Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3581. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

3582. Офшоры сексотов.

Предприниматели являются основателями авиакомпании FlyGeorgia, контролируют банк JSC InvestBank, а также владеют еще несколькими активами в Грузии. Пурья Найеби Хушан Фарсудех Бизнесмены отрицают тесные взаимоотношения с Тегераном. «Мы не работаем на иранское правительство. Мы ненавидим его и усердно работаем, развиваем бизнес вне Ирана», — заявил WSJ Найеби.
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

3583. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева Как был устроен бизнес главы Нацбанка Украины и вице-президента ВТБ Оригинал этого материала © "Экономическая правда", Украина, 04.04.2016, Гонтарева засветилась в документах панамских ...
ВТБ — второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

3584. Силовики и их родственники.

О бизнесе Патрушева и Храмцова, которые давно дружат, мы уже писали в прошлом году.
При этом необходимо оговориться: закон о запрете зарубежных активов вступил в силу в 2013 году, а Махонов стал акционером офшора за год до этого, но в базе данных MF есть косвенные подтверждения тому, что, уже будучи сотрудником МВД, Махонов, видимо ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

3585. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Поводом для расследования послужило анонимное письмо, в котором рассказывалось о преступном сговоре чиновников Минфина с бизнесом.
Основу его благосостояния составляют банк Banco Safra S.A. (по данным Bloomberg, это девятый в Бразилии банк по размеру активов — $45 млрд) и швейцарский банковский холдинг J.Safra Sarasin.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

3586. Дмитрия Михальченко губит Courvoisier.

... когда посчитал, что он бессмертный" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 29.03.2016 Лубянка оживила Михальченко Евгений Вышенков [...] 29 марта в Петербурге начали происходить события, которые, безусловно, войдут в историю городского бизнеса ...
Но самым главным активом Михальченко стал аванпорт Бронка, который принял первые коммерческие грузы в 2015 году.
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

3587. Сергей Ролдугин, виолончелист, бизнесмен, акционер "банка для узкого круга приближенных".

... Правда ли, что объем вашего накопленного состояния составляет более $40 млрд, правда ли, что вы владеете огромными резиденциями, мега-яхтами и другими активами. Утверждается, что Путин сохраняет близкие отношения с Сергеем Ролдугиным (российский виолончелист, которого СМИ называли другом Путина и акционером банка «Россия». — РБК), и там сообщается, что тот занимается бизнесом и что это имеет непосредственное отношение к президенту, и что это является не чем иным, как президентскими махинациями ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

3588. Как Алексей Мельников "загнобил" ВТБ.

Они владеют во Владимире сетью автосалонов (дилеры Mercedes и Renault), страховой компанией "Сервисрезерв" и прочим бизнесом, приносящим ежемесячно многомиллионную прибыль. В мае 2012 года предприятие, выплатив кредитору 115 млн руб., прекратило рассчитываться по долгам. В то время, по версии следствия, господин Мельников начал активно создавать фиктивную кредиторскую задолженность перед аффилированными лицам и выводить ликвидные активы.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

3589. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Внешпромбанк побил рекорд по размеру дыры в балансе (187,4 млрд рублей) по отношению к активам (275 млрд рублей).
Высокая маржинальность этого бизнеса позволяла выплачивать высокие проценты по вкладам.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

3590. Как шикуют жены депутатов и чиновников.

Илона Столье Депутат Виталий Южилин до недавнего времени владел логистической компанией и постоянно попадал в различные рейтинги журнала «Forbes», но потом решил уйти в кэш и избавился от актива, который принес ему $600 миллионов.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

3591. "Развод" по мотивам "Ревизора".

... активы они предусмотрительно вывели заграницу, переписав на офшоры. Хотя и тут незадача — офшорные компании Игоря Гитлина арестованы судом Амстердама по иску его партнеров. Единственный объект, про который доподлинно известно, что он еще принадлежит Гитлину — комплекс зданий в Москве по адресу Большой Коптевский проезд, 3. Сейчас в нем помимо трех "РОСконтролей" зарегистрированы еще с десяток компаний. Ах, да, и Майбах с красивым номером В061МР. Что касается самого основателя семейного бизнеса ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

3592. Как топ-менеджер МТС не дал своей компании поглотить конкурента.

