Оно обманывает поставщиков - крупнейшие мебельные дома Европы, отмывает деньги через «Бэнк оф Нью-Йорк» и, возможно, является составной частью чеченских бандформирований, финансирует боевиков (на дворе 2000 год, идет вторая чеченская).
Дата: 01.02.2007
Копия в Google
Вылезали наружу сотни миллионов долларов, которые пытались «отмыть» крупные российские чиновники и бизнесмены через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 18.07.2006
Копия в Google
На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты: "Кредит Свисс" (Credit Suisse), счет в долларах США 0835-678841-02, Берлинер Банк (Berliner Bank), счет в долларах США 0092494096 и 9992278900, Дойче Банк (Deutsche Bank), счет 00190075834052023406, BBVA Spane, счет 0182234891.0010066673, Бэнк оф Сайпрес Лимитед (Bank of Cyprus Limited), счет 0155-41 06185906, Дойче Банк, счет 2411114.
Дата: 04.07.2005
Копия в Google
Проходит по картотеке ФБР США в связи с уголовным расследованием по делу № 60446597 об отмывании денег через "Бэнк оф Нью-Йорк".
Дата: 03.12.2001
Копия в Google
Чего стоит один перечень связанных с ним скандалов: "Бэнк оф Нью-Йорк", реставрация Кремлевского дворца, "АЛРОСА" и т.п. Впрочем, необходимость в отмывании денег возникает и теперь у респектабельных на вид бизнесменов.
Дата: 29.11.2001
Копия в Google
Впервые информация о расследовании вокруг МГТС появилась на страницах американской газеты "Нью-Йорк таймс" (ставшей зачинателем многих российских скандалов последнего времени, в том числе истории с "Бэнк оф Нью-Йорк") в декабре прошлого года (см. "Сегодня" от 28 декабря 1999 года).
Дата: 12.02.2000
Копия в Google
В ноябре 2017 года по подозрению в мошенничестве арестовали генерального директора МЗК Игоря Алексеева, заместителя гендиректора МКБ Романа Гусельникова (он появлялся в ролике с «инструктажа» для сотрудников кредитных компаний) и президента ООО «Вест Бэнк» Илью Красневского.
Дата: 20.05.2019
Копия в Google
Следующую галочку международные борцы с наркотиками поставили напротив фамилии Гафура после того, как поступила информация: Рахимов вместе с криминальными авторитетами Вахо Молодым и Моней Эльсоном будто бы засветился на палубе шикарной яхты «Кремлевская княжна», принадлежащей известному наркодельцу и аферисту Рикардо Фанчини (Франчини, Ротманн, Бэнк), за которым охотились полицейские шести стран.
Дата: 17.01.2014
Копия в Google
После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел Роман Шлейнов Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или европейскими уголовными расследованиями по поводу отмывания денег Так было с «семьей» президента Ельцина (отмывание через «Бэнк оф Нью-Йорк», реконструкция Кремля фирмой «Мабетекс»).
Дата: 07.02.2005
Копия в Google
Прокуратура США передала в суд уголовное дело об отмывании высокопоставленными российскими чиновниками 7 миллиардов долларов через "Бэнк оф Нью-Йорк ".
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
Наш источник в Швейцарии утверждает: несмотря на то, что сам Назарбаев не подписал ни одного документа по этому счету, львиная доля валюты, поступившей в «Юнайтед оверсис бэнк», была направлена на нужды казахского президента, как-то: оплату его виллы в Лондоне и перечисление нескольких миллионов на персональный банковский счет Назарбаева в Люксембурге.
Дата: 22.01.2001
Копия в Google
Когда все всплыло, я пытался объяснить в конгрессе США на слушаниях по скандалу с "Бэнк оф Нью-Йорк", что на самом деле проблема в том, что правовая неурегулированность этих вопросов позволила просто резолюцией президента освятить все то, что потом произошло.
Дата: 09.08.2000
Копия в Google
Мы располагали доказательствами того, что Борис Ельцин и его окружение были заключительным звеном в цепи участников масштабной операции по отмыванию денег и переводу богатств бывшего СССР в США. Еще за 6 лет до скандала с Бэнк оф Нью-Йорк нам было известно все. Но именно тогда, я неожиданно оказалась за дверью.
Дата: 11.02.2000
Копия в Google
Вот таков загадочный господин Мамут - главный теневой распорядитель "семейных" денег, близкий друг министра финансов Касьянова и их партнер по... "Бэнк оф Нью-Йорк"
Дата: 03.08.2000
Копия в Google