Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Карточных схем по выводу денег было очень много.
Что такое "Кенгуру" В информации о терминале в качестве юрлица указано «ИП Зелимхан Хамурадов» — это 42-летний гражданин из села Урус-Мартан Чеченской республики, о котором ничего не известно, соучредителем или топ-менеджером каких-либо еще бизнесов ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2. Как расконсервировали ККБ.

СКР начал расследование обстоятельств вывода $30,7 млн и возбудил дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, осуществленная в особо крупном размере) по заявлению АСВ. По данным СКР, пробный платеж на $70 400 осуществили неустановленные сотрудники ККБ, использовавшие SWIFТ, а деньги ушли с корсчета банка на счет ООО «Финком».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

3. "В следующий раз выстрелим тебе в голову".

Из иска ИП Максимовой: «Утверждение «Артисты все равно уходят и кидают продюсеров. Так произошло и с Мариной» позволяет читателю сделать вывод о недобросовестности Истца при осуществлении предпринимательской деятельности и о нарушении Истцом деловой ...
... совета директоров строительной компании «Балтийский монолит» Антон Петров — сын авторитетного питерского бизнесмена Геннадия Петрова, арестованного в 2008-м в Испании по обвинению в отмывании денег, заказных убийствах и других преступлениях ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

4. Дамские угодья.

Чиновник публично предполагал, что для вывода за рубеж денег российской корпорации Росагролизинг использовалась британская фирма Brice-Baker Finance Limited, согласно материалам швейцарского уголовного дела, якобы связанная со Скрынник.
Елена Скрынник в качестве ИП заключила контракт с подведомственным учреждением Министерства цифровизации России, сдав ему в долгосрочную аренду помещения за 99 млн рублей Елена Скрынник быстро нашла замену ФМБА.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

5. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали". Деньги выдали под поручительство "Амурстали", которое подписал директор завода Сергей ...
Он регистрирует ИП по продаже лома и заключает сделку с китайской хэйхэйской торгово-промышленной компанией.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

6. Банкротство на личные нужды.

По данным следствия, переданные обвиняемому деньги составляли половину суммы, за которую господин Сорокин, расследовавший дело о выводе средств из банка "БФГ-Кредит", обещал совладелице кредитного учреждения Тамаре Хорошиловой сменить ее статус со ...
Причем сначала дело было передано по подсудности в столичный арбитражный суд, так как госпожа Хорошилова была зарегистрирована как предприниматель в Москве, но затем она прекратила статус ИП и изменила место регистрации, после чего чеченский суд сам ...
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

7. Корпорация "Навальный".

... За эти деньги обратившийся получает всё то же самое, что предлагает Албуров. Чуть в менее удобном для восприятия формате, зато в пять раз дешевле. — Врезка К.ру Эксперты не исключают, что компания в Латвии могла потребоваться для вывода средств за ...
Формально, по этим же данным, у неё зарегистрировано ИП на деятельность «в области художественного творчества».
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

8. Рекламная разводка Костикова.

Поэтому акционер стал получать деньги другими способами. Так, "БВ Медиа" заключила договор с ИП Костикова на аренду квартиры в Москве и платила за это 700 тысяч рублей в месяц.
Владелец "БВ Медиа" Игорь Костиков обвинил его в выводе активов компании и написал заявление в полицию.
Дата: 27.12.2013 Копия в Google

9. Клуб анонимных аналитиков.

... к выводу, что аудитория таких постов составляет до 1,5 млн человек (в выборку для исследования попали каналы с аудиторией больше тысячи подписчиков). Это соответствует примерно 11% уникальных и 75% активных розничных счетов на Мосбирже. Деньги и ...
... Когана (192 тысячи подписчиков): менеджер была готова опубликовать пост в декабре за 140 тысяч рублей при оплате на две карты физлиц в «Сбере» или около 150 тысяч рублей при переводе на ИП. В стоимость входила бы «адаптация поста под формат канала ...
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

10. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

«Впрочем, остаться без денег, но с собственным офисом или апартаментами в “Федерации” было далеко не самой большой трагедией, — рассуждает риелтор, работавший с объектами в “Москва-сити”.
В 2012 году Полонского обвинили в хищении 2,6 млрд рублей у дольщиков жилого комплекса «Кутузовская миля» и в выводе минимум 1,5 млрд рублей на строительство других проектов.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

11. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Еще кто играет — это школьники, потому что там не требуют документов при регистрации, но могут потребовать при выводе выигрыша. А если документов нет, то деньги оставят себе», — говорит Ваваев.
В российских открытых источниках о нем почти ничего нет — только запись о том, что в 2017 году, незадолго до того, как стать акционером «Фонбета», он зарегистрировался в Беговом районе на севере Москвы как ИП со специализацией на управлении ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

12. Миллиард из тепла.

