Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Если опираться на отзывы бывших сотрудников компании, то можно сделать вывод о том, что она занималась обналичиванием денежных средств.
Мешки с деньгами загрузили в кузов.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

502. Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя.

Николай Мартыненко вызвал "отмывание" на себя Экс-депутат украинской Рады пошел под суд в Швейцарии за хищение и вывод €2,8 млн через офшоры Оригинал этого материала © Страна.ua, 20.12.2019, Швейцария официально подтвердила обвинение в отмывании денег экс-нардепом Мартыненко, Фото: kherson.life Николай Мартыненко Генпрокуратура Швейцарии (OAG) подала в Федеральный уголовный суд обвинительный акт против экс-депутата Рады Николая Мартыненко, о чем сегодня уже сообщал экс-нардеп Сергей Лещенко.
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

503. Навозная схема Георгия Гвелесиани.

Что получилось в итоге: • активы организации сократились на 1 655 218 тыс. руб. • обязательства увеличились на 119 500 тыс. руб. • убыток организации увеличился на 1 774 718 тыс. руб. • чистые активы общества составили -1 193 324 тыс. руб. Какой вывод напрашивается видя данные цифры? Правильно, предприятие работало на протяжении минимум 3 лет в убыток, тщательно скрываемый Георгием Левановичем от своих доверчивых кредиторов и партнеров. Потихоньку выводил деньги воплощая свою еврейскую мечту.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google

504. Министр с толстым портфелем.

... предприятиями в России, одна компания, по мнению российских следственных органов, использовалась для вывода средств за рубеж, а на другую была оформлена роскошная вилла в Тоскане. Менеджер банка, который должен был следить за «чистотой» транзакций, судя по всему, вместо этого помогал переводить деньги между офшорами. Новые подробности могут осложнить и без того непростое положение эстонского филиала «Сведбанка», находящегося в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

505. Родня Башара Асада скупает "Москва-сити".

Почему это важно Для новых санкций против России США не нужны особые поводы, однако сюжет с выводом активов наиболее одиозными фигурами режима Асада в Москву конгрессмены точно не оставят без внимания. *** Рами Маклуфа вызвали из России "раскулачивать" Показная роскошь сына довела двоюродного брата президента Сирии до домашнего ареста Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.09.2019, СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России, Фото: globalwitness.org Юлия Выродова ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

506. Олега Сухорукова арестовали по-домашнему.

О причастности 36-летнего гендиректора ООО «Сатори» Олега Сухорукова к выводу денег из «Рамстроя» и «Агростроя», которые он возглавлял с 2015 по 2018 год, правоохранительным органам стало известно в ходе расследования уголовного дела в отношении совладельца ювелирной сети «Яшма Золото» Игоря Мавлянова.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

507. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

... сами оказались в СИЗО за организацию ОПС или участие в нем. Между тем лингвисты не нашли в записях переговоров журналистов с представителями «Суммы» требований о передаче денег, а, более того, даже усмотрели в словах последних элементы провокации ...
Следствие приходит к выводу, что в совокупности Фельдман и Красавин не могли совершить данное преступление (вымогательство.— “Ъ”), что подтверждается заключением эксперта»,— отметил следователь полиции.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

508. Алексей Трофимов превысил полномочия на 75 млн руб.

Таким образом, более 70 млн рублей были похищены, сделали вывод в СК, не уточнив дальнейшей судьбы похищенных денег.
Дата: 27.11.2018 Копия в Google

509. Ворованная "цифровая личность" — $50, "пожизненная гарантия".

... пользователя, киберпреступники могут брать деньги в долг на имя жертвы или совершать другие преступления. [...] Благодаря специальным навыкам хакеры с помощью похищенных данных получают доступ к различным сервисам. Больше всего их интересуют банковские и игровые аккаунты и учетные записи платежных систем, объясняет старший антивирусный эксперт «Лаборатории» Сергей Ложкин. Если они получают доступ к учетным записям платежных систем, то основной целью будет вывод денег со счетов, в игровых ...
Дата: 12.11.2018 Копия в Google

510. Коллекторов от Делимханова не признали рэкетирами.

— Врезка К.ру] Приговор судья Наталья Чепрасова читала около двух часов, однако еще в самом начале своей речи, перечисляя фамилии обвиняемых, она назвала их «совершившими самоуправство», предопределив таким образом и свои окончательные выводы по делу.
Кавказцы в итоге договорились между собой и, как полагало раньше следствие, стали совместно вымогать деньги у Константина Жукова — за это все пятеро и получили соответствующие обвинения.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

511. Николай Масляев "настрелял" сотни миллионов.

