Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Темная сторона Appleby.

Appleby получила награду «Офшорная юридическая фирма года», и ее причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли. Бывшие сотрудники компании являются членами парламента, занимают должности судей и госчиновников, и по крайней мере еще в одной юрисдикции с налоговыми льготами — на Островах Кука — на основе опыта Appleby были созданы собственные офшорные законы. Свою общественную репутацию фирма ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

2. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Например, Shearman & Sterling, одна из наиболее почитаемых корпоративных юридических фирм, представляла ряд ответвлений казахстанского правительства.
Этот законопроект появился после нескольких лет лоббирования ведущих нефтяных компаний и Американо-казахстанской деловой ассоциации.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

3. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Далланьоль с коллегами работают скорее как юридическая фирма, чем как обычная следственная группа.
«В Бразилии для людей, занимающих высокое общественное положение, и политиков не существовало такого понятия, как страх перед законом, — говорит один из девяти прокуроров, ведущих расследование, Паулу Роберту Галвау де Карвалью.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

4. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

... из сотен фирм, разбросанных по десяткам юрисдикций, где корпоративные тайны хранят как зеницу ока. Секретность любой ценой Большинство компаний, ведущих законный бизнес, для оформления своих офшорных подразделений обращаются к одной-двум юридическим фирмам, даже если сами имеют обширную разветвленную корпоративную структуру. Однако у Meridian в Великобритании была собственная «домашняя» компания для этих целей, которая использовала полдюжины юридических контор и фирм, предлагающих офшорные ...
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

5. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous & Co. [Neocleous.com, "Панайотис Неоклеус": В 2000 году Панайотис стал партнером компании Андреас Неоклеус & Ко ЛЛС. В настоящее время Панайотис является главой отдела морского права и отдела разрешения споров III. Он является представителем на Кипре Fraudnet, проекта Международной торговой палаты, целью которого является стать ведущей мировой сетью юридических фирм, специализирующихся на должностных («white collar») преступлениях ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

6. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Джеймс Вулси временно уволился с государственной службы и занимался частной юридической практикой. По его собственным словам, в это время SGS была одним вз его основных клиентов. Когда в 1995 г. Вулси в очередной раз ушел из ЦРУ и приступил к работе в ведущей вашингтонской юридической фирме Shea&Gardner, он вновь назвал SGS своим ключевым клиентом.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

7. Геннадия Орлова пристроили к Александру Болучевскому.

... деле не проводился, а списанные на это средства переводились на счета подконтрольных фигурантам юридических лиц, после чего распределялись между участниками преступной группы, в которую, как указывает следствие, входили ведущие выборгские чиновники ...
По прошествии пяти лет уже невозможно выяснить, какие работы были выполнены, а какие нет. Но в данном случае была выявлена цепочка фирм-однодневок от источника финансирования (районный бюджет) до фирм, в которых ранее обналиченные деньги ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

8. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В организованную группу вошли работники банка «Менатеп» и других юридических лиц, подконтрольных банку, Лебедеву и руководителям организованной группы.
... АОЗТ «Волна», «Малахит», «Флора» и «Интермединвест», Лебедев совместно с Ходорковским и другими членами организованной группы добился допуска указанных подконтрольных ему фирм для участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций ОАО «Апатит ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

9. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

На 2020 год власти Доминики платили той же фирме порядка 140 тысяч долларов в год за аренду для премьера особняка с видом на Розо (когда Скеррита раскритиковали за это, он пообещал не продлевать двухгодичный договор). Джессика Тиллипман, заместительница руководителя научной программы юридического обеспечения госзакупок в Университете Джорджа Вашингтона, говорит, что связь между Хайденом и Скерритом может представлять конфликт интересов.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

10. Человек без костей.

