Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. УДО по понятиям.

С одной стороны, появилась целая каста людей, быстро разбогатевших на российских деньгах, но не имеющих представления, куда эти деньги теперь девать. Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в 2003 году (позволяет конфисковать имущество, происхождение которого вызывает сомнение), но и до нее во всех странах существовали механизмы для противодействия легализации преступных денег. А потому просто прийти в банк с чемоданом денег и открыть там счет, с которого потом можно оплатить покупку ...
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

202. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

В итоге следствие сделало вывод о возможной причастности к хищению «материально ответственных лиц банка», а уголовное дело возбудили по факту не кражи (ст. 158 УК РФ), а мошенничества. Предположения следователей о том, что деньги из банка украли его же сотрудники, усилились довольно быстро. Как оказалось, руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии, и, по версии сыщиков, решило в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

203. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

Деньги за квартиру Игорь заплатил, но так ни разу в ней и не был. По его словам, уже после продажи Андрей Манн продолжал жить в ней. Сейчас Игорь должен банку огромную сумму, продать квартиру он не может из-за наложенных на нее судебных ограничений. Газета "СПИД-Инфо" стремительно ворвалась на российский рынок СМИ в начале 1990-х и быстро набрала миллионные тиражи.
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

204. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

После этого они встретились с будущим президентом, который быстро выдал разрешение. Forbes писал, что есть и третья версия знакомства Путина, согласно которой, их познакомил бизнесмен Геннадий Тимченко F 5. Сейчас Варниг — управляющий директор компании-оператора «Северного потока» Nord Stream AG. Кроме того, он входит в совет директоров нескольких российских госкомпаний, в «Роснефти», «Транснефти», а также в наблюдательный совет госбанка ВТБ. Форесман в двухтысячные работал с Варнигом в банке ...
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

205. Ледокол Тинькова.

Альпийские склоны быстро наскучили бизнесмену, он открыл для себя хели-ски: с помощью вертолетов фрирайдеры могут добираться до непокоренных высот по всему миру. Тиньков катался на Аляске, в Чили и Патагонии, но больше всего полюбил Камчатку, где с 2012 года проводит несколько недель в году. Компанию ему составляют известные бизнесмены. В 2015 году к нему и его партнерам по Тинькофф Банку в экспедиции по Курилам присоединился основатель Baring Vostok Майкл Калви.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

206. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

Уже тогда из заявления регулятора можно было сделать вывод, что деятельность банка прекращена из-за банального вывода активов. В частности, довольно быстро следствием было установлено, что деньги из «Пушкино» похищались под видом выдачи кредитов юрлицам. Отток средств клиентов начался в 2011–2012 годах, когда фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании были выданы ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. (в общей сложности у банка таковых было более 80).
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

207. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

... взимали деньги с клиента банка, — поясняет корреспонденту 161.ru источник в правоохранительных органах региона. Как правило, жертвами махинаций становились клиенты, которые при оформлении кредита оставляли под залог машины и недвижимость. Крупный ущерб был нанесен и самому банку. — Врезка К.ру] Интересно, что до момента задержания сотрудниками ФСБ в карьере Геннадия Мусиенко не было никаких черных пятен, и он являлся весьма перспективным руководителем, быстро продвигающимся по служебной лестнице ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

208. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

Новая минеральная вода достаточно быстро заняла определенную часть рынка и до сих пор пользуется популярностью.
"При получении кредитов в банке они предоставили заведомо ложные сведения о цели кредитов и их последующем возврате, после чего похитили заемные средства, распорядившись ими по своему усмотрению",— пояснил "Ъ" близкий к следствию источник.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

209. Федора Хорошилова приговорили со скидкой.

Он и его подельник Гендрик Мундуть признаны виновными в совершении мошенничества в сфере кредитования — хищении 12 млрд руб. у банка ВТБ. При этом господин Мундуть, получивший условный срок, был освобожден в зале суда из-под стражи.
Впрочем, здесь местонахождение объявленного как в федеральный, так и в международный розыск миллиардера быстро стало известно полиции, и в ноябре 2013 года его задержали и отправили в СИЗО, где он находится до сих пор. Адвокат осужденного Хорошилова ...
Дата: 05.07.2016 Копия в Google

210. Петру Чувилину дали 4 года колонии.

По версии следствия, осенью 2014 года Чувилин узнал, что у одного из банков, подконтрольных Олегу Кузьмину, возникли проблемы с ЦБ, который ограничил работу кредитного учреждения.
За свои услуги Чувилин и его знакомые запросили $5 млн. Кузьмин решил проверить возможности «решальщиков» и быстро выяснил, что названные ими «друзья в ФСБ» на самом деле ничего про это не слышали.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

211. Собственника "Пушкино" ищут федерально.

