Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Мухтар Аблязов получил пожизненный заочно.

Напомним, в марте этого года Муратхана Токмади осудили за убийство Ержана Татишева на 10,5 лет. По данным Генпрокуратуры, Мухтар Аблязов обвиняется в том, что в 2004 году после освобождения из мест лишения свободы за четыре миллиона долларов нанял Токмади для убийства председателя правления БТА Банка Татишева. В суде Токмади признался, что получил от Аблязова два миллиона долларов. [Фергана.Ру, 27.11.2018, "Мухтара Аблязова заочно приговорили к пожизненному заключению": Банкир Татишев погиб 19 ...
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

2. Кенес Ракишев "зачистился" в Facebook и Instagram.

Кенес Ракишев "зачистился" в Facebook и Instagram По решению райсуда Москвы соцсети скрывают от российских пользователей "порочащие записи" о владельце БТА-банка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.11.2018, Facebook зачистит репутацию, Фото ...
Сейчас господин Аблязов пытается затормозить возврат активов и очернить нового собственника банка в глазах деловых партнеров, настаивает Кенес Ракишев.
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

3. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Поэтому можно спрогнозировать, что, как и в случае с «БТА Банком», через пару лет снова встанет вопрос, что делать с ним дальше?
Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити" Президент холдинга Alma Group в Казахстане обвинялся в хищении $1,1 млрд у Альянс-банка и выводе $80 млн у Bank RBK Оригинал этого материала © ИА "РБК", 08.05.2018, В Москве задержали банкира из ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

4. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

Оригинал этого материала © "Век", 17.05.2018, Фото: via "Век" Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?
Тем не менее, в многочисленных публикациях о деле Куликова неоднократно говорилось о протекции, которую на протяжении многих лет оказывали руководителям данной преступной группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

5. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

[Фергана.Ру, 12.01.2018, "Бывший глава казахстанского "Альянс-банка" испугался возвращаться на родину": Напомним, в ноябре прошлого года появилась информация о задержании четверых подозреваемых в участии в махинациях, организованных бывшим главой БТА Банка Мухтаром Аблязовым. В списке задержанных, а позже арестованных, был назван Искандер Еримбетов. По данным Sputnik.kz, сейчас ведется расследование о его причастности к отмыванию более $50 млн, ранее похищенных из банка Мухтаром Аблязовым.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

6. Виктор Храпунов получил 17 лет, жена — 14.

Храпунов приходится сватом бывшему главе БТА Банка Мухтару Аблязову, который с 2009 года живет за границей. Дочь Аблязова замужем за сыном экс-акима Ильясом Храпуновым. Ильяс Храпунов [nur.kz, 24.08.2018, "Ильяса Храпунова обязали вернуть 500 млн долларов БТА банку": Верховный суд Великобритании признал, что Ильяс Храпунов помогал Мухтару Аблязову похитить 6 млрд долларов из БТА банка, и обязал его вернуть финансовой организации 500 млн долларов, сообщает newsweek.com. Это решение было вынесено ...
Дата: 18.10.2018 Копия в Google

7. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

... бизнесмена за выкупленную еще в 2009 году у бывшего владельца БТА Мухтара Аблязова долю в башне «Евразия» в деловом центре «Москва-Сити». Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно ...
Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву Лондонский арбитраж обязал владельца MosCityGroup выплатить новому собственнику БТА-банка $55 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.03.2018, MosCityGroup ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

8. Покорители башен "Москва-сити".

В 2018 году бизнесмен стал внештатным советником губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, а еще в девяностых работал первым замгубернатора Михаила Кислюка и затем Амана Тулеева. Его сосед по этажу — украинский предприниматель Игорь Юшко, бывший председатель правления Сбербанка на Украине. Юшко родом из Донецкой области, работал на «Азовстали», а с 1992 года — в банковской сфере. Он был главой Первого украинского международного банка, министром финансов, советником премьер-министра ...
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

9. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 01.03.2018, Фото: "Радио "Азаттык", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" "Время" работает на чеченскую ОПГ Контролируемая казахстанским бизнесменом Владимиром Кимом газета дискредитирует российских ...
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

10. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка».
... via OCCRP Алесь Ярошевич, Алексей Карпека, Ольга Ратмирова, Шарунас Черняускас Алексей Алексин (в центре) В 2018 году белорусский диктатор Александр Лукашенко радикально реструктурировал национальную табачную индустрию в интересах своего близкого ...
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

11. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

... добился прекращения судебного разбирательства во Франции, Фото: MuhtarAblazov Мухтар Аблязов Бывший руководитель АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтар Аблязов добился прекращения судебного разбирательства в отношении него во Франции на основании ...
В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил экс-банкира к пожизненному лишению свободы.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

12. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

... выплатить более 140 тысяч долларов": Суд города Нью-Йорк принял решение наложить дополнительные санкции против Мухтара Аблязова, обязав его выплатить 140 115,60 долларов США, связанных с расходами акимата города Алматы и БТА Банка за услуги адвокатов ...
[...] В конце 2018 года, за организацию убийства банкира Ержана Татишева, Аблязова заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

13. Мухтару Аблязову засчитали залоговый маневр.

Все они обвинялись в хищении средств банка на сумму 58 млрд руб. путем махинаций с подмосковной землей.
В 2018 году власти Казахстана объявили, что суд в столице отнес ДВК к «экстремистским организациям».
Дата: 29.12.2020 Копия в Google

14. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард Как зять экс-премьера Казахстана Кенес Ракишев выбивает выведенные прежним собственником активы БТА Банка Оригинал этого материала © Forbes.ru, 01.09.2018, Восточное наследство.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

15. Кредитная задолженность стала уголовной.

Задержали предпринимателя, по сведениям его защиты, 1 февраля, когда он приехал в центральный офис Сбербанка на переговоры о реструктуризации долгов до 2018 года.
... и лично с Александром Степановым судятся БТА-банк (в ноябре 2009 года Черемушкинский райсуд Москвы по его иску взыскал с предпринимателя как поручителя по кредиту $411,2 млн), а также еще несколько банков, включая ВТБ и Национальный резервный банк ...
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

16. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Павла Фукса разыскивает не только Россия, но и Казахстан — за хищение миллионов долларов казахского «БТА банка» при строительстве в Москва-сити башни «Евразия».
В 2018 году на сайте Кремля появилось распоряжение о назначении Валентина Юмашева советником президента России на общественных началах.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

17. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

О том, что Кротов приобретает не только Златоустовский завод, а еще и металлургический комбинат «Красный октябрь» в Волгограде — это крупнейший производитель спецсталей в России с выручкой в 6 млрд руб. — СМИ написали в ноябре 2018 года.
Некогда крупнейший частный банк Казахстана был национализирован в 2009 году, а его владелец Мухтар Аблязов, впавший в немилость Назарбаева, попал в розыск по обвинению в хищении. Аблязов из эмиграции заявлял, что банк был захвачен в интересах семьи ...
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

18. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Теперь уже фигурантом уголовного дела становится сам Макушкин: банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать.
Помимо прочего, в настоящее время собственная компания Хачатурянца занимается проектированием спортивных объектов в Сочи и рассчитывает получить подряды на аналогичные работы к Чемпионату Мира по футболу – 2018.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

19. "Сумме" подбирают слагаемые.

Зиявудина и Магомеда Магомедовых арестовали по показаниям их менеджеров, заговоривших о хищениях из бюджета Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2018, Фото: ТАСС "Сумме" подбирают слагаемые Сергей Машкин, Владислав Трифонов, Анна Пушкарская Зиявудин Магомедов В воскресенье продолжались следственные действия по делу совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых, подозреваемых в создании организованного преступного сообщества (ОПС) с целью хищения бюджетных средств.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

20. Мистер (Кемел) Токаев.

В 2018 году издание Scanner Project опубликовало "путеводитель по Женеве": расследователи обнаружили, что Тимур Токаев значится в списке жильцов дома номер три по улице Chemin Gilbert-Trolliet (один из его соседей — Семен Винокуров, свояк главы российского МИДа Сергея Лаврова).
Дата: 13.01.2022 Копия в Google