Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

На это ушло немало времени, зато само заседание прошло быстро. В ходе процесса стало известно, что экс-главе РАР СКР инкриминирует ч. 3 ст. 33 и ч. 2 ст. 201 УК РФ (организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия). Уголовное дело было возбуждено 27 апреля этого года (в том же месяце у банка была отозвана лицензия), заочное обвинение экс-главе РАР предъявили 2 августа, господина Чуяна объявили в федеральный розыск, а 12 декабря — в международный.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

262. Депутат Госдумы Алексей Чепа много критикует Запад.

Несмотря на резко критические рецензии в британских СМИ, лондонский Novikov быстро стал одним из самых популярных заведений среди местных россиян: например, сюда часто заходил Борис Березовский.
Компании племянницы банкротились по искам банка Чепы; потом банк и сам прогорел Финансовые интересы у Алексея Чепы есть не только в Великобритании.
Дата: 18.12.2018 Копия в Google

263. "Дорогая" теща Ильи Могилевского.

Суд полагает, что Могилевский за это время успел купить 52 квартиры и дома в штате Флорида, но переписал их на себя, да ещё попутно увёл порядка $2,7 млн из местного банка через схему фиктивного кредитования.
Молодые быстро обосновались за океаном: им помогли родители Ильи.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

264. Дмитрий Захарченко отдал и свое, и чужое.

Услышав решение судьи, Дмитрий Захарченко с иронией произнес «Молодец, быстро написала», имея в виду то, что Елена Кузнецова провела в совещательной комнате не более 20 минут.
... хранил у себя "обналиченные деньги банков", которые выводились со счетов, а сами банки банкротились. "По одной из версий, Захарченко был так называемой обнальной площадкой, то есть он хранил выведенные деньги из банков для дальнейшего вывода их в ...
Дата: 04.12.2017 Копия в Google

265. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

В 2013 году Барганджия дал совет: поскольку у банков отбирают лицензии, существует опасность деньги потерять, поэтому их срочно надо забрать даже с потерей процентов. Владимир Абрамович совет «друга» услышал и деньги забрал. Но что с ними делать дальше? Не дома же под подушкой хранить. Барганджия предложил разместить их от своего имени в одном из банков Швейцарии, мол, там хороший процент и семья быстро компенсирует потерю из-за досрочного снятия.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

266. Анатолию Мотылеву нашли дело на 700 млн.

... подозрительно быстро — в течение двух дней. Затем, полагает следствие, похищенные кредитные средства были использованы в интересах Анатолия Мотылева. Господин Маркеев в свою очередь пролонгировал действие кредитного договора, согласившись на увеличение до 17% годовой ставки по нему. Первоначально кредит, взятый в «М Банке», погашался, однако затем, летом 2015 года, обязательства по займу были переданы «Брокерскими и депозитарными услугами» фирме-однодневке «ЛигалВерсия». «М Банк» против этого не ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

267. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Садуакас Мамеш и его адвокаты после приговора быстро покинули здание суда. Жаксылык Жаримбетов на выходе из зала заседаний сказал, что доволен приговором. Суд также постановил удовлетворить гражданский иск БТА Банка в полном объеме, взыскав с подсудимых в солидарном порядке «материальный ущерб» в сумме около 151 с половиной миллиарда тенге (около 485 миллионов долларов по текущему обменному курсу) и ущерб, причиненный банку в иностранной валюте, который в пересчете на тенге составляет почти три ...
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

268. "Многочисленные транзакции имели целью замаскировать происхождение денег".

Средства Пугачева в Societe Generale получены им в кредит от банка ВТБ в 2007-2008 гг., который был погашен, говорится в его ответе.
В начале 2008 г. кредит был рефинансирован в ВТБ, причем полученная сумма превышала $2 млрд (тогда земля дорожала быстро).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

269. Православный олигарх не туда позвонил.

Вернуть долг тогдашний владелец Vivacom Цветан Василев не смог, и банк принял решение о продаже залога.
Однако довольно быстро он потерял интерес к сомнительным акциям, да еще и находящимся под серьезным обременением, и вернул их прежнему владельцу («Лента.ру», 09.11.15).
Дата: 08.06.2016 Копия в Google

270. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Интересующие СКР документы в банке не выдали, а самих следователей в финансовое учреждение не пустили. Тогда они вызвали на подмогу бойцов спецподразделения из регионального УФСБ. Причем, как стало известно "Ъ", эти действия следствия были санкционированы Басманным судом Москвы. Спецназовцы действовали быстро и жестко. Здание на Гагаринской улице, 4, где размещается расчетный центр Сити Инвест банка, было обесточено, затем силовики с помощью специнструментов вскрыли стальные двери офиса, а ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

271. Санация имени Арефьева.

