Поиск по "банк фсб". Результатов:
банк - 9498
,
фсб - 5311
.
Результаты с 441 по 460 из 1814.
Результаты поиска:
- 441. Сами вы рейдеры!
-
Никаких санкций, впрочем, не последовало, только вот в 2002 году руководитель отдела ФСБ Восточного округа Москвы погиб в автокатастрофе.
... порядка 70 млн. долларов США в рамках кредита Мирового банка (в качестве представителя японских компаний FUJITSU и NEC); – банкротство ОАО «Буревестник» – в интересах КБ «Московский индустриальный банк»; – скупка акций ЗАО «КОНСТО»; – скупка акций ...
Дата: 12.08.2008
Копия в Google
- 442. Откровения о системе Путина: советники Кремля, экс-сотрудники КГБ, финансисты и депутаты о методах работы команды, находящейся у власти.
-
Многие руководители милиции, МВД или ФСБ ездят на дорогих машинах и живут на Рублевке, шикарном пригороде Москвы, который облюбовала новая российская элита и настроила там роскошные коттеджи с вооруженной охраной, сторожевыми вышками и стальными ...
Например, он может вступить в сговор с частным банком и поручить ему на хранение наличность государственной компании. Банк получит проценты с наличных и переведет их на переданный ему номер оффшорного счета.
Дата: 04.03.2008
Копия в Google
- 443. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?
-
В дележе «Находкинского рыбного порта», принимали участие 11 сотрудников ФСБ, 10 милицейских начальников, несколько продажных судей и один министр вкупе с полпредом президента.
Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект", а в 1997 – генеральным директором государственно-общественного Фонда ...
Дата: 06.12.2006
Копия в Google
- 444. Изместьев и "кингисеппская банда".
-
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее Финагине, просьба звонить 02 или телефону доверия ФСБ России (495) 914-22-22 Начать с того, что лидер "кингисеппских" Сергей Финагин по кличке Фин в 1993 году возглавил службу безопасности банкира Георгия Сафиева. Последний вместе с Изместьевым являлся соучредителем банка "Российский капитал".
Дата: 01.12.2006
Копия в Google
- 445. «На "крышу" надейся, а сам не плошай».
-
«На "крышу" надейся, а сам не плошай» К кому податься: МВД, ФСБ, СВР, ФСО, Прокуратура © "Профиль", 10.04.2006, Прощай, «крыша»!
Но и крупные фирмы предпочитают не портить отношения с подобными фондами — в качестве примера можно привести сибирский банк «Северная казна»: за 2002 финансовый год около 30% благотворительных средств (14 из 55 случаев оказания финансовой помощи ...
Дата: 10.04.2006
Копия в Google
- 446. Кое-что о деловой репутации Дарькина.
-
А по данным пограничной службы ФСБ РФ, каждое второе судно Дальнего Востока игнорировало правила рыболовства.
А счета эти — в банках Японии, Сингапура и Панамы.
Дата: 21.11.2005
Копия в Google
- 447. Растяжки на Тверской.
-
Прямо как банк какой. Ну, откуда деньги на рекламу у банка, понятно. А у общественной организации, тем более борющейся с коррупцией в нашей богоспасаемой отчизне? Как начиналась история НАКа Первые 8 месяцев его возглавлял бывший министр внутренних дел и бывший премьер-министр России, ныне глава Счетной палаты, а тогда депутат Госдумы Сергей Степашин. Следующий год (с мая 2000 по июль 2001-го) - бывший директор ФСБ, а тогда тоже депутат Госдумы Николай Ковалев.
Дата: 18.10.2004
Копия в Google
- 448. Последние пятнадцать лет российский спорт был в надежных руках.
-
Опять-таки ничего не утверждаем, но, как рассказали "Профилю" в Федерации волейбола (которую возглавляет директор ФСБ Николай Патрушев), основным ее спонсором является Альфа-банк, оказавшийся, несмотря на обоснованные опасения относительно его дальнейшей судьбы, в "белом списке" банков, к которым у Центробанка претензий нет. Просто так совпало.
Дата: 13.07.2004
Копия в Google
- 449. Заявление в Генеральную прокуратуру РФ Д.Хайдарова.
-
В частности, в ведомости на получение зарплат значатся имена высокопоставленных чиновников МВД, ФСБ и Генеральной прокуратуры, в том числе и сотрудников МВД, входивших в следственную группу по расследованию дела по «чеченским» авизо.
... Блонд Инвестментс Корпорейшн», которую контролируют М.Черный и И.Махмудов, и которая зарегистрирована на Каймановых островах с расчетным счетом в швейцарском банке UOB (в дальнейшем название банка изменилось в связи со слиянием с другим банком ...