Впрочем, как показывает практика, в ситуациях криминальных банковских банкротств ответственность очень часто довольно сложно распределить между последовательно быстро сменявшимися собственниками (это как раз и призвано завуалировать, что именно вызвало крах). При этом следует отметить, что набирает обороты не только уголовное, но и гражданское преследование банкиров, доведших банки до банкротства, за пределами России.
Дата: 09.10.2015 Копия в Google

212. Третий срок Матвея Урина.

Возникает вопрос: а кто тогда украл остальные деньги, пропавшие из банков?" Как предполагает собеседник агентства, на Урина просто "списали" все хищения из большого числа банков, совершенно не проверяя иных лиц, имевших отношение к кредитным учреждениям. Напомним, что банковская империя Матвея Урина рухнула осенью 2010 года. 14 ноября кортеж банкира двигался по Рублевскому шоссе, когда его подрезал BMW. Это очень не понравилось Урину. Его телохранители быстро нагнали иномарку, прижали ее к ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

213. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

"Банк полностью удовлетворен приговором суда. ВТБ в сотрудничестве с правоохранительными органами всегда максимально быстро и эффективно реагирует на злоупотребления полномочиями и мошеннические действия, в том числе своих сотрудников. Мы также всегда способствуем эффективному расследованию подобных дел и принимаем все меры для исключения возникновения таких ситуаций в будущем",— отметили в пресс-службе банка ВТБ.
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

214. Пришли за Борисом Давлетьяровым.

... бизнеса, они всегда будут заканчиваться, причем очень быстро. Тем более, когда нужно блюсти имидж миллиардера, а супруге просто необходимо поддерживать экономику известных кутюрье скупая всё новые и новые коллекции. В итоге: банки-партнеры перестают верить, по-другому оценивают заложенные под личное поручительство активы, а обманутый Сбербанк РФ перестает общаться. Значит необходимо искать новых зарубежных партнеров. Однако, зарубежные банки сейчас крайне неохотно кредитуют россиян, а потому ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

215. Шахтер, спекулянт, банкир.

... одним кликом Банк Тинькова специализируется на выдаче потребительских кредитов через Интернет. Его клиентами становятся, в основном, малообеспеченные россияне, которые клюют на агрессивную рекламу ТКС в Сети: «Кредит быстро без поручителей». Кроме того, их привлекает ставка, что финансово грамотного человека обычно настораживает, потому что существенно отличается от среднерыночной ставки и сильно напоминает всем известную МММ-пирамиду. Подписав договор и получив по почте кредитку, клиент банка ...
Дата: 23.10.2013 Копия в Google

216. Андрей Шишкин обманул поручителя-девелопера.

Чиновник, по словам очевидцев, сначала буквально потерял дар речи, но быстро пришел в себя, сам приготовил себе кофе, а на вопросы следователя отказался отвечать, заявив, что без адвоката делать этого не станет.
В апреле 2012 года он вместе с господином Курниковым отправился в банк "Наш дом", расположенный на Селезневской улице в Москве, где под поручительство девелопера Андрей Шишкин взял на свое имя 30-миллионный кредит на один год. В качестве ...
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

217. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

Однако полицейские, стреляя в воздух и используя дубинки, быстро разогнали смутьянов.
["Известия", 11.06.2013, "Банк первого советского миллионера Тарасова попал в уголовное дело": МВД по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту хищения почти 100 млн рублей, принадлежащих Витас-банку первого советского миллионера Артема ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

218. Андрей Бородин — политический беженец.

«Но вспомните историю с Аблязовым и “БТА банком”, — оговаривается юрист. — Казахский банкир быстро получил в Лондоне политическое убежище, но ему это не помогло в судах с “БТА банком”, который вел разбирательство по делу о коммерческом мошенничестве, БТА выиграл процесс. Если Банк Москвы пойдет по такому же пути и начнет разбирательство с бывшим менеджером Бородиным в гражданско-правовой плоскости, то убежище ему не поможет.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

219. Греф и Плигин: друзья на $170 млн.

Да быстро спохватился.
И особое отношение банка Плигин заслужил и оправдал еще год назад.
Дата: 24.12.2012 Копия в Google

220. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

В 2011 году у Universalbank появился новый совладелец — руководитель "Mep Group" Ренат Усатый, у которого возник акционерный конфликт с Горбунцовым, быстро переросший в судебные тяжбы.
Представитель нового владельца банка уроженец Молдовы Ренат Усатый утверждает, что отчуждение 78,6% акций произведено законно — в виде погашения переуступленного MEP GROUP LTD долга Германа Горбунцова ($5,283 млн) компании Komer Food.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google