Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. ЗАО Партия.

Деньги в обмен на "услуги" У Жириновского была привычка: носить в бумажнике рублевые купюры, чтобы под камеры раздавать их простым гражданам, а в кармане — фальшивые доллары, чтобы демонстративно их сжигать, следует из его рассказа МК. Простые люди ...
Хотя Лебедев не указывает жену в своей декларации, на основании этих слов и свидетельств нескольких партийцев можно сделать вывод, что Гришаева — невестка Жириновского, по словам двух знакомых Лебедева, у сына Жириновского и баскетболистки есть общие ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

22. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Дневной лимит на снятие наличных по этой карте составляет 300000 руб., месячный — 10 млн руб. Таких денег сам Ребик не видел никогда в жизни. Этот вывод можно сделать, прочитав его показания в одном из подмосковных судов.
Для обналичивания, кстати, удобны номинальные «индивидуальные предприниматели» (ИП), которыми тоже торгует ЦПБ. Например, известный уже Мыкало стал ИП в ноябре 2012 г. На ИП Мыкало открыты расчетные счета в Сбербанке и «ВТБ24». Цена ИП Мыкало — 60000 ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

23. Нал для партии номиналов.

Meduza, 24.09.2021, "За деньги Нечаева.
Во второй попытке урегулировать криптовалюты эти идеи не сохранились, но предлагалось наделить физические лица, которые занимаются майнингом и превышают лимиты по потреблении электроэнергии, обязанностью регистрироваться как ИП и платить налоги, а ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

24. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

... на «бохатый» дизайн его «чердака» на Никольской), и того, что квартира сдаётся в аренду, можно сделать вывод: Анна в данном случае, скорее всего, выступает номиналом, а её папаша просто записал дорогую недвижимость на имя дочери — точно так же, как он привык записывать на номиналов свои бизнесы. … Всё прекрасно в отреставрированном Калабуховском доме, и живут там теперь не какие-нибудь Швондеры, а Михельсоны и Дубровские. Вот только остаётся вопрос, на чьи деньги устроен этот праздник жизни ...
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

25. С банкиров запросили за проверку.

Последний, кстати, из банковской системы ушел в 2015 году, после чего стал индивидуальным предпринимателем, зарегистрировав ИП «Юргелевич И. С.». Его основным видом деятельности являются операции, связанные с арендой недвижимости. По данным источника “Ъ”, во время визита в банк Юргелевич-старший якобы рассказал, что именно он и его сын способствовали принятию положительного вывода проверяющими из Центробанка.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

26. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

В мае — июне они, как правило, публикуются на сайте ЦИК. Мы же пока решили рассказать, как зарабатывают деньги на госконтрактах крупнейшие доноры политических партий из предыдущих отчетов.
Почти 160 млн рублей получил ИП Агадуллин Рустам Закиевич, который является директором ООО «Агрус», 50% которого, в свою очередь, принадлежат Крепаку Михаилу Леонидовичу.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

27. Кибервойска Пригожина.

На проект под названием «Соболиная охота» в 2019 году тратили от 700 тыс. до 1,7 млн рублей в месяц — правда, на что конкретно уходили эти деньги, в документах не сообщается.
Анализ этих операций наталкивает на вывод о том, что журналисты часто преувеличивают возможности «Фабрики троллей».
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

28. Алексею Хотину заморозили активы.

Алексею Хотину заморозили активы Суд арестовал деньги и имущество совладельца "Югры" на сумму 5,5 млрд руб., по делу о банкротстве банка кредиторы требуют 193 млрд.
В деле о банкротстве суммарные требования кредиторов «Югры» превышают 198 млрд руб. (184 млрд руб. из них — вклады физлиц и ИП).
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

29. Биржа недосчиталась ключей и криптовалюты.

Напомним, американская сторона обвиняет россиянина в отмывании через биржу $4 млрд, при этом вкладчики так и не смогли получить деньги назад.
Однако 8 июля 2019 года господин Билюченко прекратил свою деятельность, ликвидировав ИП. Отметим, что ранее BBC сообщала, что, давая показания по уголовному делу о хищении средств, возбужденному в Чувашии по заявлению одного из клиентов биржи ...
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

30. "Хозяин" Советска Аугениюс Абарюс.

Глава районной администрации объяснял тогда эту странную сделку тем, что в гостинице по льготным ценам будут селить гостей администрации, что принесет деньги в бюджет.
Суд тогда сделал ключевой вывод: «Основной целью заключения оспариваемого договора было контролируемое в интересах Евгения Абарюса отчуждение имущества ЗАО “Типек”».
Дата: 09.11.2023 Копия в Google

31. Александр Болучевский украл бюджет целого города.