Дата: 16.06.2004
Копия в Google
- 450. Предъявите ваши скелеты.
-
Из затормозившей у самого трапа черной «Волги» выскочили агенты ФСБ. Один из них приблизился к сенатору: «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов, сэр. Если вы откажетесь сотрудничать, мы вынуждены будем вас арестовать».
... возглавить Институт финансовых исследований, поработать заместителем у пяти министров финансов, поруководить коммерческим банком, потрудиться главным финансовым консультантом правления РАО «Газпром», побыть хозяином небольшой (зато практически даром ...
Дата: 04.02.2004
Копия в Google
- 451. "В питерской мэрии 1-ый замминистра финансов Зубков осуществлял "смычку" между городом и деревней."
-
Директор ФСБ, секретарь Совета безопасности и без пяти минут премьер тянул за собой старых друзей.
На выделенные комитету бюджетные деньги было закуплено сверхсовременное оборудование, с помощью которого предстояло обрабатывать поступающую от банков информацию о проведенных через них сомнительных сделках.
Дата: 27.01.2004
Копия в Google
- 452. "Срочно соберите миллион долларов и отправьте, куда я скажу".
-
Накоротке с начальниками разных уровней, высшими чинами МВД, ФСБ, прокуратуры.
Уже будучи в заложниках, Корнев распорядился собрать деньги и привезти их в банк.
Дата: 08.10.2003
Копия в Google
- 453. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).
-
Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Тамошнее управление ФСБ в июне 1994 года начало расследование в отношении Николая Федорова, руководителя нескольких фирм, в том числе “Звезды Урала”.
Дата: 04.10.2002
Копия в Google
- 454. Справка в отношении Путина В.В.
-
За место преемника конкурировали директор ФСБ Путин и глава МВД Рушайло.
Деньги прошли через один из областных банков, который вскоре был закрыт.
Дата: 15.11.2000
Копия в Google
- 455. О ситуации в АПК России (по состоянию на конец августа 2000 года).
-
Из контролирующих органов только Счетная палата обладает почти всей информацией о происходящем в АПК. МВД, ФСБ и Прокуратура работают, в основном, только по ее представлениям.
... 2. Введение новых правил льготирования процентной кредитной ставки при предоставлении заемщикам денежных кредитов любым российским банком, а не только банком-агентом, взамен выделения "дешевых" кредитов из бюджета (порочность этой практики выразилась ...
Дата: 12.10.2000
Копия в Google
- 456. Технология денежной стирки.
-
... ФСБ РФ и московский РУБОП. Оперативники задержали двух профессиональных мошенников Трембачева и Аксамитова (недавно суд приговорил их к 10 и 11 годам тюрьмы), которые отмывали деньги именно через банк Ушакова. Тут к расследованию подключились сотрудники следственного управления ГУВД Москвы, которые вскрыли многочисленные схемы, по которым Cassaf-bank отмывал и вывозил деньги. В середине 1998 года, когда Сергей Ушаков в очередной раз прилетел в Москву, его арестовали сотрудники ФСБ РФ. Причем ...
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
- 457. Дело BONY: эвенкийский след.
-
Месяц спустя следственной бригадой ФСБ при сотрудничестве Минфина России против Бахтина возбуждается уже второе уголовное дело с аналогичной формулировкой.
Вексель был направлен Акатовым в один из московских банков, где обналичился, после чего деньги уже с банковского счета перечислялись в равных долях на счета двух столичных фирм якобы в качестве оплаты за продукты питания.
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
- 458. Развод Ильи Клигмана на $1 млн оценили условно.
-
Тот в итоге передал им $500 тыс. При этом весной 2021 года МВД обвинило находящегося за границей Клигмана в организации хищения и выводе похищенных из банка средств. Клигман и Герасименко после этого обратились в ФСБ. Дальнейшие переговоры потерпевших с фигурантами дела велись под наблюдением следствия, которое собрало доказательство против Юрасова и Куштова.
Дата: 05.07.2023
Копия в Google
- 459. Кому Александр Тер-Аванесов строить и пилить помогает.
-
Допускаю, что это были силовики, возможно, из военной контрразведки ФСБ», — рассуждает Сергей Храбрых, который начал плотно общаться с Тер-Аванесовым годом позже описанных событий.
Осенью 2016 года Тер-Аванесов был назначен старшим вице-президентом банка ВТБ — как говорят собеседники «Досье», по протекции Тимура Иванова.
Дата: 30.05.2023
Копия в Google
- 460. Новый русский Ян Марсалек.
-
Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
В прошлом году Федеральное управление уголовной полиции конфисковало целый список русских имен, которые Марсалек лично проверял для банка в качестве клиентов.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google