Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Две оперативные справки на Бойко.

Позже, воспользовавшись лакуной в законодательстве, предложил финансовую услугу, суть которой заключалась в том, что предприятиям предлагалось вместо того, чтобы платить зарплату в валюте, расплачиваться со своими сотрудниками через сеть магазинов "Олби-кард" по дебетовым карточкам.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

42. Криминализация концерна "ОЛБИ".

В период учебы в Московском авиационном институте (1981-84 гг.) Олег Бойко входил в состав группы "кидал", которые промышляли в районе валютных магазинов "Березка", подыскивая доверчивых клиентов и занимаясь "ломкой" (обмане при обмене сертификатов на валюту и рубли).
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

43. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

44. Бизнес на "обналичке".

Либо отчетность банка, изученная по базе балансов MarmozSoft, свидетельствовала о том, что оборот по кассе у него значительно превышал валюту баланса, — в этом случае мы просто суммировали оборот по кассе за весь “неблагополучный” период.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

45. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Прибыль от реализации в 1999 году получена в сумме 457,2 млн. рублей, что в 3,1 раза выше, чем за 1998 год. На формирование балансовой прибыли по итогам деятельности за 1999 год оказали влияние доходы, полученные от аренды, долгосрочных финансовых вложений и операций по ценным бумагам, в размере 30,9 млн. рублей, расходы по уплате налогов - 32,6 млн. рублей, по содержанию непромышленной сферы - 16,2 млн. рублей, убытки по расчетам в валюте - 228,5 млн. рублей, а также списание просроченной ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

46. "Любимый банк криминального мира".

Мулы и дропы Внутри системы обращалась только виртуальная валюта Liberty Reservе.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

47. Александра Коркина вывели на 19 лет.

«С июня 2013 года по май 2014 года вышеперечисленные лица совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — говорится в сообщении ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

48. "Авторитета" Зиямухаммедова от уголовки "отмазали" на высшем уровне.

Ему были предъявлены обвинения в экспорте в Россию без государственного разрешения продуктов сельского хозяйства, в частности, фруктов и овощей, а также в организации незаконной торговли иностранной валютой.
Дата: 01.07.2016 Копия в Google

49. Последнее Слово "Банка жилищного финансирования".

руб. Как следует из Отчета о прибылях и убытках на 1 января 2005 года (публикуемая форма): чистые процентные и аналогичные доходы банка составляют 268 млн.рублей; чистые доходы от операций с ценными бумагами – 18 млн.рублей; чистые доходы от операций с иностранной валютой – 6 млн.рублей; чистые комиссионные и прочие операционные доходы – 13 млн.рублей операционные расходы – 98 млн. рублей расходы на создание резервов на возможные потери по активам, приносящим доход –124 млн. рублей; итого ...
Дата: 22.12.2005 Копия в Google

50. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... Евгений Филимонов признал директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга «Рольф» Анатолия Кайро виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

51. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

— Врезка К.ру По данным следствия, члены сообщества в ходе реализации преступного умысла перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в российских кредитных организациях денежные средства в иностранной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, в том числе, в Bank of New York, под предлогом продажи валюты.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

52. Украинские менялы.

Как сообщала "Страна", сейчас окружение Руслана Лукьянчука контролирует бизнес по обмену наличной валюты, практически монополизировав рынок во многих регионах Украины.
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

53. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

54. Суд да дело: теневой рынок услуг.

Сигареты как валюта Алексей Козлов провел в СИЗО «Бутырка» целый год, и Ольга Романова оценивает его «содержание» в тюрьме в общей сложности в 1,5–2 млн рублей.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google

55. Романцеву грозят 7 лет.

"За делом о неуплаченных налогах стоит президент РФС Вячеслав Колосков" Оригинал этого материала © "Газета.Ру", 14.04.2003, Фото: "Газета" Романцеву грозят семь лет Дмитрий Клипин Федеральная служба налоговой полиции возбудила уголовное дело по факту невозвращения валюты и неуплаты налогов футбольным клубом «Спартак».
Дата: 15.04.2003 Копия в Google

56. Лукашенко выстрелил мне в спину.

Ситуация усугублялась еще и тем, что поступили сведения о фирме-продавце валюты из США. Фирма основана мужем и женой, эмигрантами, и имеет уставный фонд 100 долларов США. Ясно, что деньги грязные.
Дата: 04.02.2000 Копия в Google

57. Дело Хакера №1

С 1979 года Ситибанк становится ведущим мировым торговцем валютой. Копия в Google

58. Взяточник платит дважды.

Unitel необходима была иностранная валюта для закупки зарубежных товаров и услуг. Предполагалось, что высоких затрат на конвертацию валют Unitel будет платить этим «перекупщикам» в узбекским сомах, а они будут перечислять валюту необходимым поставщикам.
Дата: 20.02.2016 Копия в Google

59. Испанские газеты обвиняют "Зенит" в покупке полуфинала Кубка UEFA.

Как информирует ABC, в переговорах назывались суммы от 20 до 40 млн (валюта не уточняется), по-видимому, предназначенные на оплату указанных матчей с участием «Зенита».
Дата: 02.10.2008 Копия в Google

60. Справка о результатах проверки

... местного государственного управления, от 31 марта 2005 года Хабировым Р.Ф.: - по пункту 2.1 «Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях» указаны следующие сведения: № п/п Наименование и адрес банка или кредитной организации Вид и валюта счета «1» Дата открытия счета Номер счета Остаток на счете «2» (тыс. руб.) 1. Банк «Уралсиб» текущий 14.10.2003 37/0009844145 127 - по пунктам 2.2 «Ценные бумаги» и 2.3.2 «Прочие обязательства „1"» сведения в тексте справки не ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google