Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3461. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... совета директоров банка Валентин Ландграф и бывший председатель правления банка Наталья Громова, которые впоследствии были допрошены по уголовному делу о выводе активов банка. По версии следствия, летом 2013 года банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года "Фининвест" заключил с коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило свыше 162 млн руб. Однако покупатель не перечислил деньги банку за ценные бумаги ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

3462. Смотрите, кто ушел.

Деньги, которые Анатолий Балло щедро выделял никому не известному ООО (всего 205 млн. долларов США), как выяснилось позднее, уходили на счета кипрской компании «ZouZout Holdings Limited».
... сотрудники Генеральной прокуратуры, у ВЭБа умыкнули боле е 170 млн. долларов США. Вряд ли захочет экс-директор департамента ВЭБа вспоминать и свою роль в выводе 12,5 % акций группы «ПИК», принадлежавших Юрию Жукову и находившихся в залоге у ВЭБа ...
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

3463. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Васильеву признали виновным лишь в том, что подконтрольные ей фирмы незаконно получали агентское вознаграждение со сделки по продаже объектов Минобороны, а потом "отмывали" эти деньги. Таким образом, выводы суда противоречат выводам следствия, в том числе и по остающимся в производстве СК РФ делам о продаже недвижимости по "дешевке".
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

3464. Как "стирает" "Вятка-банк".

... банкира, председателя совета директоров ОАО АКБ «Вятка-банк» Григория Гусельникова подозревают в отмывании нелегальных доходов и выводе средств в офшоры, сообщает пермское издание «Местное время» со ссылкой на латвийское агентство расследований ...
Сделка была оплачена не деньгами, а акциями кировского банка.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

3465. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

— Но «Леан-М» может получать деньги от РЕН ТВ за любой контент, произведенный до введения санкций против банка «Россия».
Юристы пришли к выводу, что сотрудничество можно продолжать, поскольку «все эпизоды сериала были произведены до санкций США и к ним применяется «поправка Бермана» (Berman Amendment).
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

3466. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.04.2015, Деньги "Звезды" расплылись по Тихому океану, Фото: rdsgroup.ru, РИА PrimaMedia.ru Следы украденных при строительстве верфи 4 млрд руб. ищут в ...
По версии следствия, Игорь Борбот на посту главы ДЦСС разработал схему вывода денежных средств, предназначенных для строительства верфи, в подконтрольные ему бизнес-структуры, прежде всего предприятия RDS. "От имени ДЦСС в 2011-2013 годах заключались ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

3467. Stratfor: мировое господство Америки.

... США. Ведь очевидно, что руководителя разведывательно-аналитической компании, где работают более 100 человек и которая за немалые деньги направляет доклады военным, спецслужбам и госдепартаменту, вряд ли можно назвать "вашингтонским сумасшедшим ...
Этот вывод подтвердил владелец "теневого ЦРУ".
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

3468. "Не разозлить ВВП" и $100 тыс. на "Дождь" без обязательств.

Далее делается вывод о том, что при выполнении вышесказанных пунктов Михаил Ходорковский «останется самой актуальной фигурой российского медиа-пространства, не вступая в прямую конфронтацию со все еще существующей российской властью».
Получается, что Ходорковский отдает свои деньги и ресурсы на портал «Медузу», что доказывает тесную связь олигарха и рижского проекта.
Дата: 02.04.2015 Копия в Google

3469. Андрей Луговой прокололся на вопросе о полонии.

Как выяснилось на публичных слушаниях в Лондоне, Бёрджес сделал вывод о непричастности Лугового к убийству Литвинеко уже через несколько минут после окончания тестирования, при этом, как он сам признал, он не только не делал записей в ходе проверки ...
Мы проработали в России три дня. Эти деньги были заплачены господином Коробко.
Дата: 12.03.2015 Копия в Google

3470. Карикатурный след.

«Мне сказали, что адвокаты не помогут, только деньги возьмут.
«Север» — один из двух чеченских батальонов внутренних войск МВД, созданных в 2006 году, одновременно с выводом из региона спецбатальонов Минобороны «Восток» и «Запад».
Дата: 10.03.2015 Копия в Google

3471. На Жаныша Бакиева повесили "колумбийский галстук".

