Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1621. Жену Абрамовича дешево развели. "Ведомости": из $18,5 млрд. она получит лишь $300 млн.

Как уже рассказывал «Твой День», Анна, Аркадий, Соня, Арина и Илья являются бенефициарами двух кипрских офшорных трастов – фондов, в которых аккумулировано все имущество олигарха-губернатора.
Дата: 15.03.2007 Копия в Google

1622. Операция прикрытия "Петромир".

Его менеджер подтвердил, что “Петромир-Бурение” создавалось для разведки Ангаро-Ленского месторождения, но отказался говорить о бенефициарах “Петромира”.
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

1623. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Бенефициары группы "Менатеп" не имели бы к этому формального отношения: все акции гибралтарской GML были переданы ими в семь трастов, зарегистрированных на Гернси и управляемых местной трастовой компанией.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

1624. Приватизация загранбанков.

Другое дело, что раздувание скандала на основе соответствующей информации, опубликованной британской Times летом 2004-го, дискредитировало бы не только чукотского губернатора и владельца Chelsea Романа Абрамовича (которого швейцарские следователи и английские журналисты считают главным бенефициаром данной сделки).
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

1625. Банковское тайное стало явным.

Бенефициаром же этого пакета, по данным Ъ, является президент Номос-банка Игорь Финогенов.
Дата: 11.01.2005 Копия в Google

1626. Черная касса российского футбола.

Наши вопросы касались подробностей установления деловых отношений между РФС и ИСМ; возможного участия членов руководства РФС, и в частности Вячеслава Колоскова, в числе бенефициаров группы "Инфобанк"; сотрудничества ИСМ с РФС и другими российскими и зарубежными спортивными организациями; финансовых показателей ИСМ и группы в целом; интереса российских правоохранительных органов к совместной деятельности РФС и ИСМ, о котором много писали в середине 1990-х гг.; биографий основных участников группы ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

1627. Черная касса страны (1999).

Бенефициарами — теми, в чью пользу шли доходы от деятельности FIMACO — в разное время и по разным данным называют то Royal Bank of Scotland Trust Co, то Российский коммерческий банк в Цюрихе (он принадлежит Внешторгбанку), а то и вовсе физические лица, хотя и имеющие самое непосредственное отношение к совзагранбанкам — в Париже и Лондоне.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

1628. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

В числе прочего он сделал ее бенефициаром компаний, которые основал, и нанял профессиональных менеджеров для управления и инвестиций.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

1629. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Согласно утекшим документам, все четверо были бенефициарами счета Naranore, так же как и жена Риада Нада, и сам глава Центробанка как учредитель.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

1630. Я не я, и вилла не моя.

В JUNALCO полагают, что сложная схема продажи виллы должна была «скрыть происхождение средств и фактического бенефициара операции».
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

1631. Капитал Татьяны Голиковой и Виктора Христенко — 50 млрд руб.

Она записана на другую португальскую фирму Evrica Management, S.A. Согласно справке о бенефициарах, принадлежит она лично Христенко-младшему.
Дата: 07.10.2022 Копия в Google

1632. Кто держит Тверскую.

Елисеевский гастроном Торговый зал "Елисеевского", 2006 год До февраля 2022 года владельцем операционной компании магазина ООО «Елисеевский магазин» в ЕГРЮЛ значится кипрская Grestalen Services Ltd, чьи бенефициары неизвестны.
Дата: 06.06.2022 Копия в Google

1633. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Третья — с чисткой банков со стороны ЦБ и активностью АСВ по выколачиванию долгов из беглых бенефициаров.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

1634. Корпорация "Навальный".

Владельцем кипрской фирмы числится местный номинал — юрлицо Woolton Nominees Ltd. Конечным бенефициаром в британских документах указан некий М. Косенко.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

1635. Как Сергей Курченко украл ДНР.

Чтобы понять, кто такой бизнесмен Сергей Курченко и как он стал главным бенефициаром донецкой экономики, — нужно вернуться в самое начало.
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

1636. "Пожизненное" кресло и блага Вячеслава Лебедева.

Москалева и Аргамакова называли бенефициарами банков в системе теневого финансиста Сергея Магина, который в 2016 году получил 8,5 лет за незаконные операции почти 122 млрд рублей.
Дата: 19.12.2019 Копия в Google

1637. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

Но бенефициарами этого триллиона долларов являются 20 000-30 000 человек в мире.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

1638. Top-98 (Forbes-2019).

Последний раз — в 2011 году, когда Forbes оценил состояние бенефициара НЛМК Владимира Лисина в $24 млрд.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

1639. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Компании Palmus Тrust и Pavo Тrust также владели акциями GML, изначально бенефициаром этих трастовых фондов был г-н Ходорковский, но в 2005 г. эта доля была переоформлена на г-на Невзлина.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

1640. На что живет церковь.

По данным ЦБ, бенефициаром этих компаний является Дмитрий Малышев, экс-председатель правления банка «Софрино» и представитель Московской патриархии в органах государственной власти.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google