Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3501. Премия Дмитрия Страшнова попала под следствие.

Не обращались в суд следователи и за арестом ее активов.
Как сообщается в пресс-релизе компании, на новом посту Страшнов будет отвечать за оперативное управление глобальным бизнесом "ЕвроХима" и его дальнейшее развитие на мировой арене.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

3502. Подушки безопасности Александра Карлина.

Как писали СМИ, "второй человек после губернатора" может стоять за такими активами, как ЦУМ, "Сити-центр", Оптово-розничный рынок Алтайского края на проспекте Космонавтов, 59; ему интересен автомобильный и химический бизнес ("Ауди-центр" и ОАО "Кучуксульфат"), и по степени влияния в области, он, конечно же, активно лоббирует бизнес-интересы близких ему компаний, рейдеров, многие из которых приобрели славу рейдерских.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

3503. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Подпись Анатолия Викторовича Петухова на учредительных документах компании Fimilat, владевшей чешской гостиницей Kosmos Подпись Anatoly Petukhov в учредительном документе компании Remaks LLC из флоридского реестра юридических лиц Бизнес и ...
В американском суде Горностаев пытался доказать, что Петухов незаконно вывел из «Ясенево» $16 млн, однако совокупная стоимость активов Петухова в одной только Южной Флориде вдвое превышает эту сумму.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

3504. Владельца "Трансаэро" кинул на $3,6 млн старый друг.

«В США практика номинального владения редка, эту услугу предоставляют специализированные компании, несанкционированные действия с активами очень редки. Владельцы бизнеса, которые не хотят принимать на себя риски акционера, обычно передают активы в траст, в условиях которого описаны права создателя и протектора траста», — говорит партнер Debevoise & Plimpton Алан Карташкин.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

3505. Манипулятор в квадрате.

Как трейдер "Ак Барса" Люлинский увел у банка 77 млн руб. на "голубых фишках" и "нахимичил" с инсайдером из "Нижнекамскнефтехима" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2017, Фото: via "Бизнес Online" Манипулятор в квадрате Мария Сарычева ...
Поэтому вычленить отдельного трейдера и отдельную сделку непросто, нужна добрая воля самого банка»,— говорит независимый управляющий активами Виталий Калугин.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

3506. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... Дадли Кристи в 1996 году во время учебы в США. Ахмедов помог Кристи, владевшему 45 процентами акций «Уздунробиты» и пожелавшему познакомиться и вести совместный бизнес с Гульнарой Каримовой, встретиться с президентской дочерью в 2001 году в Лондоне ...
Часть была отмыта через покупку активов в разных странах, включая роскошную виллу в Швейцарии.
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

3507. Банкрот Михаил Бабель сбежал в Израиль из-под залога.

Предприниматель обещал, что весь комплекс будет достроен «через полтора-два года», однако ЖК не введен в эксплуатацию до сих пор. Михаил Бабель в строительном бизнесе человек весьма известный.
Когда в компании "Инвестторгпро" поняли, что могут лишиться активов рядом с музеем-заповедником, они попробовали возместить понесённые на приобретение ресторана и земли расходы через суд. В апреле 2015 года фирма подала в Арбитражный суд Московской ...
Дата: 05.10.2017 Копия в Google

3508. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

Согласно неназванному источнику телеграмм-канала «Опер слил», спецслужбы решили вмешаться в эту стройную систему только лишь после того, как Стрекалов — уроженец украинского города Хмельник Винницкой области — начал выводить свои активы за рубеж. Он стал активно развивать свой бизнес на Украине, где у него имеются давние связи с нынешним вице-премьером Украины Владимиром Гройсманом и министром внутренних дел Арсеном Аваковым.
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

3509. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

По версии испанских правоохранителей, средства Солнцевской и Измайловской ОПГ выводились из России, а затем вкладывались в бизнес, например в футбольный клуб Marbella, производителя минералки Aguas Sierra de Mijas и гольф-клуб Dama de Hoche. За последние несколько лет через испанские активы было «отмыто» порядка 30 млн евро.
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

3510. Еще одна галера для Путина.

Технически фонд можно использовать в разных целях, в том числе и как черную кассу, и как источник накопления активов.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

3511. Обогатительные технологии "Делойта".

