— Врезка К.ру] Поскольку обвиняемый скрылся от правоохранительных органов, в сентябре 2008 года он был объявлен в федеральный розыск, а в октябре 2008 года — в международный розыск.
Дата: 27.04.2017
Копия в Google
Центральный банк и Федеральная налоговая служба предоставили суду документы, подтверждающие факт наличия у «ОПК Девелопмент» более 28,8 млрд руб. еще до вступления Амунца в должность гендиректора и их сохранение до декабря 2008 года», — говорится в заявлении защиты Амунца, которое есть в распоряжении РБК. — Врезка К.ру] Надо отметить, что сразу после задержания господин Амунц дал признательные показания.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Представители SWIFT заявили изданию Threatpost, что ни инфраструктура, ни данные SWIFT сами по себе не были скомпрометированы, но при этом «сторонние организации» могли получать несанкционированный доступ к каналам связи между сервисными бюро и их клиентами.
Дата: 19.04.2017
Копия в Google
Решальщику грозило реальное наказание, но Дионисий Золотов, признав свою вину, вернул пострадавшему заплаченные тем 52 млн руб — Врезка К.ру] [...] когда в августе 2014 года Дионисий Золотов вновь попал под следствие по обвинению в посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ), следствие выяснило, что Дионисий Золотов записывал переговоры со всеми своими клиентами.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] В Сбербанке "Ъ" подтвердили обращение в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий с кредитными ресурсами, предоставленными группе "Висма", отказавшись от более подробных комментариев до окончания расследования.
Дата: 10.04.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] *** Договор между "Davis Manafort" и Neocom Systems Limited Счет "Davis Manafort" к Neocom Systems Limited *** Подпись Пола Манафорта на документе Минюста США
Дата: 22.03.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Господам Григорьеву и Долговой предъявили обвинение в растрате вверенных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и отмывании похищенных денег (ст. 174.1 УК РФ) путем приобретения двух квартир.
Дата: 21.03.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Вороненков «пользовался авторитетом и влиянием» на других участников преступной группы, а потому «взял на себя руководство и координацию преступных действий всех ее членов, финансирование предстоящих неправомерных мероприятий», а также нашел покупателя на здание, распределил прибыль между соучастниками и обязался разрешать возможные вопросы со стороны правоохранительных органов, говорится в материалах дела.
Дата: 20.03.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Сейчас по делу о крупной финансовой афере также проходят вице-президент "Пробизнесбанка" Вячеслав Казанцев, топ-менеджеры Николай Алексеев, Сергей Калачёв и Марина Крылова, а также предпринимательница Оксана Кравченко.
Дата: 15.03.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Ларин и Вадим Шаблаков (последний — бывший гендиректор дочерней «Воркутауголь») в начале ноября покинули компании.
Дата: 13.03.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] По словам адвокатов полковника юстиции Муллина, подзащитный запретил им комментировать ход расследования.
Дата: 09.03.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Расследование по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) пока ведется в отношении неустановленных лиц. Тем не менее его участники вчера нанесли визит домой председателю правления ассоциации 52-летнему Максиму Быстрову — действительному государственному советнику 2-го класса.
Дата: 07.03.2017
Копия в Google
— Врезка К.ру] Ко всем подобным практикам Uber прибегает во всех странах, где у компании есть проблемы с властями и водителями традиционных служб такси.
Дата: 06.03.2017
Копия в Google