Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Топ-должник идет ва-банк.

В частности, он хорошо знаком филиалам крупных российских банков как злостный неплательщик кредитов, а ряду московских компаний — как талантливый махинатор, умеющий «наложить лапу» на чужие денежные средства.
... не имея на это разрешения, гражданин Баласанян стал активно отвлекать руководство ЗАО «Мосфундаментстрой-6» от взыскания своих пропавших миллионов, тем более что и думать, чем отвлечь, особо не пришлось — тема для скандала появилась у него быстро ...
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

382. Русский националист сел за "злого казаха".

Судья Альберт Тришкин начал читать приговор очень быстро — так, что до собравшихся доносились только обрывки слов.
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

383. В руках Владимира Плигина законодательство — что дышло.

... банком, а уже потом заемщик, если не согласен, может судиться. Повод или причина? Но, скорее всего, реквизиция акций Павловского ГОКа — лишь подходящий повод. Принятые с подачи депутата Плигина законодательные новшества в целом невыгодны для заемщиков и крайне выгодны кредиторам, и в первую очередь крупнейшему кредитору страны — Сбербанку. Пока суд да дело, залог всегда может быть переуступлен нужным участникам рейдерской цепочки. Что и случилось с акциями «Павловскгранита» — они быстро были ...
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

384. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Ранее, 3 августа Арбитражный суд города Москвы признал обоснованным иск «Альфа-банка» о банкротстве АО «Фирма «Анта» (по данным «Ведомостей», она выступает основным заемщиком по всем обязательствам Carlo Pazolini перед банком), ввел процедуру ...
Собственное производство в России сыграло ему на руку в кризис 1998 года: у других импортеров возникли сложности из-за роста курса валют, а он смог быстро переориентироваться на внутренние поставки.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

385. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

— К нашему зданию подъехали несколько тонированных микроавтобусов, оттуда вышли несколько человек в костюмах, которые в сопровождении десятка бойцов в униформе и в масках быстро прошли внутрь, — рассказал сотрудник офиса.
Вторая версия касается долга ООО «АБВК — ЭКО» банку «Народный кредит».
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

386. Перед смертью Немцов купил Дурицкой квартиру за $130 000.

Я обернулась и увидела, рядом по проезжей части моста в сторону Ордынки быстро уезжает легковая машина.
По пути мы заехали в отделение "Альфа банка", рядом с его домом на улице Малая Ордынка. Зачем он посещал банк, я не знаю.
Дата: 24.06.2016 Копия в Google

387. Ограбление по-швейцарски.

Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Начинающий портфельный менеджер быстро освоился на новом месте.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

388. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

"Центробанк в последнее время наладил взаимосвязи между банками по вопросам кибербезопасности. Как правило, преступники, похищающие деньги со счетов с помощью вирусных программ, сразу выводят их через цепочку из нескольких банков. Благодаря тому, что сейчас банки плотно взаимодействуют друг с другом, они научились быстро выявлять такие операции, блокировать их и находить их источник",— рассказал "Ъ" собеседник в одном из уральских банков.
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

389. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно ...
*** Как Будовский создал "PayPal для криминального мира", попутно женившись на мужчине и женщине Оригинал этого материала © Meduza, 27.04.2015, Банк преступного мира В 2013 году власти США закрыли анонимную платежную систему Liberty Reserve.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

390. "Безумный Макс" из Совета Федерации.

Однако в глазах внимательного слушателя быстро наступило разочарование.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

391. Офшорный внук Нурали Алиев.

“Полочные компании” обычно создаются для экономии времени, когда клиентам надо быстро перевести средства между несколькими компаниями, либо дать возможность владельцу выглядеть давно окрепшим бизнесом при обращении за кредитом или займом, либо при ...
... Baltimore Alliance Inc. Возможным объяснением этого действия могло быть то, что примерно в тот же период Алиев занял официальную позицию в Банке развития Казахстана и, возможно, пытался уберечь свое имя от появления в судебном разбирательстве по яхте ...
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

392. Губернаторы.

