Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

621. Иван Васильевич меняет профессию,

За исключением одного: на похищенные у Пробизнесбанка деньги его бенефициар Леонтьев, в отличие от многих других беглых банкиров, решил не просто спрятаться и жить на широкую ногу, но и «нанять» судью Разумова, чтобы отбиться от законных требований преследующего его АСВ. Случается и такое, что Разумов вспоминает о своей мантии и пытается исполнять свои полномочия судьи, но видимо из-за резкой смены амплуа он забывает, как служить Фемиде, а не тем, кто оплачивает заказные решения.
Дата: 03.12.2019 Копия в Google

622. Смольный чистит "Водоканал Санкт-Петербурга".

Малеева СПАРК называет бенефициаром ООО «Сельхозлизинг», которое ранее принадлежало Кармазинову.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

623. "Главный по коньяку" Анатолий Яблонский.

Так неужели же наш герой еще и реальный бенефициар «Крымтелекома»?
Дата: 25.10.2019 Копия в Google

624. Анатолий Тимощук "отфутболил" бывшую.

В настоящее время она записана как бенефициар.
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

625. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

У бенефициара компании Андрея Ключарева я работаю 20 лет, а до этого мы вместе служили в вооруженных силах.
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

626. Глава ВЭБа экономит миллионы на налоге на землю под своим дворцом.

Кадастровые фокусы По соседству с участком Шувалова находится поместье олигарха Сулеймана Керимова: 19 гектаров, которыми владеет компания «Заречье-эстейт» (бенефициар?— Саид Керимов, сын Сулеймана Керимова).
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

627. Самые богатые наследники России — 2018.

Сейчас он принадлежит семейному трасту, Екатерина — бенефициар.
Дата: 25.05.2018 Копия в Google

628. Шпионский триллер в ОКБ им. Симонова.

Конечный бенефициар «Сокол-Инвеста» неизвестен, по состоянию на конец 2016 года номинальным держателем 100% акций выступал Татфондбанк.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google

629. Елену Железнову арестовали за махинации в игре на бирже.

ИК «Арбат Финанс» была лишена лицензии Центробанком за манипулирование с акциями «Мечела», которые из-за этого потеряли в цене почти вдвое, а ее гендиректор и бенефициар Елена Железнова лишилась квалификационного аттестата.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

630. Богатые дети вице-премьера.

О том, что бенефициар Sevenkey — Игорь Шувалов, стало известно в 2011 году.
Дата: 27.10.2017 Копия в Google

631. Серийный телеком-рейдер Сморгонский.

Бенефициаром компании называют скандально известного экс-сенатора Андрея Хазина, также сыгравшего заметную роль в рейдерском захвате Moscow РАss.
Дата: 18.10.2017 Копия в Google

632. Как скромный депутат превратился в самого богатого сенатора.

Вместе с другими российскими предпринимателями является бенефициаром группы компаний VS Energy.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

633. Марина в Геленджике в надежных руках

Конечные бенефициары инвестора никогда не раскрывались.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

634. Резиденции Порошенко и его амигос в Испании.

"У предприятий, бенефициаром которых является Петр Порошенко, есть недвижимость за границей (фабрики, магазины, склады, админпомещения, дома).
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

635. Панда черных аптекарей.

Интересен и тот факт, что единственным бенефициаром указанной офшорки была российская фирма ООО "СТАРМЕД", 117981, г. Москва, проспект Вернадского, д. 41 корп.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

636. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

«Меня не интересует, что делают конкуренты, — говорил Резник, бенефициар группы компаний Carlo Pazolini, журналу «Секрет фирмы».
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

637. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Причем подобное указание бенефициара банка — с использованием лишь инициалов — нарушает требования Нацбанка Украины, обязывающие отражать имя полностью.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

638. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

Единственным же потерпевшим, оставшимся недовольным позицией следственных и судебных органов, оказался бенефициар компании Proford Эльчин Шахбазов.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

639. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

«Через непрозрачную сеть трастов и других холдинговых структур» эти фирмы подконтрольны гражданам России: Михаилу Ходорковскому, Леониду Невзлину, Платону Лебедеву, Владимиру Дубову, Михаилу Брудно и Василию Шахновскому (в октябре 2003 года совладельцы ЮКОСа перевели свои акции GML в трасты, учрежденные в соответствии с законодательством о. Гернси, и назначили себя, наряду с членами своих семеи?, попечителями и бенефициарами. В 2005 году Ходорковскии? перестал быть бенефициаром трастов на о ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

640. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Он был первым и основным бенефициаром (наряду с алмазными ювелирами Антверпена) нового правового урегулирования по наказаниям, распространяющимся на финансовые деяния и преступления.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google