Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Валерий Израйлит виновен, но свободен Мошенничество, легализацию и махинации с валютой экс-владельца порта "Усть-Луга" оценили в 3 года, отбытые им дома Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 12.07.2023, Виновен, отпустить, Фото: ТАСС Надежда Мазакина Валерий Израйлит Судья Анжелика Морозова зачитала приговор по делу, которому скоро стукнуло бы четыре года.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

22. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

— Закон предусматривает за отсутствие декларации штраф в размере 1/4 от суммы вывозимой валюты.
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

23. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

Более половины средств будет внесено в валюте английской компанией CDT Motors.
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

24. О чём будет "Национальный доклад".

Возникает второй вопрос: насколько будет увеличен внешний государственный долг России, если вдруг мы допустим, что вся российская денежная масса, так называемый агрегат М2, будет вывезена за рубеж, а затем предъявлена там к оплате в международных валютах, в частности в долларах США или в евро?
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

25. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

То мы за что, за глобализацию, отмену любых валютных ограничений, даже за то, чтобы сделать рубль полностью конвертируемой валютой, хотя такого выражения уже давно нет, какой-то дурак чего читает и чего предлагает президенту, я не знаю.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

26. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

Как известно, вся бухгалтерия Фонда осуществляется в СДР (специальных правах заимствования) -- специальной расчетной валюте МВФ. Июльский транш 1998 года составил 3 млрд 600 млн СДР. Однако при предоставлении кредита всегда удерживается небольшая сумма, которая позволяет возместить расходы самого Фонда по обслуживанию кредита, -- это стандартная практика.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

27. Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров.

Владислав Кулюкин пошел по стопам родителей-коррупционеров Генпрокуратура конфисковала у чекиста — сына бывших сотрудников управления обеспечения ФСБ 7 млн руб. на 10 счетах и около 1 млн руб. в валюте налом Оригинал этого материала © URA.ru, 21.11.2022, "Коммерсант": у сына экс-офицера ФСБ изъяли коррупционные активы Дарья Бахирева Генпрокуратура РФ конфисковала коррупционные активы у бывшего сотрудника ФСБ Владислава Кулюкина.
Дата: 21.11.2022 Копия в Google

28. "Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО.

"Зеленый коридор" довел Александра Кизлыка до СИЗО Главный дознаватель ФТС "отмазал" от ответственности за ввоз в страну валюты без декларации бизнесмена с €316 тыс. и жену посла РФ в Кении с $50 тыс. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.12.2019, Генерала ФТС передали ФСИН, Фото: АГН "Москва" Юрий Сенаторов Александр Кизлык Басманный суд Москвы санкционировал арест начальника управления таможенных расследований и дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя Алексея ...
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

29. Как МТС выставили из Узбекистана.

«Так как на рынке Узбекистана действуют ограничения по хождению иностранной валюты, «Уздунробита» проводила расчеты с «Узгазойл» в рамках действующего законодательства и сложившейся на рынке практики, реализуемой всеми компаниями при расчетах за импортное оборудование.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

30. Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту.

Госдеп переводит "печеньки" в кэш и крипту Посольство США ввозит в Россию десятки миллионов долларов налом, закупает холодные криптокошельки Оригинал этого материала © octagon.media, 02.05.2023, Госдеп в России официально перешел на наличные, Иллюстрация: octagon.media, Фото: РИА "Новости" Тарас Подрез С прошлого года дипломаты уже недружественных России Соединённых Штатов увеличили ввоз наличной валюты в РФ. С мая 2022-го посольство США в Москве и консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге ...
Дата: 04.05.2023 Копия в Google

31. Миллиарды спустил Пушкин.

Финансовые документы демонстрируют: санатор может получать выделенные государством деньги под минимальный процент, а потом использовать их по своему усмотрению — например, покупая на них валюту и ценные бумаги.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

32. "Сливки - золото Палия".

Из письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 года № 352: 11. Открытие счетов и вкладов в иностранной валюте за границей, хранение на них валютных средств допускается на период пребывания резидентов за границей…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

33. "Черный нал" в кабинете 2-17

Из акта изъятия и пересчета валюты, г. Москва, 19 июня 1996 г. <...> 3. Десять банковских упаковок долларов США достоинством по 100 долларов, скрепленные между собой двумя резинками. Копия в Google

34. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Он предложил предоставить банкам государственные облигации в обмен на иностранную валюту с депозитов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

35. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

По версии следствия, он вместе с супругой вывел на счета компаний в Болгарии и Чехии валюту, эквивалентную 116,5 млн руб., прикрываясь фиктивной туристической деятельностью.
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

36. Двойные стандарты Счетной палаты.

Облигации внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ) были первыми ценными бумагами России в иностранной валюте, вышедшими на мировой рынок.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

37. Потерянные миллионы "Спартака".

В дальнейшем, как установило следствие, последний летал в Швейцарию, куда благополучно ушла спартаковская валюта за Аленичева и Лигу чемпионов.
Дата: 21.01.2004 Копия в Google

38. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Вместе с тем ряд командировок оформлен с нарушением и не отвечает общепринятым требованиям, предъявляемым к служебной загранкомандировке, в том числе: участие в торжествах и юбилеях, в заседаниях акционерных обществ ("Трансрейл", "Трансрейл-Холдинг АГ" Швейцария; ЗАО "СФАТ" Кипр), совещании Европейской организации журналистов, участие в международной туристической ярмарке, а также в похоронах отдельных должностных лиц и т. д. Проданная валюта (7292,8 тыс. долларов США) не подтверждена первичными ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

39. Черные и забитые.

Купленные по безналичному расчету шоколадные батончики, консервы и лапшу быстрого приготовления арестанты не торопятся съедать — это становится местной валютой наряду с наличными и сигаретами.
Дата: 18.02.2019 Копия в Google

40. Деньгопровод.

Понятно, что основной виновник рекордных показателей — кризис, но стоит все же разобраться в том, почему и куда после двух лет успешного привлечения капитала из России было вывезено такое дикое количество валюты.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google