— Врезка К.ру] Между тем адвокат Лебедева Алексей Гребенской утверждает, что удивлён возникновением уголовного дела о мошенничестве против своего доверителя.
Дата: 28.09.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] В конце октября заканчивается стадия раскрытия документов по делу ТНК-ВР, если Лебедев будет объявлен в розыск, то он физически не сможет принять участие в процессе, считает собеседник «Ведомостей», близкий к «Синтезу».
Дата: 22.09.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Однако адвокат господина Зарубина Евгений Тонков заявил "Ъ": "Зарубин не давал показаний на Авакяна, наоборот, во время допроса заявил, что не знает его. Вряд ли позиция моего клиента изменилась за последние несколько дней с момента нашей последней встречи".
Дата: 13.09.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Учитывая, что из имущества господина Елькина обращать в доход государства по двум оставшимся уголовным делам будет уже нечего, предстоящие суды, очевидно, могут пересмотреть уже назначенный срок в сторону увеличения.
Дата: 08.08.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Как удалось выяснить The Insider, жена Дёмина и правда является резидентом Финляндии: И даже владела там своей компанией: Правда неизвестно, вела ли эта компания реальную деятельность, либо была прикрытием для перевода средств.
Дата: 29.07.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Пугачеву и его адвокатам ничего не известно о каком бы то ни было аресте его активов в Швейцарии, сообщил представитель экс-банкира Дмитрий Мороченко.
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] *** Долги и претензии Крупнейшим кредитором в 2014 г. был назван Балтийский международный банк (Латвия).
Дата: 26.07.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Источник «Росбалта» уверяет, что одновременно конфликтная ситуация возникла у Эрнандес-Геташвили и Екатерины Игнатовой — супруги Сергея Чемезова.
Дата: 18.07.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] Пока на лот с перепиской Габрелянова сделана только одна ставка в 10 биткойнов (около 6,5 тыс. долларов), а сам Габрелянов пообещал 1000 биткойнов за достоверную информацию о тех, кто стоит за анонимным интернационалом.
Дата: 12.07.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] "Панамский" след Весной 2016 года были опубликованы «панамские документы» уругвайской юридической фирмы Mossack Fonseca, согласно которым Месси и его отец были конечными бенефициарами подставной компанией Mega Star Enterprises, о существовании которой следствию не было известно.
Дата: 07.07.2016
Копия в Google