В 1990-м выпускник юрфака МГУ и сын известных советских юристов Александр Мамут создал названную по его инициалам юридическую фирму «АЛМ консалтинг» и через год договорился о партнерстве с лондонской юридической фирмой Frere Cholmeley Bisсhoff.
„Полиметалл“ Горнорудная компания Polymetal — крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

11. Семья, которая живет под крышей.

Эта фирма занималась переселением граждан с Чукотки в Омскую область, а сегодня работает в сфере жилищного строительства и ведет техническое обслуживание ледовой «Арены-Омск».
Мистические законы выше, чем юридические, и вряд ли найдется в регионе такой чердак, с которого на законных основаниях можно было б их выселить.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

12. Четыре эпизода на три миллиарда.

Он курирует в Палате все юридические функции. У него в подчинении находится около двадцати ведущих юристов страны.
В качестве подтверждения своего мнения ответчик ниже в статье приводит сведения, относящиеся к категории фактов, которые могут быть проверены: «генеральный директор АНО "Союзэкспертиза" Голицын В.А. является и руководителем частной фирмы ЗАО ...
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

13. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

... само по себе является косвенным признаком подставных фирм. Только никто не удосужился посмотреть на это внимательнее. Фактической деятельности компании не вели, зато зарегистрировали множество других юридических лиц. В 2002 году налоговые инспектора ...
Догадывались ли об этом ведущие сотрудники станции?
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

14. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

... холдинга Шафраем учреждено еще с десяток фирм. Одну из его фирм - ООО "ПРОМСНАБ-Н" возглавляет его сводный брат Феликс Львовский. На заработанные деньги Шафрай скупал акции ведущих российских предприятий. - Он, например, тесно сотрудничал с компанией "Вимм-Билль-Данн", - рассказывает Усатов. - Вместе с одним из ее совладельцев Шафрай вложился в завод по производству средств индивидуальной защиты. Сейчас ООО "Эпицентр Маркет" - тот самый завод - одно из ведущих предприятий в этой области ...
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

15. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Их оказалось не так уж и много — в основном ведущие государственные вузы страны: МГЮА, "Плешка", ВШЭ, СПбГУ, Уральский юридический университет, Саратовская юридическая академия.
Лайф разбирался, что за фирмы затеяли перепланировку, кто за ними стоит, и выяснил, что виновницей происходящего является бывшая баскетболистка и возможная супруга Игоря Лебедева Надежда Гришаева.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

16. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

Позднее на базе «Борисково» и другой местной группировки, получившей название «Чайники», образовалась мощная, существующая и поныне, ОПГ «Севастопольские» (по названию московской гостиницы «Севастополь», где была штаб-квартира «фирмы ...
В перспективе они должны были наладить связи с представителями ведущих финансовых институтов страны.
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

17. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

Однако фирма находится под пристальным вниманием голландской антикоррупционной организации.
Остальные представители администрации президента, которым было поручено нести факел, кроме самого Назарбаева, также занимают ведущие позиции в спорте.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google

18. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Интересно, что Медведев состоит в должности вице-президента УБРиР с зарплатой в 700 000 рублей в месяц, что не мешает ему оказывать услуги холдингу на коммерческой основе через собственную независимую юридическую фирму.
Принадлежащий Алтушкину Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), обслуживающий интересы РМК, вышел на одно из ведущих мест в списке региональных банков России.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

19. Бизнес-связи родственников Путина.

Единственное совместное предприятие, которое удалось создать в Питере с помощью «Дикштейн, Шапиро» это «Русско-американская юридическая фирма».
Михаил Шеломов подтвердил «Новой», что уже около семи лет работает ведущим специалистом в питерском офисе «Совкомфлота».
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

20. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

«Обвиняемые наняли ведущие юридические компании и лучших экспертов, поэтому все движется куда медленнее, чем нам хотелось бы», — сказал бывший венесуэльский прокурор Заир Мундарай.
Но у этой базы данных есть серьезное ограничение: поиск в ней организован только по названию фирмы или регистрационному номеру.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google