Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Акт документальной ревизии

Главное управление валютного регулирования и валютного контроля Центрального банка Российской Федерации, рассмотрев вопрос о выдачи лицензии на открытие счета ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии " в финансовой компании Andava S.A. (Швейцария), запросил ОАО представить нормативные документы компании Andava S.A., ТЭО (или бизнес-план использования казначейства), сведения по каждому счету представительства ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии". Копия в Google

2. Слушание по иску "Нижегородской ярмарки" к Bank of New York

... деятельности в РСФСР» и Законе «О валютном регулировании и валютном контроле». (Требования основаны на Гражданском кодексе РФ (часть первая); Основах гражданского законодательства Союза СССР и республик от 31 мая 1991 г.; Законе РСФСР от 02 декабря 1995 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности в РСФСР»; Законе РФ от 09 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном контроле»; Основных положениях о регулировании валютных операций на территории СССР, утвержденных письмом ...
Дата: 23.12.2004 Копия в Google

3. Модель региональной олигархии по Немцову.

Но указали почему-то только заводу, хотя руководство НБД, будучи агентом валютного контроля, дважды нарушило закон о валютном регулировании: допустив нецелевое использование кредита и открыв из его средств депозитный счет.
Дата: 23.04.2009 Копия в Google

4. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... сумм осуществляемой клиентами обязательной продажи части экспортной валютной выручки в разрезе отдельных контрактов. Тем самым было нарушено Указание Банка России от 12 февраля 1999 г. № 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков…", изданное на основании законов Российской Федерации о валютном контроле и валютном регулировании и о Центральном банке Российской Федерации. В целом, по данным уполномоченных банков, валютная выручка за проверяемый период составила 1095,25 ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

5. "Неоценимый вклад в развитие российской науки".

... 08.00.10 2004 Осипов Сергей Вице-президент «ГК Олимпстрой» Кандидат юридических наук Государственно-правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации Кандидат юридических наук 12.00.12 2000 Попова Татьяна Юрьевна Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата Фонда содействия реформированию ЖКХ Кандидат экономических наук Либерализация управления и регулирование народного хозяйства: критерии и факторы соотношения Кандидат экономических наук 08.00.05 ...
Дата: 07.06.2010 Копия в Google

6. Тацюн продолжает выстраивать сомнительные схемы по экспорту леса.

Содействие и непосредственное участие руководства Союза в выстраивании отношений в цепочке «экспортер-таможня-импортер», связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, сокрытием валютной выручки, уклонением от уплаты налогов, принуждением ...
С точки зрения государственных интересов вызывает беспокойство и то, что с 2006 года М. Тацюн стремится активно влиять на кадровую политику в федеральных органах власти, осуществляющих государственное регулирование в сфере лесного хозяйства.
Дата: 04.12.2007 Копия в Google

7. Чемезов теряет прозрачность.

Комитет нижней палаты по бюджету уже получил в работу и законопроект об изменении закона о валютном регулировании и контроле, и соответствующие поправки в Налоговый кодекс.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google

8. Бой за вице-мэра.

В его ведении – формирование валютных средств столичного правительства, осуществление мер по валютному регулированию, привлечение иностранного капитала и проблемы эффективного использования выделяемых Москве иностранных кредитов. Кроме того, он занимался лицензированием и продажей недвижимости за свободно конвертируемую валюту, а также управлением финансовым залоговым фондом правительства Москвы в Евробанке в Париже. Иосиф Орджоникидзе отвечает за регулирование деятельности объектов игорного ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

9. Зампред, сексот, наемник и немного диссидент.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 12.09.2011, Фото: "Коммерсант" Зампред, сексот, наемник и немного диссидент Зампред Центробанка Виктор Мельников "сливает" рэкетирам от спецслужб банки, которые не "крышует" сам, и делится компроматом на высших должностных лиц государства Максим Макаров Виктор Мельников Вербовка На крючке у российских спецслужб Виктор Мельников оказался в 1996 году, еще будучи начальником Главного управления контроля и валютного регулирования ЦБ РФ. Тогда, сотрудники ...
Дата: 12.09.2011 Копия в Google

10. Странные игры.

Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а также предписаний официального письма ЦБ № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций», Солянов заключил: «В действиях неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

11. Кто вы, господин Наздратенко?

Та же комиссия отметит в своей справке: "Распоряжение администрации от 25.04.94г. №397-Р и действия начальника финансового управления администрации края Терешкова С.В. нарушали правила валютного регулирования, запрещающие перевод средств на счета сторон, не являющихся участниками договора". Знал ли начфин о существовании этих правил? Безусловно. Знал о том, что нарушает их? Обязательно. Так кто водил рукой начфина и заставил пойти на явные нарушения правил валютного регулирования?
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

12. Форекс-шулер Александр Смирнов пойман снова.

... внебиржевого валютного рынка в российском правовом поле, в обмен на строгие требования к форекс-дилерам (так в российском законодательстве именуются все форексные фирмы), и установленный порядок разрешения споров, связанных со сделками в арбитражном суде. Перспективы этого закона выглядели неважно, с учетом того что Центробанк, которому предстояло регулировать этот рынок, не верил в реальную возможность подобного хода событий. Представители ЦБ предлагали отказаться от любых попыток регулирования ...
Дата: 16.09.2020 Копия в Google

13. Несостоявшаяся Уральская Республика.

В аналитических записках спецслужб тех лет были такие фразы – «идеологический костяк уральских сепаратистов составляет около двадцати человек, каждому поручено проработать отдельное направление – установление дипломатических отношений с иностранными государствами, валютное регулирование, создание изолированных систем жизнеобеспечения (электроэнергия, топливные добыча и переработка, снабжение продовольствием), создание республиканской милиции…».
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

14. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

Для разработки денежно-кредитной политики, управления валютными резервами, валютного регулирования и контролирования курса национальной валюты?
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

15. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

С указанного счета регулярно переводятся крупные валютные средства (до 250.000 долларов США) на личные счета неустановленных лиц в других иностранных банках.
... установленного законодательством разграничения полномочий органов государственного управления использования атомной энергии (сфера Минатома) и органов государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии (сфера Госатомнадзора ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

16. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

По моим сведениям, на строительство зданий, сооружений, на приобретение ГКО. Это незаконно, потому что задачей ЦБ является валютное и банковское регулирование, а на строительство офисов не должны расходоваться валютные резервы ЦБ... Весь вопрос в том, в чьих интересах существует банковская система.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

17. Менеджер Binance по Африке сбежал из-под ареста в Нигерии.

Правительство также заявило, что в ходе расследования выяснилось, что Binance использовали для отмывания денег, финансирования терроризма, валютных спекуляций и манипулирования рынком, что искажало экономику Нигерии и ослабляло найру по отношению к ...
В прошлом году центробанк Нигерии снял запрет на операции с криптовалютами и заявил о необходимости регулирования рынка.
Дата: 26.03.2024 Копия в Google

18. Бизнес Валентина Цветкова.

До 27 апреля 1994 года являлся заместителем председателя Комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию.
Дата: 22.10.2002 Копия в Google

19. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

В одной из центральных газет появилась статья известного журналиста о молодости претендента: будто бы будущий политик занимался в школе фарцовкой, затем — якобы запрещенными в советские времена валютными операциями, за что и был направлен в спец ПТУ ...
С 1999 по 2001 гг. Кавджарадзе — первый заместитель гендиректора ГУП «Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозе (отвечал за взаимодействие с федеральными органами власти).
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

20. Экс-министра РФ обвинили в попытке отъема собственности.

Существует официально зарегистрированный в таможенных органах контракт, который согласно закону о валютном регулировании должен быть оплачен.
Дата: 28.06.2007 Копия в Google