В них говорилась о том, как под давлением Каримовой разрушается бизнес телекоммуникационных компаний в Узбекистане, принадлежащих американским инвесторам.
В документах на русском языке содержалось описание активов Каримовой: офшоры, банковские счета, список доверенных лиц, протоколы переговоров с TeliaSonera и другими работающими в Узбекистане телекоммуникационными компаниями.
Дата: 14.03.2016 Копия в Google

3593. Сколько стоит фронт Путина.

... законопроекты (около 20 из них уже приняты), критикуют чиновников за расточительность, участвуют в молодежных форумах, выслушивают президента и указывают ему на проблемы на всероссийских форумах (на девяти из них с активом разговаривал лично Путин ...
Это обычная практика и в бизнесе, и в деловых отношениях».
Дата: 11.03.2016 Копия в Google

3594. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Стажировался во Всемирном банке, специализируясь на нефтяном бизнесе.
Принадлежавшие семье Imar Bank (активы, по данным банка на 2001 г. , — $1,24 млрд) и две энергокомпании недавно перешли под контроль правительства.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

3595. Бизнес и связи отпрыска главы МВД.

Бизнес и связи отпрыска главы МВД Колокольцев-младший — партнер сына владельца "Стинком групп" Степаняна, другой сын миллионера — партнер наследника "авторитетного" бизнесмена Петрова Оригинал этого материала © "Ведомости", 20.02.2016, Девелоперы и ...
«Стинком» до сих пор мало известен, несмотря на то что два консультанта на рынке недвижимости оценивают его активы в $500 млн. При этом у компании до сих пор нет собственного сайта.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

3596. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

По итогам этих мероприятий оперативники задержали бывших вице-президента по развитию бизнеса Пробизнесбанка Вячеслава Казанцева, начальника департамента корпоративных финансов банка Николая Алексеева, начальника управления по обеспечению ...
... финансовые требования на иностранный «псевдобанк», необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла, фиктивные срочные сделки, а также другие операции, характер которых не позволяет определить действительную стоимость активов ...
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

3597. "Калашников" грузинского розлива.

Хубутия владеет сетью оружейных магазинов «Кольчуга» и «Русский Орел» – бизнесом построенным исключительно на «полезных связях».
Уголовное дело было возбуждено по факту вывода активов предприятия на общую сумму более 5 млрд рублей.
Дата: 17.02.2016 Копия в Google

3598. Первая дочь страны.

... и его семьи, узнали, что младшая дочь президента Катерина Тихонова руководит компанией «Иннопрактика», которая участвует в проекте по развитию МГУ на сумму 110 млрд руб., а ее муж Кирилл Шамалов в 33 года — владелец актива ценой $2,85 млрд ...
Дружеский бизнес В феврале 2013 года состоялся официальный визит президента Франции Франсуа Олланда в Россию, в ходе которого был подписан пакет документов о сотрудничестве.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

3599. Кирилл Шамалов на "Сибуре" поднялся до $1,2 млрд.

Единственный актив «Русской цементной компании» — 50,52% ОАО «Ангарскцемент», выручка которого в 2014 году составила 2,93 млрд рублей. Других значимых активов, по словам источника, близкого к Шамалову, у бизнесмена нет. В марте 2015 года стало известно, что Шамалов покидает правление «Сибура», чтобы заняться бизнесом, но остается в совете директоров нефтехимической компании. Для управления своими активами и инвестирования в другие сегменты он создал управляющую компанию «Ладога Менеджмент ...
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

3600. Как российский госфонд помогает бизнесу зятя Путина.

"Сибур" Кирилла Шамалова получил из ФНБ $1,75 млрд по дармовой ставке Оригинал этого материала © Reuters, 30.12.2015, Фото: ТАСС Как российский госфонд помогает бизнесу зятя Путина Кира Завьялова, Стивен Грей, Андрей Кузьмин Кирилл Шамалов Зять ...
Санкции накладывают ограничения на перемещение и замораживают активы на территории ЕС. Тимченко был включен в аналогичный санкционный список США. Ни Кирилл Шамалов, ни Сибур в санкционные списки не включались.
Дата: 31.12.2015 Копия в Google