Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

В 2007 году В. Белоконь выиграл тендер «на реабилитацию акционерного коммерческого банка «Инсан» в Киргизии и стал его владельцем. Кроме банковского сектора, в сфере нынешних интересов латвийского предпринимателя в заоблачной республике – горнорудное ...
В феврале 2006 года Центробанк России объявил, что киргизский «АзияУниверсалБанк» подозревается в отмывании денег.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

62. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Я посылал Вам письма с просьбой провести розыск средств и представить мне копии договоров и платежных поручений, на основании которых банки перечислили все средства со счетов названных компаний.
Увольнение с этих должностей и захват моей собственности одновременно в РФ и Латвийской Республике заставляет меня ставить вопрос об отношениях, в которых я нахожусь с АО «Rietumu Banka», АО «Aizkraukles Banka» и с Вами как руководителями этих ...
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

63. 21 сентября - 2 октября

... ЛУКойл" (15) ), финансовом спруте "голубых мальчиков" Ельцина - Бу-бу, Шу-шу и Чмока, предпочитающих крутить в банках чужие деньги, перераспределять их эквиваленты - золото, алмазы, редкие металлы - или собственность, спруте торговцев оружия во главе ...
Указ №1400 Указ Президента Российской Федерация "О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации" (директивная часть): "...В ЦЕЛЯХ: сохранения единства и целостности Российской Федерации; вывода страны из экономического и политического ... Копия в Google

64. Фокусы Сергея Белякова.

Против него как директора Удмуртского госцирка в 2011 году ФСБ возбудило дело по эпизодам вывода 120 млн рублей.
Лайфа) могли похвалиться самой большой посещаемостью и тем, что были самоокупаемы и не пользовались ни копейкой бюджетных денег.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

65. Русскую прессу в Латвии убивают миллионеры из России.

А лицам, недоумевающим, зачем вообще эти люди купили издание, раз считают его убыточным, откровенно объяснить, что схемы вывода денег из России, используя «газетную тему» давно стали обыденностью.
За неделю акционерам (в числе которых называют российских миллионеров Андрея Молчанова и Эдуарда Янакова, а также латвийского предпринимателя Артура Ересько) предстоит разобраться с задержками по зарплате, которые некоторым сотрудникам не выплачены с ...
Дата: 21.08.2013 Копия в Google

66. Нефтяная семья Худайнатовых.

Тогда президент «Роснефти» занял деньги на льготных условиях в одном из «дружественных» госкомпании банков, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к «Роснефти». [...] Больше всех Худайнатов — лидер среди действующих руководителей госкомпаний. Президенту ВТБ Андрею Костину принадлежит 0,00183% акций банка на 15,8 млн руб., предправления «Газпрома» Алексею Миллеру — 0,00095828% на 45,2 млн руб., предправления ФСК ЕЭС Олегу Бударгину — 0,0000226124% всего на 107 664 руб. Впрочем, до рекорда ...
Дата: 16.02.2012 Копия в Google

67. Дележ в Ле-Бурже.

Абрамович, в свою очередь, объясняет это тем, что схема покупки была очень сложной: часть денег переводилась через латвийский банк.
Если ты настаиваешь на этом, я должен выводы делать.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

68. Как пилят в Газпроме.

Проще говоря, как если бы вы попросили вашего знакомого сходить в магазин за пельменями, заплатив ему на 70 процентов больше магазинной стоимости пельменей, дошли с ним до магазина, и отдали ему деньги перед кассой.
А еще Катков -- бывший председатель совета директоров знаменитого питерского Банка «Россия», нынешним главой и основным акционером которого является другой давний знакомый Владимира Путина -- Юрий Ковальчук.
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

69. Бизнес Владимира Путина.

Потому что на счетах в латвийских банках хранятся почти $4 млрд. денег, принадлежащих представителям политико-экономической элиты современной России.
Оригинал этого материала © "Лента.Ру", 08.11.2005, Фото: AP Бизнес Владимира Путина Генплан - гениальный план - Путина заключается в легальном выводе за рубеж 70 миллиардов долларов в пользу узкого круга частных лиц Станислав Белковский ...
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

70. Ударник по вызову.

