В самих банках эту информацию опровергали.
... в своем названии аббревиатуру ФСБ, осталось всего пять и только один в Москве (по данным СПАРК). Действующих, а тем более руководящих сотрудников ФСБ в них не видно. По мнению сотрудника Управления собственной безопасности ФСБ, который занимался ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

329. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.

Рассматривать ходатайства о заочных арестах бывшего зампреда Инкредбанка Дмитрия Моторина и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича Басманный суд отказался, посчитав, что следствие не предоставило данные о том, что заочно ...
Даже если кто-то из представителей Следственного комитета, МВД, ФСБ пообещает, что не будет привлекать к ответственности, задавать ненужные вопросы, это не значит, что из соседнего ведомства другой следователь их не задаст.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

330. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

ГЛАВА II В которой Гагиев спасает свою семью от националистов в Грузии; освобождает заложников в Беслане; подвергается пыткам в ФСБ и создает «Семью» из «братьев» Бегство из Грузии «Моя семья жила в Грузии.
Сам Яшкин признавался, что, по сути, дал молчаливое согласие на вступление в «Семью», когда поучаствовал в первом преступлении, — похищении и последующем убийстве владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

331. Сережа Два Процента сел со скидкой.

Кроме того, господин Егиазаров отметил, что все проводимые фигурантами транзакции были согласованы с крупнейшими банками России, к которым у следствия вопросов не возникло.
... причиной конфликта между руководством главка и офицерами ФСБ: сотрудники двух структур решали, кто из них будет заниматься делами об обналичивании денег. По данным «Новой газеты», оперуполномоченный УСБ ФСБ Сергей Буслов на одной из встреч с ...
Дата: 29.12.2016 Копия в Google

332. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

При этом Альберт Ларицкий вновь стал поручителем, а между банком, НЛК и правительством области был заключен договор ипотеки о залоге государственной недвижимости. НЛК получил 199 млн руб., из которых 110 млн руб. сразу же перечислили якобы поставщику. На самом же деле, как посчитал суд, таким образом Ларицкий и его сообщники вывели деньги из-под контроля кировского отделения Сбербанка, получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. В общей сложности, как установили следователи ФСБ ...
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

333. Бизнес на таможне.

... таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов, к которому с обысками по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи ...
Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

334. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

... в силовых структурах региона, в пятницу вечером, 24 июня, в своем рабочем кабинете в здании Ростовского водоканала, входящего в структуру АО «Евразийский», при силовой поддержке спецназа ФСБ был задержан президент этой компании Станислав Светлицкий ...
Вторая версия касается долга ООО «АБВК — ЭКО» банку «Народный кредит».
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

335. Рейдер поощрил "авторитета" Воркуту и "Сберовца" Лелюха пряниками.

... и уголовных дел. А в списке лучших друзей корпорации мило соседствуют криминальные авторитеты, клерки государственных банков, а также, разумеется, различные нотариусы, сотрудники депозитариев, сотрудники почты, оценщики, обнальщики и люди иных ...
... Кондрашов в тех же рейдах, что и Лелюх засветился, с тем же Хачатурянцем дружен, советником главы «Сбера» был, но главное его достоинство заключается в том, что он является зятем Владимира Проничева, в недавнем прошлом замруководителя ФСБ России ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

336. Все "пауки" в одном банке.

Оригинал этого материала © Jacta, 08.08.2014, Фото: via bk55.ru Все "пауки" в одном банке "ПФС-банк" объединил рейдера Константина Петренко, обувщика Андрея Севагина и "обнальщика" Олега Лукьянычева Анна Панченко Константин Петренко Десятого августа ...
Эта команда уже много лет действует прямо под носом ЦБ РФ, ФСБ и МВД РФ. Однако, не то она пока не привлекла внимания финансовых контролеров и силовиков, не то действительно обросла такими «связями», что стала «неприкасаемой».
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

337. Многоликий Алик.

Продолжая «спектакль», Антонов рассказывал банкиру, что один из руководителей администрации президента (правительства, МВД, ФСБ), ищет банк, через который бы можно было проводить его «теневые» доходы: откаты, взятки и т. д. И в качестве такого банка выбрано финансовое учреждение «клиента». Речь шла о поступлении сотен миллионов долларов. Понятно, Элан Миронович не мог просто так доверить судьбу средств столь уважаемого человека банку.
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

338. Организаторы скрылись от хищений.

Кроме того, по данным ФСБ, он "выделил значительную сумму для организации побега" бывших сотрудников УВД ЮЗАО Москвы Сергея Оганова и Дмитрия Христофорова, которые оформляли липовые справки, необходимые для совершения хищений.
... счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент". Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google

339. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Его часто можно было встретить с ответственными сотрудниками ФСБ РФ и таможенного комитета.
Он был совладельцем и председателем совета директоров банка "Рост", долю в котором впоследствии продал.
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

340. Непотопляемый генерал.

ФСБ идет по следам пропавших секретных документов Это только несколько скандальных историй, которыми сопровождалась деятельность Морозова в УВД Зеленограда.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google