Очень быстро мы поняли, что жить там не будем. В общем, мы решили ее продать. Мы не жили там ни дня. Купили, а потом поняли, что погорячились». В поданной в марте 2013 года декларации Турчак впервые указал французскую фирму, а затем отчитался и о продаже виллы. Тогда же губернатор в интервью «Коммерсанту» заявил: «Независимо от времени принятия закона «О запрете отдельным категориям лиц хранить денежные средства в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и иметь ценные ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

393. Константина Титова развели "кремлевские".

[...] Для инвестиций в перспективный проект Константин Титов занял средства у своего сына Алексея, являвшегося бенефициаром банка «Солидарность», занимавшего в то время пост председателя его совета директоров и имевшего, по словам пострадавшего, все ...
«Тогда банкинг рос очень быстро.
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

394. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.

Его родство с Маркус в банке также не афишировалось. У сестры Беджамова к тому времени были уже неплохие связи. Например, в совет директоров ВПБ сразу же вошла Елена Лирина, тогда жена депутата, а затем министра по налогам и сборам Георгия Бооса. В интервью корпоративной газете Маркус рассказывала, что завязала многие знакомства во время работы в Морском акционерном банке, в наблюдательном совете которого был экс-министр транспорта и гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк. Внешпромбанк быстро ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google

395. Максима Кана экстрадировали после липовой смерти.

Сейчас адвокаты Алешина утверждают, что у главаря банды похитителей очень высокие покровители, которым как минимум дважды удалось быстро отмазать его от тюрьмы. Впрочем, есть и более простое объяснение. Когда Шилина задержали в банке с подвернутой ногой, он тут же предложил операм из УМВД по ЦФО 250 тысяч долларов за свою свободу.
Дата: 09.02.2016 Копия в Google

396. Клеймо есть где ставить.

«Рост банк» активно кредитовал ювелирно-гранильные заводы для закупки алмазов у «Алроса», когда «Алроса» решила избавиться от непрофильного актива — МАК-банка— то покупателям был выбран Карчев и т.д. И, понятно, Карчев не мог отказать представителям «Алроса» в лице Ахполова и Глинова, в такой услуге, как организация захода на КАЗ. Довольно быстро Денис Феоктистов пошел на повышение, возглавив магаданский филиал «Рост банка», следом «Ростбанк» приобрел 20% КАЗ. А потом в банке появился ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

397. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

И контракт с ним был расторгнут, правда, не быстро — на это понадобилось два года.
В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

398. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Как выяснили правоохранительные органы, руководство банка занималось оказанием услуг по обналичке, в том числе для заказчиков из Москвы и Санкт-Петербурга. Именно тогда и прозвучала упомянутая выше сумма в 3 млрд рублей. Кроме того, Агентство по страхованию вкладов (АСВ) быстро выявило в «Нафтабанке» операции на сумму примерно 180 млн рублей, имевшие признаки формирования фиктивной задолженности банка перед вкладчиками.
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

399. PR, GR и Юргенс.

Страховщики, привыкшие быстро решать все вопросы через Госдуму, не только плохо подготовили аргументы в пользу повышения тарифа, но и неверно выбрали время для такого предложения — осенью планировалось провести около 7000 выборов в 80 регионах России ...
По словам федерального чиновника, перед очередным раундом переговоров о повышении тарифа страховщики и ЦБ заключили негласное соглашение: компании обещали закончить издеваться над клиентами, а Банк России — закрыть глаза на их прежние нарушения.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

400. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... выгодным, что Сафра предложил покупать русские акции и своим клиентам, а для этого создал на Гернси офшорный фонд «Эрмитаж», названный в честь принадлежащего ему одноименного отеля в Монте-Карло, треть здания которого занимал собственно офис банка ...
Сделать это без помощи местных налоговиков было невозможно, и на счастье Браудера в 2006 году руководить калмыцким УФНС был назначен москвич Герман Федоров, к которому быстро удалось найти подход.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google