Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Ему предъявлено обвинение в мошенничестве на 400 млн руб. По версии СКР, с 2012 по 2015 год председатель правления и бенефициар АО «Русский строительный банк» Струков совместно с другими лицами похитил имущество АО «Русстройбанк» посредством замены активов кредитного учреждения в виде дебиторской задолженности на авалированные векселя подконтрольных ему лжепредприятий.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

462. В дело Евгения Данкевича заглядывает "Будущее".

Судья также указал, что Financial Group Future (Cyprus) не представила доказательств о согласовании условий банковской гарантии и фактической передаче ее бенефициару.
Дата: 27.12.2019 Копия в Google

463. Росгвардия породнилась с Дерипаской.

Просто он тоже является опосредствованным бенефициаром политического статус-кво.
Дата: 19.09.2019 Копия в Google

464. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

Rusal в конце апреля раскрывал в годовом отчете, что представитель Вексельберга проинформировал компанию о том, что бизнесмен через офшорный траст является бенефициаром 36,4% акций SUAL Partners. Основными конечными бенефициарами SUAL выступают Вексельберг и Блаватник, сообщал Rusal.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

465. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.

Ранее в связи с этим расследованием в столицу был этапирован и бывший бенефициар обанкротившегося Инвестбанка Сергей Мастюгин, до этого приговоренный к восьми годам колонии.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

466. Пирамида ювелирной работы Татьяны Филатовой.

Как подчеркнула представитель банка, «в ходе заседания подсудимая заявила, что ответственность за кредитное мошенничество лежит не только на ней и других фигурантах дела, но также на бенефициарах группы Викторе Абрамове и Сергее Юпатове (они по делу не проходят.— “Ъ”).
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

467. За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь.

За имуществом Евгения Бернштама выстроилась очередь Активы основателя "Домашних денег" делят кредиторы и супруга Оригинал этого материала © "Ведомости", 11.02.2019, Суд арестовал недвижимость основателя "Домашних денег" Евгения Бернштама, Фото: finparty.ru Александра Астапенко, Анна Третьяк, Дарья Борисяк Евгений Бернштам В конце января этого года Арбитражный суд Москвы решил реструктурировать долги Евгения Бернштама, бенефициара рухнувшей микрофинансовой компании (МФК) «Домашние деньги».
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

468. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

В отчетности сказано, что по состоянию на 31 декабря 2017 г. компания выдала заем кипрской Reluzo Trading Limited в размере 6,92 млрд руб. Пролистнув еще несколько страниц, мы узнаем, что Reluzo Trading Limited является аффилированным лицом, а заглянув в реестр, обнаружим, что конечные бенефициары этой компании — Евгений Бернштам с супругой.
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

469. Руденко и Лазарев поставили "Петербургский метрополитен" на контрафакт.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2016 году — 118 млн руб., чистый убыток — 34 млн руб. Бенефициар компании — Сигаев Александр Николаевич.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

470. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Как выяснилось во время расследования, обвиняемый являлся бенефициаром ООО «Акварель», основным активом которого были два торговых центра на западе Москвы: ТЦ «Фили» площадью 2,8 тыс. кв. м, расположенный на улице Барклая, 10, а также ТЦ «Филевский» площадью 3,9 тыс. кв. м (Большая Филевская, 3).
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

471. VIP-клиенты Промсвязьбанка сыграли по нотам.

В числе ответчиков также — восемь компаний, бенефициарами которых были Ананьевы.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

472. Андрей Вдовин "кинул" Сергея Капкова на 19,4 млн руб.

Тем не менее 24 января Капков и его дети подписали с одним из бенефициаров банка — Андреем Вдовиным (вместе с Алексеем Масловским и Питером Хамбро через VMHY Holdings контролировал 67%) договоры уступки ему права требования к М2М на сумму 19,5 млн руб. по банковским счетам.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

473. "КомсоМОЛЛ" довел до банкротства.

Победителем торгов признано ООО «Аргус», предложившее за объект 2,6 млрд руб. Согласно «СПАРК-Интерфаксу», его владелец — кипрская Bertrina Limited, конечный бенефициар которой не известен.
Дата: 20.04.2018 Копия в Google

474. Александр Бугаевский не зря обещал вернуться.

Были и другие собственники с небольшими пакетами, однако реальный бенефициар банка неизвестен.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

475. Кредитная история Георгия Сажинова.

Его главный бенефициар также был признан банкротом как физическое лицо.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

476. Вячеслав Ананских избил следователя.

Стоит отметить, что в Санкт-Петербурге Вячеслав Ананских больше известен не как бенефициар «Гефеста»: основной актив семьи Ананских (к слову, брат банкира Игорь Ананских — депутат Госдумы от «Справедливой России») — корпорация «Руан», занимающая видное место на рекламном рынке Санкт-Петербурга.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

477. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

Группа GML, основным бенефициаром которой является проживающий в Израиле Леонид Невзлин, была поставлена в привилегированное положение — ей не требовалось подавать заявление о компенсации на общих основаниях, она имела преимущественное право на распределение денег из штихтинга, следовало из материалов голландского суда по другому делу, которые читал РБК. «Подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), что нарушает ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

478. Два миллиарда растратили за две недели.

По некоторым данным, прозрачность договоров новому вице-президенту подтверждали тогдашние руководители банка — бенефициар и предправления Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева.
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

479. Проваленные явки резидентов.

Расследование началось после того, как немецкая газета Suddeutsche Zeitung получила документы о бенефициарах нескольких тысяч офшоров, которые обслуживал крупнейший регистратор и консалтинговая группа Mossak Fonseca.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

480. Явка с повинной Германа Грефа.

В свою очередь компания Urasay Limited с неустановленными бенефициарами купила акции «Павловскгранита» у ООО «Трейд» только в феврале 2012 года.
Дата: 17.11.2015 Копия в Google