Согласно данным МВД, Алманбет Алайский был лидером преступной группировки, членов которой он обеспечивал оружием и деньгами, добытыми в результате контрабанды наркотиков.
На этом основании милиционеры пришли к выводу, что Анапияев мог иметь связи с членами террористических организациий и религиозно-экстремистскими течениями, действующими в Афганистане и контролирующими Горно-Бадахшанскую область.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

3472. Тимур Прокопенко спустил "джинсу".

Он также категорически исключил возможность того, что кто-то из редакции когда-либо получил за размещение материала деньги.
Мы сделаем из этого выводы" Однако, судя по комментарию главного редактора Татьяны Лысовой, в «Ведомостях» все же приняты несколько иные стандарты: «Во-первых, Лилия Бирюкова говорит неправду, утверждая, что после 21:00 уже невозможно внести правки в ...
Дата: 24.02.2015 Копия в Google

3473. Как Путин Крым брал.

Закончилось все 28 марта, когда и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о выводе украинских частей из Крыма.
Никто не знал еще, чем закончится вооруженное противостояние в центре Киева, а в Харькове на деньги героя многочисленных публикаций нашей газеты «кремлевского повара», хозяина компании «Конкорд», прирожденного политического провокатора Евгения ...
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

3474. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.

Издание «Корреспондент.net» в прошлом месяце пришло к выводу, что единственной сделкой президента по продаже активов в 2014 году была продажа Зимину пакета в «Энергоавтоматике».
— Мое мнение неизменно относительно тех, кто наживается в России, а потом эти деньги уходят на эскалацию насилия на юго-востоке Украины, — это надо пресекать решительно и быстро.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

3475. Гнездо Ястребовых.

Об этом говорит нам выписка из Росреестра от 17.12.2014 Выводы: 1. Губернатор Ястребов должен быть немедленно уволен за сокрытие от граждан и президента своего имущества в декларации.
Напомним, что поводом для детального изучения этого вопроса стало выступление зам.губернатора, курирующего здравоохранение, Александра Сенина на заседании областной думы, где он сообщил, что у области заканчиваются деньги на закупку таких лекарств.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

3476. Содом и разруха.

Деньги были перечислены на счета митрополии, но приходы сожженных храмов не увидели из них ни копейки.
Логично сделать и другой вывод: владыка Александр (Драбинко) имеет своих людей не только на Украине, но и в России.
Дата: 09.12.2014 Копия в Google

3477. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

Насколько этот вывод безусловен, покажет мотивировочная часть решения.
По версии АСВ, взяв в банке ипотечный кредит на $707 тыс. и купив квартиру в Даевом переулке в Москве, господин Гладышев долг не обслуживал: деньги на счет погашения ссуды не поступали, а просрочка по ней росла.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

3478. Ставленница экс-губернатора Боженова спиарила миллионы.

СКР подозревает госпожу Дьякову в аферах с бюджетными деньгами, которые выделялись государственному холдингу СМИ «Волга-Медиа».
«Из вышеизложенного следует, что фактическое приобретение работниками ОАО «Волга-Медиа» информационно-консультационных услуг у вышеназванных организаций вызывает сомнение», — пришли к выводу в КСП региона.
Дата: 25.11.2014 Копия в Google

3479. "Хованщина" XXI века.

В конце февраля 2012 года суд вынес постановление о привлечении Андрея Хованова в качестве обвиняемого по делу о незаконном выводе на счета подконтрольных структур 300 миллионов рублей, предназначенных для строительства комплекса «Москва-Сити» .
Сам же владелец группы «Приват» занят сегодня в большей степени войной: на его деньги созданы батальоны «Днепр», «Азов» и «Донбасс», уже прославившиеся в ходе известных событий на юго-востоке Украины особенной жестокостью.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

3480. Бенефициару выворачивают трасты.

Причем арендная плата начислялась господину Пугачеву, но не выплачивалась им. Из этого юристы АСВ делают вывод о том, что он может оказывать влияние на трасты, следует из документа.
Впрочем, суд может установить, что, как только наступает срок для выплат бенефициару, деньги перечисляются в пользу его кредиторов, указывает она.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google