Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1661. Роман Ванчугов попал под обыски.

В частности, дело банка «Фининвест», топ-менеджеров которого заподозрили в выводе активов из финансового учреждения на сумму около 1 млрд руб. Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, в августе решением арбитражного ...
Следственные действия производились в рамках уголовного дела о хищении многомиллионных средств дольщиков, вложивших деньги в строительство нескольких жилых комплексов, возводимых ГК «Город».
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

1662. Александр Гусаков остановился за решеткой.

Подсчитав свои финансовые потери, руководство банка пришло к выводу о том, что господин Гусаков изначально "оформлял свои кредитные обязательства без намерения их исполнения", и обратилось с заявлением в полицию.
Банк несколько раз заключал с ним дополнительные соглашения, а так и не получив назад свои деньги, обратился в Арбитражный суд Москвы.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

1663. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

... аналитиков — одного из директоров компании «Эрмитаж Кэпитал», дочерней компании банка, являвшейся инвестконсультантом фонда, которому нужно было жить в Москве, следить за котировками и давать советы управляющим что покупать на деньги инвесторов ...
На этот раз речь идет о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов компании "Дальняя степь", генеральным директором которой и являлся господин Браудер.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

1664. Александру Шаповалову дали 10 лет за мошенничество.

В материалах указано, что, будучи заместителем Шаповалова по коммерческим вопросам и маркетингу, Карпенко якобы убедил арендаторов ГИПХа перечислять деньги за аренду не на счета научного центра, а в аффилированную ему компанию.
Этот вывод мог быть сделан и на основании открытых источников — учредитель БСГ Ростислав Пашуто одновременно является генеральным директором "Управляющей компании "Технопарк Капитолово", созданной с целью освобождения ГИПХа от несвойственных видов ...
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

1665. Капитал вышел в нал, Маст-банк — в расход.

... о раскрытии группы, организовавшей обналичивание и вывод из банков 36 млрд руб. Источники «Ведомостей» утверждали тогда, что деньги выводились в том числе и через Мастер-банк. По итогам II квартала 2013 г. Маст-банк фигурировал в списке банков, чьи клиенты проводят большие объемы сомнительных операций (копия письма за подписью замначальника Московского ГТУ ЦБ Карена Галустьяна есть у «Ведомостей»). Скандал привел к тому, что осенью 2013 г. 18,24% акций банка купил Андрей Агеев — брат депутата ...
Дата: 25.06.2015 Копия в Google

1666. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

... бывшая заместитель председателя правления банка являлась активным участником преступной группы, которая в 2010 году была организована Анджеем Мальчевским. Преступная схема, по которой похищались деньги, использовалась злоумышленниками вплоть до ...
Кроме того, проверяется причастность задержанной и к другим преступлениям, подчеркнула следователь, отметившая также, что незадолго до задержания Юлия Зедина начала вывод активов из своей фирмы, опасаясь, что они будут арестованы.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

1667. Активы "Фининвеста" вышли в фиктивные сделки.

... совета директоров банка Валентин Ландграф и бывший председатель правления банка Наталья Громова, которые впоследствии были допрошены по уголовному делу о выводе активов банка. По версии следствия, летом 2013 года банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года "Фининвест" заключил с коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило свыше 162 млн руб. Однако покупатель не перечислил деньги банку за ценные бумаги ...
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

1668. Смотрите, кто ушел.

Произошло это 27 мая 2015 года, через неделю после того, как под председательством премьера Дмитрия Медведева прошло очередное заседание Наблюдательного совета банка.
Деньги, которые Анатолий Балло щедро выделял никому не известному ООО (всего 205 млн. долларов США), как выяснилось позднее, уходили на счета кипрской компании «ZouZout Holdings Limited».
Дата: 01.06.2015 Копия в Google

1669. Как "стирает" "Вятка-банк".

По данным, содержащимся в этом заявлении, Гусельников может быть замешан в выводе средств латвийского банка Norvik Banka, который является владельцем АКБ «Вятка-банк».
Сделка была оплачена не деньгами, а акциями кировского банка.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

1670. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

... с банка «Россия» не будут сняты американские санкции, — предупреждает менеджер Sony по итогам консультаций со сторонними юристами. — Но «Леан-М» может получать деньги от РЕН ТВ за любой контент, произведенный до введения санкций против банка «Россия ...
Юристы пришли к выводу, что сотрудничество можно продолжать, поскольку «все эпизоды сериала были произведены до санкций США и к ним применяется «поправка Бермана» (Berman Amendment).
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

1671. Погасшая "Звезда" экс-главы "дочки" ОСК Игоря Борбота.

