Также в марте марта 2014 года в правоохранительные органы направлено заявление по факту хищения наличных денежных средств банка и принадлежащих банку векселей кредитных организаций.
Дата: 25.07.2014
Копия в Google
Руководители холдинга купили на средства кредита вексель на 1 млрд рублей и передали его в счет погашения кредита перед Альфа-банком коллекторскому агентству ООО «Леон», — рассказал «Известиям» источник.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
Так, после неуспешной санации банка «Российский капитал» и обнаружении в «Национальном резервном банке» Лебедева векселей «Российского капитала» олигарх заявил: «Вероятно, у меня в банке работали жулики. Но они уже уволены». Правда, следствие именами уволенных жуликов до сих пор не располагает, «группа лиц», осуществивших хищение векселей, до сих пор «не установлена».
Дата: 30.01.2013
Копия в Google
Ему инкриминируются попытки хищения по поддельным векселям у компании «Интеко» на общую сумму 10,8 млн рублей. По версии следствия, бизнесмен пытался предъявить к оплате эти векселя, зная, что они фальшивые.
Дата: 09.10.2012
Копия в Google
Весной 2010 года генерал Боков пообещал предпринимателю вернуть деньги, а его сын выписал на имя Алексея Чегодаева вексель на сумму $10 млн со сроком погашения 31 декабря 2010 года.
Дата: 05.06.2012
Копия в Google
Получив эти деньги, МПБ разместил большую их часть на депозиты в ЦБ (порядка 10 млрд руб.), межбанковские кредиты крупным банкам (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Commerzbank AG и др., каждый на несколько миллиардов рублей), кредиты и векселя крупных корпоративных заемщиков.
Дата: 30.01.2012
Копия в Google
Взамен «Земельная компания» получила векселя. Забегая вперед, констатируем, что вернуть деньги по векселям все-таки удалось — по суду.
Дата: 20.01.2012
Копия в Google
"Камышан с 2002 по 2007 год периодически выводил денежные средства на подконтрольные технические компании, фиктивно продававшие "Красбанку" копии векселей банка под видом реальных ценных бумаг, — сообщил следователям один из свидетелей.
Дата: 07.11.2011
Копия в Google
В частности, группа организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей «Томскнефти-ВНК» на 14 векселей банка «Траст» общей стоимостью около 5,9 млрд рублей.
Дата: 27.04.2011
Копия в Google
В рамках расследования было установлено, что Камышан, Кудрявцева, Шарыпов и Радзюк подделали подписи руководителей зарубежных фирм на документах, по которым «Красбанку» якобы поручалось купить несколько векселей.
Дата: 20.10.2010
Копия в Google
Банкиры погорели на ЮКОСе – в 2004 году эта нефтяная компания доверила «Трасту» свои векселя и другие ценные бумаги на 1,5 млрд. рублей. Когда в ЮКОСе начались проблемы, банкиры потихоньку списали векселя по поддельным документам.
Дата: 30.03.2009
Копия в Google
... оплачивались векселями Сбербанка и межрегионального вексельного центра "Северсталь", которые впоследствии были обналичены. Причем деньги получали представители других фирм. Следователи считают, что организации, якобы издававшие методические пособия, и те, которые обналичивали деньги, были подставными. Как рассказывают следователи, представители СЭУК заявляли, что заключенные договоры "были необходимы для нормальной работы". Что касается безвестных фирм, которые их издавали и обналичивали векселя ...
Дата: 20.11.2007
Копия в Google
Владельцы векселей БВТ в панике сбрасывают обесценившиеся бумаги с огромным дисконтом. Объявления о продаже векселей БВТ по Москве разве что только на столбах не расклеивают.
Дата: 08.08.2005
Копия в Google
Да, кстати, как удалось нам выяснить в оплату счетов-фактур /общей суммой 336 371 700 рублей /, выставленных ООО «Крайстраст» за якобы «выполненные» работы, ОАО «ГАЗ» передал финансовые векселя ОАО «Автогазбанк» и ЗАО «Центркредит» на ту же сумму. Указанные векселя были предъявлены к погашению ЗАО «ВСР-Холд» на следующий день после их приобретения у АКБ «Центркредит» этой же организацией /26.12.01 – 27.12.01/ и ЗАО «ВСР-Холд» также на следующий день после их приобретения у АКБ «Центркредит ...
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
Также ИИГ за 18,7 млн руб. продала трем фирмам свои векселя со сроком погашения два месяца. А на вырученные средства «Новые известия» зачем-то купили векселя различных структур (позже выяснилось, что большинство из них подставные) со сроком погашения уже семь лет. Не менее загадочная история произошла и с оборудованием ИИГ. Как выяснили следователи, некие эксперты оценили его в 1,062 млн руб., и именно по этой цене техника 18 июня 2002 года была продана ООО «Ресурстехальянс», которое в свою ...
Дата: 02.06.2004
Копия в Google
Среди пострадавших от Сафиева оказался и Виктор Акатов -- вице-мэр Норильска и глава МУП «Межрегиональная организация снабжения и сбыта» (МОСС), счета которого были открыты в РК. В 1997 году в МОСС из управления образования Норильска поступили векселя Норильского горно-металлургического комбината на 9,5 млн руб. для закупки продуктов для школ и других образовательных учреждений. Векселя были отправлены в РК, где их обналичили.
Дата: 18.12.2003
Копия в Google
Были сделаны заявления о том, что фирма “Сигма” (принадлежность “Сигмы” ассоциируют, естественно, со Свирским) уже владеет 27 процентами акций “Красного котельщика” и располагает его долговым векселем на 5 миллионов долларов. Там же на пресс-конференции прозвучало, якобы, что председатель совета директоров “Красного котельщика” Сергей Бидаш хочет продать Свирскому свои акции - 54 процента. Сам Бидаш с удивлением узнал об этом. С этим векселем не все, как бы, в порядке.
Дата: 29.05.2003
Копия в Google
Его основанием стало существование в Самарской области "механизма хищения бюджетных средств путем мошенничества, заключающегося в расхищении государственных средств, незаконной уплаты коммерческими фирмами налогов векселями, а не деньгами, осуществлении в последующем бюджетного финансирования не деньгами, а дисконтными векселями коммерческого банка "Солидарность", агента администрации Самарской области".
Дата: 12.09.2002
Копия в Google
Кроме того, Алексей Константинович, по мнению правоохранителей, оказался замешан в спекуляции дисконтными векселями (финансовыми обязательствами правительства Самарской области с реальной стоимостью намного ниже номинала). Якобы территориальный дорожный фонд области (опять же структура правительства региона), в котором аккумулировались значительные финансовые средства на дорожное строительство, принимал эти векселя в качестве налогов от ряда крупных предприятий, специализирующихся на поставках ...
Дата: 06.06.2002
Копия в Google