... захлебывается от денег. Правда, и в этой ситуации он не может придумать, что с нефтедолларами делать, кроме как выплачивать внешний долг. Политика сегодняшнего Минфина – просто убийство денег: средства стабфонда хранятся в зарубежных банках, поэтому ...
Родился он 12 октября 1960 года в латвийском городке Добель, мотался с родителями по Союзу, в середине 70-х семья осела в Архангельске.
Дата: 14.09.2005 Копия в Google

71. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... механизм вывода значительной части получаемых финансовых средств со счетов "Краун Трейд энд Файненс Лтд." для последующего распределения в виде скрытых зарплат и вознаграждений участникам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках ...
"Краун" осуществлял платежи в адрес "ЛТЭ" на его счет в латвийский банк "Латэко".
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

72. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

*** В связи с изложенным, можно сделать вывод, что проникновение российский криминальных и около криминальных структур в латвийскую экономику приняло беспрецедентный характер.
Одним из важнейших участников этой схемы был гражданин Израиля Лев Геллер, бывший совладелец банка «Деловая Россия», которому инкриминировалось участие в отмывании бюджетных российских денег через Republic National Bank of New York (RepNat).
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

73. Из варяг в РЕКи

... денег в банке «Апоалим» и последовавшей затем информации о возможном его снятии с должности председателя попечительского совета ЕЕК. С поставленной задачей – «заткнуть прессу» – Сол справился превосходно. Из интервью Ольги Берлиной латвийской ...
Именно к его заслугам можно отнести крайне выверенную линию латвийской делегации на переговорах по выводу российской армии. Копия в Google

74. Корпорация "Навальный".

В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Подобная схема, отмечают специалисты, может способствовать завышению затрат и занижению прибыли, трактоваться судами и ФНС как злоупотребление в налоговой сфере, способствовать выводу активов за рубеж.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

75. Короли большой дороги.

Крупные кредитные организации — российский Инвестбанк, литовский Snoras и латвийский Krajbanka — были обанкрочены. Владимира Антонова обвиняют в выводе 1,7 млрд литов (€0,5 млрд) из банка Snoras и Krajbanka (€60 млн и $30 млн).
И если Маркус предпочитала более дорогие автомобили, такие как Maybach, то ее брат тратил огромные деньги на джеты и, особенно, яхты.
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

76. Как "стирает" "Вятка-банк".

По данным, содержащимся в этом заявлении, Гусельников может быть замешан в выводе средств латвийского банка Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятка-банк». В октябре 2014 года латвийская пресса сообщала о том, что основной акционер и ...
Сделка была оплачена не деньгами, а акциями кировского банка.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

77. Топ-10 самых богатых людей Латвии.

приходится довольствоваться сообщением пресс-секретарей о том, что руководитель банка очень занят подписанием синдицированных кредитных договоров. Ну что тут скажешь - конкуренция в финансовой области безжалостная, расслабляться нельзя. Как-никак Aizkraukles banka один из тех редких банков, который все еще остается собственностью латвийских банкиров.
Дата: 22.08.2007 Копия в Google

78. Гнутые спинки.

Была выдвинута версия об отмывании денег, полученных от нелегальной торговли оружием, нефтью, нефтепродуктами, а также от знаменитых "чеченских авизо" (фальшивки, по которым банками выплачивались реальные деньги).
... Андрея Саенко (был руководителем фирмы ООО "Сэфтранс"), Андрея Латушкина (гендиректора ООО "Альянс-96"), а также Ирины Подсотской (главбуха московского представительства латвийской компании ООО "ФМ Групп") и менеджера этой фирмы Павла Подсотского ...
Дата: 19.06.2006 Копия в Google

79. Лебединая песня пугливого финдеректора ЮКОСА Брюса Мизамора.

И третий вывод. В сделках по продаже «юкосовских» активов наблюдатели констатируют, что они проходят по ценам чуть ли не в несколько раз ниже рыночных. Конечно, считать чужие деньги нехорошо и заглядывать в чужой карман просто неприлично (хотя очень ...
Речь в последнем случае идет о бывшем вице-президенте «ЮКОСа» Михаиле Елфимове, который бежит в прямом и переносном смысле, запросив — официально — политического убежища у латвийских властей.
Дата: 05.12.2005 Копия в Google

80. Напрасные слова: акционеры "Альфы" решили избавиться от дорогостоящего менеджера.

... и в этих условиях Петр Олегович сообщил, что с большим интересом отнесся бы к предложению стать во главе латвийского правительства и готов был бы взять на себя ответственность за вывод страны из состояния тяжелейшего экономического кризиса ...
... слова Василий Кудинов, Максим Гликин, Ирина Резник ["Коммерсант", 25.02.2009: Других случаев на российском банковском рынке, когда нарушение информационной политики банка заканчивалось для топ-менеджера увольнением, его участники не припоминают ...
Дата: 25.02.2009 Копия в Google