Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

601. "Не хочется [за особняк] платить тройной налог".

Вопросов много, а вывод напрашивается один, с большой долей вероятности Анатолий Чубайс отмывал сомнительно полученные им деньги через займы. Получал «займы» из принадлежащих ему, а не Борису Минцу денег.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

602. Вице-губернатора Петербурга "заказал" "ночной губернатор".

«Иначе Нусимович бы не пошел на ОМОН», — резонно делает вывод сотрудник. Если до этого были лишь оперативные подозрения о заказчике — боссе всех боссов, то теперь процессуальная машина пошла в лобовую. [...] *** Израильский паспорт и сводки РУОП на Аркадия Нусимовича Оригинал этого материала © 47news.ru, 30.04.2023, Убийство Маневича на деньги Кумарина.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

603. Леонид Волков получил и расписался.

... опровергать получение денег от проекта столичного департамента, но не согласился со сделанными расследователями выводами. «Цифры справедливы, выводы несправедливы, — объясняет он. — [Получение денег] никак не связано с моей политической позицией». Алексей Венедиктов Еще один получатель денег от «Моего района» — зампред московского отделения партии «Яблоко» Кирилл Гончаров. По информации ФБК, в его фонд защиты городской среды «Среда» перечислили около 24 миллионов рублей. Часть денег Гончаров ...
Дата: 10.03.2023 Копия в Google

604. Сергей Гордеев на "ПИКе" проблем.

Вывод: ни друзьям, ни врагам не посоветую эту компанию.
О своей жизни Сергей Гордеев рассказывает мало: мол, родился в простой московской семье, учился в обычной школе, первые деньги заработал на торговле сникерсами в уличной палатке.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

605. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Деньги якобы тратил на роскошную жизнь: дом в элитном загородном поселке, апартаменты в гостинице «Москва» на Манежной площади в столице, 8-местный частный борт, дорогие иномарки с красивыми номерами, роскошные наручные часы. Повторимся, это выводы частного расследования, официально следственные органы таких претензий Зыгмунтовичу не предъявляли.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

606. Андрей Курпатов и его крыша.

Доктор, видимо, считает «Онлайн продакшн», по сути, своей компанией, потому что обвиняет Иевского в выводе из неё денег.
Дата: 28.06.2022 Копия в Google

607. Цензура в СМИ и интернете, подкуп чиновников, махинации на выборах.

У них есть деньги — эта питательная среда, поддерживающая их политические амбиции.
*** Насилие, экстремизм и пропаганда "Фейсбук" капитализирует манипуляции с контентом Оригинал этого материала © The Washington Post, США, 26.10.2021, Перевод: ИноСМИ.Ру, Сила разоблачителя: ключевые выводы, сделанные на основании изучения документов ...
Дата: 15.03.2022 Копия в Google

608. Ольга Романова думала, что бывший зэк "должен возбуждаться при первом прикосновении любой женщины".

... в Германию, где уже некоторое время проживала глава «Руси сидящей», из чего мужчина сделал вывод, что столичная квартира сестре больше не нужна и попросил ее передать ключи. «Сестра долго не отвечала. Выяснилось, что она сдала квартиру Даше Халфиной (шеф-редактор сайта Harper's Bazaar, — «Газета.Ru») и теперь живет в Берлине на эти скромные средства. Это было странно, так не делают. Появившаяся Иванова долго извинялась и объяснила, что ей нужны были деньги, чтобы отбить стоимость ремонта ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

609. Квадратные метры Святого Престола.

Так, в начале 2017-го к тюремным срокам за выдачу сомнительного кредита на €23 млн в 2010 году были приговорены два члена руководства Института религиозных дел. В конце 2018 года суд Ватикана вынес первый в своей истории тюремный приговор за отмывание денег — сомнительная честь первопроходца в этом отношении принадлежит итальянскому бизнесмену Анджело Пролетти. Его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за вывод средств со счетов своих компаний, которые проходили процедуру ...
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

610. Камерная схема Алексея Кобыщи.