Горно-металлургический холдинг ENRC с производственными активами в Казахстане, России, Китае, Бразилии и ряде стран Африки, был вынужден пройти процедуру делистинга – изъять свои акции с международных биржевых площадок, включая Лондонскую фондовую ...
А вкупе с начавшимся кризисом и другими проблемами всё завершилось для казахстанского холдинга бесславным делистингом и полным реформированием бизнеса.
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

3512. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

После прихода в регион Стручкова (ранее он возглавлял УФСБ по Сахалинской области) крупный сахалинский предприниматель, владелец крабовых квот Олег Кан приобрел два крупных торговых центра во Владивостоке, а также еще ряд активов — например, ресторанный бизнес.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

3513. Паспортные инвестиции.

«Подтверждаем, что Александр Пономаренко в 2016 году воспользовался кипрской программой получения гражданства через инвестиции», — сообщила она. [Коммерсант.Ру, 18.09.2017, "Кипр обеспечил бизнесу инвестиционный климат": The Guardian называет ...
Другой вариант — покупка коммерческой недвижимости либо гособлигаций и прочих активов на сумму €2 млн плюс покупка жилья еще на €500 тыс. В конце августа 2017 года министр финансов Кипра Харрис Георгиадес заявил, что правительство рассматривает ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

3514. Связанные одним портом.

... РИА "Новости", PhotoXPress, Иллюстрация: Republic.ru Связанные одним портом Илья Рождественский Евгений Муров Высокие должности в российских силовых ведомствах могут конвертироваться в деньги или доходный бизнес — в обмен на поддержку и прикрытие ...
Другой источник "ДП" полагает, что появление Мурова — это усиление защиты актива.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

3515. "Предатель Кузбасса" вложился в Гамбург.

... Hotel Louis C. Jacob GmbH Эльдар Ахмадиев Владимир Мельниченко Предприниматель Владимир Мельниченко, который ранее занимался угольным бизнесом в Кузбассе, приобрёл пятизвездочный отель Louis C. Jacob за 40 млн евро в элитном районе Гамбурга (Германия ...
Поэтому в сделке по продаже активов «Сибуглемета» Владимир Мельниченко как физлицо не участвовал.
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

3516. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".

Причем уехать туда можно не с пустыми руками, а с главным активом «петоновцев» — патентами.
... Г.,24.05.62, ТОЛСТОВ В.Г., 17.09.61 ; ДВИЖЕНИЕ : ЗАВЕДЕНО 31.01.90 СДАНО В АРХИВ 24/03/92, АРХ.ь 77044 В 90-е годы Гончаренко занимался в «северной столице» сомнительным бизнесом, оказался в «черным списке» целого ряда банков, в том числе Хоум Кредит ...
Дата: 08.09.2017 Копия в Google

3517. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

SLP представляют собой зарегистрированные в Шотландии юридические лица, где один из партнеров отвечает за управление бизнесом и его активами и несет неограниченную ответственность по его долгам, а другой лишь инвестирует в компанию, но не управляет ей. SLP обладают качествами, которые эти фирмы идеальной ширмой для непрозрачных финансовых операций.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

3518. Артем Дюмин высоко пристроился.

Это будет лучший объект в районе Патриарших прудов и один из лучших в городе, уверяет он. Мефёдов — партнер Артема Дюмина по ряду девелоперских активов, включая проект на Малой Бронной, парирует источник, близкий к одному из участников проекта.
Да плюс дочерние компании МФК, плюс его персональный бизнес в сфере недвижимости...
Дата: 29.08.2017 Копия в Google

3519. Омурбек Текебаев "кинул" Леонида Маевского на 8 лет.

«Один из моих знакомых, у которого крупный бизнес в Киргизии, сообщил, что в стране сложилась ситуация, при которой делу могут дать ход,— пояснил Леонид Маевский.— Я вновь написал заявление, и оно, на удивление, попало туда, куда нужно».
Там он сказал, что после миллиона я должен отдать 10% активов.
Дата: 17.08.2017 Копия в Google

3520. Родом из Крыминала.

Родом из Крыминала Из ОПГ "Сэйлем" в "Единую Россию": Сергей Воронков преуспел в боксе и бизнесе, Игорь Лукашев — в кикбоксинге и финансах полуострова Оригинал этого материала © Russiangate, 28.07.2017, Сэйлем-Крым, Фото: via boxing-fbc.ru, via ...
Прежде чем войти во власть, Васюта передал свои активы супруге Ирине и старым компаньонам.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google