Выступивший следом Игорь Борбот заявил, что проволочки при строительстве верфи связаны с тем, что банки отказывали в предоставлении кредитных ресурсов из-за "череды смены руководства" ОСК. "Короче, умирает все. И здесь все умирает, и у вас все умирает, и здесь сорвали проект огромный. Во всяком случае внесли свой существенный вклад в срыв этого проекта. Молодцы, очень по-нашему",— сделал вывод Владимир Путин.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

1672. "Кулистиков предложил переименовать ведомство Жарова в Госкомзабвение".

Все просто – телеканал не хотел поддерживать официальную линию российских властей и, о ужас, отказывался брать заказуху даже за деньги: «по каналу такая ситуация: атр по прежнему ведет антиреферендумскую политику.
Еще у сенатора-бизнесмена есть доля в Русском международном банке.
Дата: 07.04.2015 Копия в Google

1673. Как Путин Крым брал.

Закончилось все 28 марта, когда и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о выводе украинских частей из Крыма.
Никто не знал еще, чем закончится вооруженное противостояние в центре Киева, а в Харькове на деньги героя многочисленных публикаций нашей газеты «кремлевского повара», хозяина компании «Конкорд», прирожденного политического провокатора Евгения ...
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

1674. Таинственное погашение ипотеки Александром Гладышевым.

По версии АСВ, взяв в банке ипотечный кредит на $707 тыс. и купив квартиру в Даевом переулке в Москве, господин Гладышев долг не обслуживал: деньги на счет погашения ссуды не поступали, а просрочка по ней росла.
Насколько этот вывод безусловен, покажет мотивировочная часть решения.
Дата: 04.12.2014 Копия в Google

1675. "Хованщина" XXI века.

В конце февраля 2012 года суд вынес постановление о привлечении Андрея Хованова в качестве обвиняемого по делу о незаконном выводе на счета подконтрольных структур 300 миллионов рублей, предназначенных для строительства комплекса «Москва-Сити» .
Сам же владелец группы «Приват» занят сегодня в большей степени войной: на его деньги созданы батальоны «Днепр», «Азов» и «Донбасс», уже прославившиеся в ходе известных событий на юго-востоке Украины особенной жестокостью.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

1676. Бенефициару выворачивают трасты.

В случае привлечения господина Пугачева к расплате с кредиторами банка у них появился шанс рассчитывать на довольно обширный перечень активов, до сих пор надежно скрытых в трастовых структурах.
Причем арендная плата начислялась господину Пугачеву, но не выплачивалась им. Из этого юристы АСВ делают вывод о том, что он может оказывать влияние на трасты, следует из документа.
Дата: 11.11.2014 Копия в Google

1677. Геометрия вывода активов Городнова.

Геометрия вывода активов Городнова Топ-менеджеры ГК "Алтэкс" "кинули" Сбербанк на 500 млн руб. и получили по 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Нижний Новгород", 29.10.2014, Полуоправдание "Алтэкса", Фото: "Коммерсант" Роман Кряжев ...
Андрей Городнов отдал своему адвокату деньги, часы и мобильник, надев на шею крестик.
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

1678. МВД не доверяло "Евротрасту".

Экс-глава банка, функционер Российского союза налогоплательщиков Крысин арестован за вывод активов на 3,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.09.2014, Фото: "Коммерсант" МВД не доверяло "Евротрасту" Владислав Трифонов Андрей Крысин ...
Деньги, полученные в этой сделке, были мгновенно раздроблены на десятки новых получателей, которые купили на них ликвидные векселя Глобэкс-банка, ВТБ, Сбербанка и Номос-банка.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

1679. "Тайные активы" Алексея Гордеева.

... уже успел получить деньги, и никто при этом не был задержан. Однако, по слухам, благодаря помощи нового начальником УФСБ по Воронежской области Клопова, Гордеев сумел вывести господина Вершинина из-под удара . Таким образом, можно сделать вывод, что ...
В 2012 году «Агропласт» сработал с выручкой 13,5 млн руб. и чистым убытком в 158 тыс. руб. Официально доход Татьяны Гордеевой составил 698,1 тыс. руб. В банках у госпожи Гордеевой находится 6,6 млн руб. Любопытно, что ранее ООО «Агробизнес» и ООО ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

1680. Альфа-комбинатор.

... на требование структур ОНЭКСИМа вернуть кредит в $46 млн Каплун предложил расплатиться акциями РБК, которые оценивались в $6 млн, да и то, учитывая положение дел в компании, не факт, что в реальности за них можно было бы выручить даже эти деньги ...
Неприятные выводы…
Дата: 01.09.2014 Копия в Google