Таким образом, на счетах «ИТ-Систем» по ходу осело 13,3 млн рублей: их Половко, согласно выводам СК, обратил в свою пользу, «на нужды организации».
Согласно документам, собранным оперативниками отдела экономической безопасности УМВД по Московскому району, ни за одну машину деньги так переведены и не были.
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

611. Сергей Шляков не вывел экс-сенатора в чиновники.

Суд пришел к выводу, что виновность всех подсудимых полностью доказана, но каждому из них назначил наказание на год меньше запрошенного прокурором. Отметим, что адвокаты генерала Шлякова (лишать звания суд его не стал) настаивали на том, что роль их клиента в этом деле заключалась лишь в том, что он свел двух Юриев — Кузнецова и Удалова. Последний же попросил Сергея Шлякова присутствовать при передаче денег господину Кузнецову и завизировать соответствующие расписки в их получении.
Дата: 21.04.2021 Копия в Google

612. "Роснефть" обеззаглавливает VTimes.

— В рамках второй части сделки ННК тратит часть полученных денег на покупку нескольких компаний «Роснефти», это «Варьеганнефтегаз», «РН-Сахалинморнефтегаз», «РН Северная нефть», Талинское месторождение и отдельные лицензии «Оренбургнефти» и ...
Таким образом, «в связи с тем что стороной по соответствующим сделкам был экс-президент истца, истец, его руководство при совершении сделок вели себя неразумно и недобросовестно» — такой вывод сделали в «Роснефти» по прочтении заметки.
Дата: 26.03.2021 Копия в Google

613. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

По его словам, для организации преступной схемы по выводу бюджетных денег он познакомил Рыжкова со своим давним приятелем Игорем Удинцевым.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

614. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

Отметим, что за границу экс-страховщик перебрался в конце 2016 года, вскоре после того, как вывел фактически все деньги из «Вектора». В январе 2017 года у компании отозвали лицензию. Через два года критическая ситуация сложилась и в «Респекте», конечным бенефициаром которого являлся все тот же Александр Кондратенков. С выводом активов из этой СК Центробанк попросил разобраться правоохранительные органы еще в марте 2019 года.
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

615. Активы группы ИСТ на 8 млрд руб. на Кипре арестованы.

Исковые требования ОВК связаны с рядом сделок, заключенных в 2015–2018 гг., говорит представитель «Траста»: они обладают признаками нерыночности, а их целью, по мнению ОВК, был вывод из компании денег в пользу группы ИСТ. Ни в «Трасте», ни в ОВК не уточнили, о каких конкретно сделках идет речь.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

616. Владимир Оксман рассказывал сказки дольщикам.

В декабре прошлого года суд отказал в аналогичном ходатайстве следствия, сославшись на недостаточность доказательств о том, что обвиняемые скрываются от правоохранителей умышленно и вообще причастны к хищению денег дольщиков.
В постановлении суд отметил, что следствие предоставило достаточно данных, чтобы сделать вывод об обоснованности подозрений в причастности Арсения Васильева и Владимира Оксмана к хищению средств дольщиков.
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

617. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Следом подключились силовики из Управления экономической безопасности МВД. Они сделали вывод, что страшные мошенники-автоюристы, которые, по словам Хачатурова, разорили "Росгосстрах", — это миф, чтобы оправдать намеренное банкротство и скрыть вывод денег.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

618. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... области Шилиманов Оригинал этого материала © "Коммерсантъ – Урал", 18.02.2020, Источник: Артемий Кызласов требовал с бизнесмена деньги за госконтракт, Фото: Just Media Мария Кутепова, Татьяна Дрогаева Артемий Кызласов "Коммерсантъ – Урал", 17.02.2020 ...
Возможно, карьеру Артемия Кызласова погубила коррупция — можно сделать вывод, изучив биографию управленца.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

619. Самый тайный из "масонов".

Например, в июле 2019 года обналичил 1,2 млрд руб. через свой личный банковский счет за украденный и проданный Романовым 16-й Автокомбинат — один из объектов МТА. Евгений Васильев — бывший налоговик, организует схемы продаж, выводы денег и активов, оптимизация схем уклонения от налогов.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

620. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

— Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!
Дата: 13.08.2019 Копия в Google