... отвечает за откаты и черный нал, а также за вывод средств из страны. Роберт Ляшенко был выведен Макиным из числа владельцев «УСТЭК», чтобы человек, на которого завязаны все потоки коррупционных денег, не оказался в СИЗО или на допросе у следователя ...
Ее ИП сдает в аренду грузовики и строительную технику предприятиям, подконтрольным «УСТЭК», в том числе «Теплоэнерго».
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

13. Лицо, но не член.

... доверяли собирать деньги на строительство Главного храма Вооружённых сил России в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот". Но, похоже, всего этого олимпийской чемпионке оказалось мало. [...] Из этого многие в России сделали вывод, что ...
До сих пор в ЕГРЮЛ существует её ИП с деятельностью в сфере управления недвижимостью.
Дата: 20.07.2023 Копия в Google

14. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

"Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
... связанных с Finiko, в свое время говорилось, что именно на данное ИП заключаются все договоры, связанные с деятельностью компании, будь то платежные поручения или договоры займа/поручительства. ИП по-прежнему не закрыто, но о доходах с 2020 года не ...
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

15. Михаил Захаров в розыске Интерпола.

— Меня же проверяли и прокуратура, и налоговая, и следователи много раз. Если бы у меня был какой-то вывод денег, я бы уже сидел!
Например, такими, как ИП Захарова Олеся и ДСП № 1. Последняя компания умудрилась отсудить у СУ-5 82 миллиона рублей. Фактически Захаровы отсуживают деньги у своих собственных компаний, перекладывая из кармана в карман.
Дата: 13.08.2019 Копия в Google

16. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

рублей средств физлиц и ИП, хранивших деньги в «Анкоре». А всего средств клиентов, не являющихся кредитными организациями (то есть те же застрахованные физлица и ИП, «юрики», «превышенцы» и, вероятно, другие категории вкладчиков), — 6,27 млрд.
Может, поэтому в опубликованном в начале апреля отчете о работе в «Анкоре» временной администрации делается весьма громкий вывод — о «наличии у должника признаков преднамеренного банкротства».
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

17. Обогатительные технологии "Делойта".

... вторым из которых стало планомерное выкачивание денег из «Делойта СНГ» в карманы его британских «надзирателей», включая Дэвида Оуэна. Контракт с ENRC (как и ряд других казахстанских проектов, о которых уже писали СМИ) стал удобным прикрытием для этой масштабной аферы. Судите сами. Как следует из документов, представленных суду бывшим сотрудником «Делойта» (уволенным, очевидно, за излишнее внимание к расходованию партнёрских средств), вывод средств из «партнёрства» осуществлялся по следующим ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

18. Штырова подозревают в неуплате налогов.

... тактические – отмывание денег, такие проекты целесообразны для узкой группы рейдеров. АК «АЛРОСА» уже получила лицензию Министерства нефти Анголы на ведение геологоразведочных работ с лета 2008 года по поиску нефти и газа в районах Нижнее Конго и Верхняя Кванза, между бассейнами Этоша, Окаванго и Кассандже, а также в шельфовой зоне Республики Ангола. С.А.Выборнов и Г.Ф.Пивень по своему менталитету тяготеют к международным операциям. Поэтому их интерес к зарубежным операциям по выводу финансовых ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

19. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

В октябре 2020-го инвестор Сергей Габов в материале для Т—Ж пришел к однозначному выводу: компания крайне похожа на сетевую пирамиду: «Чтобы деньги начали приносить доход, нужно купить внутреннюю валюту сервиса — цифроны (CFR).
Он дважды перерегистрировался как ИП, но в 2019-м регистрацию окончательно удалил.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

20. Фокусы Сергея Белякова.

Против него как директора Удмуртского госцирка в 2011 году ФСБ возбудило дело по эпизодам вывода 120 млн рублей.
Но вот появляются люди со стороны ООО и ИП — прокатчики.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google