Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Власти Петербурга вывернули карманы.

... банках Кипра, Мальты или очень популярного в определенных кругах латвийского «Парекс банка» публике знать не положено. Как и о наличии банковских сейфовых ячеек. Если цель публикации справок - показать, какие средства скопил чиновник, и дать возможность соотнести размер депозита с официальным доходом, зачем ограничивать список банков? Чтобы стимулировать вывоз капитала за рубеж? Вообще, по этому вопросу автора терзают смутные сомнения. Депозиты в банках имеют даже пенсионеры (не потому, что денег ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

42. "Курьер" Козлов и "нехорошие счета" в прибалтийских банках.

... инкогнито из Москвы» подобные же угрозы прозвучали из США в адрес латвийских банков VEF Banka и Multibanka, как «каналов отмыва денег преступных группировок». Эстонцы знали про тесное сотрудничество Козлова с американцами и всерьез восприняли его угрозы. Sampo bank предпочел сам закрыть указанные ему подозрительные счета. SEB Eesti Uhispank ограничился предоставлением инспекции подробных данных на указанные Козловым счета. Затем в начале сентября на восемь счетов этого банка был наложен арест ...
Дата: 28.02.2008 Копия в Google

43. "Самая выгодная профессия Эстонии - быть эстонцем":

... и выживания в конкуренции с латвийскими, литовскими и российскими портами. По данным газеты Paevaleht, необходимость сменить руководство порта обсуждалась на политическом уровне. Исходя из этой информации можно сделать вывод о том, что миф о якобы ...
2/3 транзитного рынка контролируют "Северстальтранс" и швейцарская Gunvor Services, по некоторым данным, принадлежащая совладельцу банка "Россия" Геннадию Тимченко.
Дата: 07.05.2007 Копия в Google

44. Русский Репше против латыша Шкеле.

Официально все эти деньги были пожертвованы честными латвийскими тружениками и коммерческими предприятиями.
Только три месяца спустя, когда в газете Диенас Бизнес появилось сообщение о приобретении известным российским олигархом Олегом Бойко значительного пакета акций Латвийского транзитного банка и об одобрении сделки латвийским государственным ...
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

45. В ожидании КУЧМАгейта.

В частности, средства были размещены в банках Banque SCS Alliance, Banque Populaire Suisse, American Bank in Poland, Credit Suisse. ...В дальнейшем Кириченко должен был переводить деньги, которые ранее были положены на депозит счетов Кириченко через ...
Мы воздерживаемся от собственных выводов, разве что заметим: судя по всему, бывший советник и "подельник" Лазаренко Петр Кириченко - ключевая фигура обвинения, представляющая большую опасность не только для Павла Ивановича, но и для действующего ...
Дата: 20.06.2000 Копия в Google

46. Верховный суд пленило "Право.ру".

С момента отзыва лицензии проверкой документации банка занималось АСВ, и в результате в июне 2018 го года пришло к еще более неутешительным выводам. Стоимость активов банка не превышает 0,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами в ...
Российские суды и финансовая поддержка латвийских националистов В 2005 году, находясь в международном розыске, Михаил Живило купил банк «Северо-Восточный Альянс» (СВА-банк).
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

47. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

... служба безопасности банка. Тот же банковский счет gangass предлагал другому хакеру для вывода 47 тыс. австралийских долларов из Bankwest. Прошел ли платеж на этот раз, ФБР не уточняет. Следствие уверено: Бойко понимал, что эти деньги добыты ...
Наибольшее количество обысков по делу было проведено в Латвии в рамках операций, проводимых Латвийской государственной полицией (Latvijas Valsts Policija).
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

48. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Застрявшие деньги в Латвии Поскольку ранее суд выносил решение в пользу UCF Partners, судебные приставы успели списать со счетов «Эдил Импорт» 71 млн руб. Данные средства были переведены на счет в латвийском банке Nordic, у которого затем была ...
Впоследствии Ковалев пришел к выводу, что указанные оффшоры не имеют отношения к «Видео Интернешнл» и связаны с Истоминым.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

49. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... заложник латвийского ABLV банка и его главного акционера Эрнеста Берниса. На фоне ликвидации этого банка сегодня разворачивается грандиозная афера, жертвами которой стали тысячи добропорядочных, состоятельных кредиторов, в том числе граждан России и других стран СНГ. Отчет на поражение Крах ABLV-банка европейская и российская деловая пресса оценила как разгром целой системы по отмыванию криминальных денег, исправно работавшей в Латвии с конца 1990-х годов. Поводом для подобных выводов послужил ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

50. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

... арбитражного суда пыталась привлечь Росфинмониторинг для прояснения судьбы денег и конечных собственников оффшора. Кстати, счета и ДОРИАНЫ и KLARTEK открыты в одном и том же латвийском банке NORVIK BANKA (АО "NORVIK BANKA", ул. Элизабетес 15-2, Рига ...
... в преднамеренном банкротстве и хищении средств вкладчиков банка «Народный кредит». В начале февраля 2015 г. ЦБ РФ направил материалы проверки этого банка, свидетельствующие о хищении и выводе из банка, где Светлицкий и его близкие были мажоритарными ...
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

51. Шило выход найдет.