... с самыми дешевыми в столице тарифами, быстро обеспечившими огромные обороты. В итоге сложилась удивительная ситуация при котором банком, позиционирующим себя в Республике Крым как государственный и потому сверхнадежный, руководят люди, которые занимаются самым откровенным хулиганством взамен ответственной и легальной банковской деятельности. И они же распоряжаются как своими собственными деньгами жителей республики, которых обманули ранее как украинские банки, так и пришедший к ним на смену ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

272. Банкротство свинским образом.

... Индустриальный» получили от государственных банков денежные средства в размере около 3 млрд руб. — с целью строительства репродукторов и модернизации свинокомплекса, включая приобретение оборудования и племенного поголовья. (Кстати, в 1983 г. Озерова­старшая окончила педагогический институт — спору нет, хорошее подспорье для свиновода; с другой стороны, она 18 лет возглавляла объединение детских дошкольных учреждений казахстанского Минфина, а все мы знаем, как быстро — было бы желание — можно ...
Дата: 06.07.2015 Копия в Google

273. Санкции не позволили Ротенбергам купить "Бари".

У этих олигархов есть интересы в энергетическом секторе, также им принадлежит один из крупнейших российских банков.
В апреле появились первые слухи о том, что приобретением «Бари» интересуются братья Ротенберги, но никакой конкретики не последовало: переговоры проходили сложно, потенциальные инвесторы из остальных стран быстро пропадали, и даже игроки уже открыто ...
Дата: 28.08.2014 Копия в Google

274. Мастер на все штуки.

Его фамилия по сей день фигурирует в списке заёмщиков банка «МДМ», предоставивших при оформлении кредита подложные бумаги.
И лишь когда к делу подключился УБЭП, довольно быстро выяснилось, что у Немировского вообще не было никакого договора с немецкой компанией.
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

275. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

Тот же Анатолий Балло, чьей подписью визируется большинство займов, известен как фигурант скандального уголовного дела, возбужденного по факту хищения части кредита, выданного банком своей дочерней компании.
Журналисты федеральных изданий очень быстро обратили внимание на то, что вокруг пропажи Сидоровой и членов ее семьи возник какой-то странный вакуум.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

276. По локоть в залогах.

Как экс-менеджер "Номос-Банка" Алексей Медведский пытался кинуть банк на активах стоимостью 3,5 млрд руб., доверенных ему в управление Оригинал этого материала © "АПН", 19.03.2014 По локоть в залогах Олег Ясин Гений сыска Шерлок Холмс, в совершенстве ...
... работать Евгений Воронин, Альбина Болонина, Дмитрий Кукушкин, Михаил Медведский (брат), Елена Суворова (жена), Владимир Новиков (бывший родственник), Олег Солнышкин, Инна Жукова и некоторые другие родственники и друзья, желающие быстро обогатиться ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

277. Олигархи эпохи Януковича.

Александр Янукович Официально старшему сыну президента принадлежит не так уж много: корпорация МАКО, Всеукраинский банк развития, торговая фирма “Эдельвейс”, пакет акций в компании “Артемовск Вайнери” и балаклавский яхтклуб “Маринсервис”.
Дмитрий Фирташ Предприниматель, немало настрадавшийся за время премьерства Юлии Тимошенко, быстро наверстал упущенное.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

278. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

Однако после приезда полиции эти «вкладчики» быстро уехали от офиса банка. Тот факт, что такой метод рисования вкладов не является общеупотребимым способом мошенничества при отзыве лицензии, а стал дагестанским ноу-хау, дополнительно свидетельствует о связи этих двух банков, отмечает источник в АСВ. Самоуверенность двух маленьких региональных банков дает повод думать, что у них был очень высокопоставленный покровитель.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

279. Большая пайка Егора Борисова,

«Высокие технологии» как владелец лопнувшего банка и основной горе-застройщик не торопится с возвратом миллиарда.
Может и городские строительные компании подтянут, но вот проблема: нет таких мощностей в Якутии, чтобы быстро, да еще на такие деньги построить.
Дата: 20.11.2013 Копия в Google

280. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

Говорят, что помимо $30 млн., вырученных ею за уже упоминавшийся пакет акций банка, она получила и пакет акций компании, контролирующей «Домодедово».
Андрей Макаров (в центре) и Владислав Резник Ситуация прояснилась со временем, когда стало ясно, выразителем чьих именно интересов выступает Хор. Феноменально быстро для новичка Хор прослыл одним из наиболее успешных лоббистов в российском парламенте ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google