47news узнал: речь о ничего не говорящих “Фаворит”, “Кортис”, "Калипсо-Групп”, “Оникс”, “Гранд-Стоун”, “Градостроитель”, “Атена” и ИП Асманов. [...] Бюджет же Выборгского района в 2019 году был 4,8 млрд. По словам собеседников в СК, платёжки в материалах дела датированы периодом с 2017-го по конец июля 2019 года. Но, по словам наших собеседников в прокуратуре, основное ралли по выводу средств приходится на первую половину 2019-го.
Дата: 15.09.2020 Копия в Google

32. Гонорары не по адресу.

[Ведомости.Ру, 08.02.2017, "Из Российского авторского общества вывели сотни миллионов рублей": Самые большие суммы денег, распределенных по рейтингам, в 2016 г. получили около 40 ИП, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к РАО: «Это даже не авторы ...
По версии следствия, он способствовал выводу из РАО более чем 500 млн руб. В январе 2017 года Федотов заключил досудебное соглашение со следствием.
Дата: 09.02.2017 Копия в Google

33. "Теневой губернатор" Максим Макин.

... так что выводы делайте сами. Предприятия Ольги Макиной регулярно признаются победителями на муниципальных торгах. Ну как не порадеть близкому человеку, если Макин как раз и курирует все строительство в регионе? А к примеру, ее ИП занимается сдачей в ...
В свою очередь, пункт статьи 10 данного закона при конфликте интересов под личной заинтересованностью понимает возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав лицом от других лиц, состоящими с ним в близком ...
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

34. "Серая" касса петербургского водоканала.

Не надо слишком напрягать воображение, чтобы на основании этих данных нарисовать принципиальную схему вывода денежных средств «Водоканала» сначала в «ЦУП Система», и через него далее на счета аффилированных с менеджментом ГУП компаний. Доверенный подрядчик получает обременение перечислить оговоренный процент от стоимости контракта указанной ему организации в счет выплат по фиктивному договору займа. Причем не факт, что договор всегда заключается с «ЦУП Система» напрямую: деньги могут проводиться ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

35. Урюпинский "долбин" Сергей Горняков.

... а на территории маслозавода ИП «Данилов В.А.» организована несанкционированная свалка отходов производства. «Самые злостные нарушители и те, кто плевать хотел на экологию и благополучие горожан — это, прежде всего, чиновники Урюпинска — комментирует ситуацию председатель «Альянса Зеленых», многолетний руководитель Росприроднадзора Олег Митволь, — невозможно эксплуатировать коммунальное хозяйство города, не вкладывая в него ни копейки. Нельзя заниматься только сбором денег с населения под видом ...
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

36. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Оригинал этого материала © solomin, 23.11.2005 "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики Елена Зайцева Российские женщины не склонны жалеть денег на красоту.
К такому выводу мы пришли благодаря информации, полученной, можно сказать, случайно.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

37. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

Для узкого круга лиц Янкович известен, как айти-кошелек главы Газпрома Алексея Миллера по IT-проектам, а заодно по выводу денег в Европу через Сербию.
Как пишет Telegram-канал SHOT, в 2020 году Настя Ивлеева учредила рекламное агентство "Ивлеева продакшн", которое занялось тем же, чем и её ИП: реклама, шоу, развлекательные услуги.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google

38. "Новые люди" с черной кассой и левыми ИП.

деньги. Судя по всему, партия оплачивает хвалебные публикации о себе через сторонние ИП и ООО с неработающими телефонами, зарегистрированные в квартирах многоэтажных жилых домов. Сами «Новые люди» вопросы «МБХ медиа» проигнорировали. В партии «Новые люди», которую возглавляет основатель косметической компании Faberlic Алексей Нечаев, вероятно, работает «черная касса». К такому выводу «МБХ медиа» пришло в ходе изучения партнерских отношений партии с региональными СМИ и ее стратегии по продвижению ...
Дата: 16.07.2021 Копия в Google

39. Пиар-министр России.

Рецепт "пятновыводителя" для репутации Михаила Мишустина: дружба, админресурс, деньги Оригинал этого материала © Meduza, 29.05.2020, Фото: "Ведомости", via Meduza, Иллюстрации, видео: via Meduza Пиар-министр России Фарида Рустамова Михаил Мишустин ...
В статье автор сделал вывод, что премьер и его семья заработали свое состояние благодаря тактике консервативного инвестирования в депозиты.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

40. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

В случае обналичивания через ИП платится только 6%-ный налог, плюс некий процент за обналичку. «Если работы де-факто выполняли люди, получавшие оплату в конверте, а деньги проводились через индивидуальных предпринимателей, это может квалифицироваться ...
— Не думаю, что только на это. Во всяком случае по протоколам допросов можно сделать другие выводы. Но пусть на этот вопрос ответят следователи. Я знаю, что в деле «Седьмой студии» есть серьезные нарушения. Даже если они «честно» отмывали деньги ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google