... вывод, что у него очень осведомленный источник в ФСБ, а может, и выше. У Шилина не только по Москве была информация, но и по Приморью. Но самое интересное — у него была информация по европейским банкам и офшорам. Он знал, у кого и где хранятся деньги ...
Заложники Ушаков и Паршин Помимо Белокаменского, Шилину вменяют организацию похищений латвийского бизнесмена Алексея Ушакова и московского студента Максима Паршина.
Дата: 26.11.2015 Копия в Google

52. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

Что касается схемы вывода денег из клуба, то она с небольшими вариациями аналогична тем, что в свое время были отработана в Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и т.д. Отличия лишь в деталях: в случае с "Аланией" характерен общий уровень цинизма и ...
По версии следствия, Стельмах, используя свое служебное положение, в 2011 году заключил договор на 1 млн евро с латвийской фирмой, которая по документам должна была представлять интересы футбольного клуба.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

53. Увидеть Лондон и прогореть,

В «Открытии» знали, что платеж за варранты прошел в долларах на счет Adamant в банке UniCredit, а валюта скорее всего поступила через операции в банках — контрагентах латвийского Norvik — Deutsche Bank и J.P. Morgan.
Сегодня же должны состояться очередные слушания в Высоком суде Лондона, где, возможно, будут заслушаны показания г-на Лохова по делу о мошенничестве и выводе 160 млн долл.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

54. Курманбек Бакиев злоупотребил властью.

... подписав международную Конвенцию о противодействию по отмыванию денег. Как известно, счета предприятий, которые принадлежали семье экс-президента и счета аффилированных компаний в основном были в банке «АУБ», о конкретных результатах можно говорить ...
Об этом в воскресенье, 18 апреля, сообщила передача Neka Personiga телеканала TV3. Латвийский предприниматель и бизнес-партнер Максима Бакиева Валерий Белоконь подтвердил журналистам, что Бакиев с супругой и детьми прибыли в Латвию по его приглашению ...
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

55. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

На этой встрече Рожецкин сообщил Зимину, что вкладывает свои деньги в проект «Соник дуо», и намекнул, что пользуется поддержкой руководства Министерства связи (его с 1999 г. возглавлял выходец из Петербурга Леонид Рейман).
Позже представитель этого банка подтвердил газете The Wall Street Journal: в середине 1990-х банк заключил трастовое соглашение с Гальмондом, по которому банк формально становился собственником FNH, но обязан был по первому требованию вернуть акции ...
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

56. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... А.Э.Сердюков, министр финансов А.Л.Кудрин, председатель Центрального банка С.М.Игнатьев, председатель Верховного суда В.М.Лебедев, президент Латвийской Республики В.Вике-Фрейберга, премьер-министр Великобритании Т.Блэр, генеральный секретарь Совета ...
Чиновники должны были задержать выплату денег ФГУП «123 авиаремонтный завод МО» и ОАО «Звезда», и дать задание руководителям предприятий подписать договоры, по которым подконтрольная В.В.Гершковичу компания ООО «Русатоммет» получит исполнительные ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

57. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Со счетов компаний-однодневок средства «123 авиаремонтного завода» и ОАО «Звезда» были перечислены контролируемым Гершковичем В.В. компаниям на счета в латвийском Риетуму банке.
Сказал о своем отношении к государственному строительству в РФ: «Наш интерес не в том, чтобы просто получить деньги.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

58. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka.
... в размере не менее 18,5 млрд рублей направлены Михальченко в подконтрольные ему, его партнеру и доверенному лицу — Негодову российские компании, которые использовали их в деятельности их фирм, участвовавших в выводе денег за рубеж и их обналичивания ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

59. Денис Лабуза строил карьеру на визовых приписках.

Таким образом сотрудники «Степ 2000» заработали 8,79 млн руб., причем для конспирации платежей использовался счет в латвийском банке. Денис Лабуза, по данным обвинения, денег от продажи услуг не получал, а преследовал карьерные цели.
«Свои выводы об эффективности его работы губернатор сделал еще почти два года назад, в 2014 году, когда не пригласил его в обновленный состав правительства.
Дата: 21.03.2016 Копия в Google

60. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Подрядчики так и не получили около $40 млн. А затем г-н Лебедев «засветился» в скандале с выводом средств из латвийского Parex Bank. Но несмотря на «дополнительные» доходы «Синтеза», на счетах самой ТГК-2 денег больше не становилось.
Дочерняя структура «Синтеза» — «Корес Инвест» — заняв в банках достаточно крупные суммы, в марте 2008 года выиграла конкурс на право покупки госпакета ТГК-2, заплатив за него почти $ 430 млн. Предполагалось, что затем в капитал «Кореса» войдет RWE ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google