В феврале 2017 года Лефортовский суд Москвы признал Сергея Попельнюхова как гендиректора «СУ-848» виновным в выводе через фирмы-однодневки более 1 млрд руб. из средств, выделенных на строительство в Венесуэле. Ключевые показания по делу дала бывший финансовый директор «СУ-848» Ирина Помещикова, которая пошла на сотрудничество со следствием и была осуждена в особом порядке. Согласно ее показаниям, изложенным в приговоре, в одной из схем вывода денег участвовала Екатеринбургская епархия Русской ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

512. Как "Семья" Виктора Януковича вывела из Украины $700 млн.

Пол Манафорт Манафорт является ключевым свидетелем в трех расследованиях, которые ведут Соединенные Штаты: подозрение в отмывании денег его бывшей лоббистской фирмой, прибыльный контракт, который он направил в юридическую фирму Skadden, Arps, Slate ...
... ua, 13.07.2018, Американские следователи установили схему вывода средств из Украины "Семьей Януковича" — Buzzfeed, Фото: ТАСС, Reuters Виктор Янукович Правоохранители США раскрыли схему вывода около 700 миллионов долларов, которой в течение 2008-2014 ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

513. Скелеты в шкафу владельцев "Фонтанки".

Тот факт, что они никак не препятствуют выходу подобных материалов и не пытаются изменить явно антигосударственную риторику своего медиаактива, наводит на определенные выводы.
Многострадальной потому, что несмотря на заливание бюджетными деньгами, стройку никак не могли завершить в запланированные сроки, которые при Пайкине постоянно сдвигались.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

514. Александра Безлюдского запеленговала ФСБ.

По первоначальной версии следствия, Сычев передавал деньги Безлюдскому, а кроме версии, похоже, в деле ничего не остается.
Отсюда делаем вывод, что в столице либо не согласны с позицией региональной ФСБ, либо понимают, что за ней стоит.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

515. "Ветерану" предъявили счет на 300 млн рублей.

... три гендиректора, а деньги пенсионеров выводились на счета двух управляющих компаний. Владельцем 100% акций одной из них — ООО «ИК "Прогресс-Капитал"», куда из НПФ «Ветеран» только в 2013–2016 годах было перечислено около 350 млн руб., был Александр Блинов. Вместе с господином Шахманом он являлся руководителем еще в 17 организациях. В какие именно активы были вложены средства «Ветерана», неизвестно. Сами пенсионеры полагают, что имел место банальный вывод денег накануне банкротства фонда ...
Дата: 19.03.2018 Копия в Google

516. Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу".

Обнальщики сдали 295 млн руб. и "крышу" Алексею Варичеву и Семену Кузьмину, показавшим на прокурора Ленобласти Иванова, вывод в тень 21,5 млрд руб. оценили условными сроками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.01.2018, Теневые банкиры сдали ...
По данным “Ъ”, именно с этим расследованием была связана отставка прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, которому СКР инкриминировалось крышевание обнальщиков за взятки в виде «живых» денег, машины и турпутевок.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

517. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Для него деньги вообще не были приоритетом — он скорее стремился к признанию.
Усматривая в действиях неустановленных лиц из числа руководителей РСК «МиГ» признаки вывода активов с целью незаконного обогащения, Генпрокуратура в мае направила предписания в прокуратуру Москвы и Савеловскую межрайонную прокуратуру — для ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

518. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

... Сын главы корпорации Ли Джэен осужден за растрату, вывод средств и взятки подруге экс-президента Южной Кореи Чхве Сун Силь Оригинал этого материала © Газета.Ру, 25.08.2017, Глава Samsung сел на пять лет, Фото: Getty Images, Reuters Маргарита Герасюкова Ли Чжэ Ён (в центре) Суд Южной Кореи назначил наказание для фактического главы компании Samsung Ли Чжэ Ёна, обвиняемого во взяточничестве, — ему предстоит провести в тюрьме пять лет. Кому Ли отправлял деньги и как его срок отразится на бизнесе ...
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

519. Транснациональный клан судьи Хахалевой.

Подыграли и выступавшие на свадьбе артисты, сообщив, что они на свадьбе были гостями и денег не получали.
Вывод из всего этого напрашивается один: а Тбилисский университет Хахалева вообще не поступала, никогда там не обучалась и не оканчивала это государственное заведение, а сам бланк ее диплома был подделан.
Дата: 21.07.2017 Копия в Google

520. Лихие поглощения Александра Клячина.

Столь же странным является и бездействие назначенного судом конкурсного управляющего К.Н. Кожевникова, который должен был действовать в интересах всех кредиторов ООО «Эр-Стайл», но почему-то проигнорировал необходимость проверки законности сделки с векселем, продажи товара по явно заниженной цене, а также экономическую целесообразность раздачи денег в виде невозвратных кредитов. Более того, Кожевников сделал вывод, что ООО «Эр-Стайл» является неплатёжеспособной компанией уже с 2011 года.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google