Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

— Банки покупали ОФЗ у МФЦ, перечисляли за них реальную сумму, но облигаций не получали: вместо них были выписки со счетов депо «Ингосдепа», но [на самом деле эти] ОФЗ принадлежали другим клиентам.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

682. Как Александр Кержаков прятал капитал при разводе.

Женщина предоставила SUPER выписку из Сбербанка, подтверждающую, что в 2011 году Кержаков получил от ее супруга 10 миллионов рублей, которые до сих пор не вернул.
Дата: 09.04.2015 Копия в Google

683. Гнездо Дроздовых на Патриарших.

Вот этот дом. Любой, кто гулял по центру Москвы проходил мимо него не раз. Малый Козихинский переулок, дом 3 Согласно выписке из Росреестра квартира записана на Демчинскую Ольгу Валерьевну (46%), Андрея Антоновича Дроздова (27%) и Анну Антоновну Дроздову (27%).
Дата: 31.10.2014 Копия в Google

684. Дворцовые тайны Владимира Жириновского.

Вот только, согласно выписке из Росреестра от 15 октября, земля, на которой расположен ЖК «Соколова», до сих пор находится под арестом.
Дата: 28.10.2014 Копия в Google

685. Хорватский выбор Валентина Горбунова.

Для начала установим личность подозреваемого: Из самой свежей декларации, мы видим, что у Горбунова есть жена и квартира Смотрим официальную выписку на квартиру и подтверждаем точные имена членов семьи.
Дата: 05.09.2014 Копия в Google

686. Долги, доли и мандаты отдают только трусы.

А судя по выписке из украинского госреестра, которую неугомонный муниципальный депутат Владимир Гарначук заполучил в конце августа 2013 года, Виктор Иванов оставался единственным учредителем ООО «Янос-В».
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

687. Курбатов погряз в грабеже.

На данном счету, как следует из выписки, предоставленной информаторами консорциума журналистов, в феврале 2013 года находилось почти 12 млн. евро: Интересно, за какой срок чиновник, даже заместитель министра, может честно заработать 500 миллионов рублей?
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

688. Кержаков разыграл хищение.

Футболист совместно с адвокатом Игорем Решетниковым потребовал от банка предоставить выписку по его счету и платежные поручения.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

689. "Элита первой линии".

Согласно официальной выписке из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, участок в 4 тыс. кв.м под деревянным домом владеет Сергей Миклин, бывший собственник «Телебалта», в настоящее время являющийся учредителем ООО «Технобалт» и ряда других компаний.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

690. Алексей Чепа правит декларацию.

Ссылаясь на выписку из реестров владельцев недвижимости, Мальгин утверждал, что Чепа не указал ни в одной из деклараций квартиру, которую приобрел в марте 2010 г. за $2 450 000. Тогда депутат объяснял «Ведомостям», что квартира под залогом, поэтому, пока он должен банку, у него нет документа, подтверждающего право собственности.
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

691. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

Вопрос несложный, ответ в банковских выписках с расчётных счетов.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

692. На Александра Плешакова заявили в Интерпол.

Как следует из выписки регистратора ОАО «Орел-Реестр» (сейчас ОАО «Реестр»), Муталибов продал свои акции в марте 2004 года Хамзату Дудуркаеву (в то время — гендиректору «ЛогоВАЗа», близкого знакомого Бориса Березовского).
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

693. Константина Малофеева сняли за подкуп избирателей.

В качестве доказательства обоснованности требования о снятии кандидата, прокуратура предоставила более 10 выписок от жителей поселения.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

694. Семену Млодику предъявили пакет на 273 млн руб.

[Газета.Ру, 05.10.2012, "Вагон" наехал на бизнесмена": Акции «Промтрактор-Вагона» в 2011 году стали причиной разбирательства в Арбитражном суде Чувашии: компания «Промсервис-Вагон» утверждала, что актив принадлежит ей. Истец заявлял, что владел 2,73 млн обыкновенных акций ЗАО «Промтрактор-Вагон» номинальной стоимостью сто рублей за штуку (26% акций общества) и в 2010 году хотел получить выписку на этот счет из реестра акционеров, но так и не получил ее. Держателем реестра ЗАО является сама ...
Дата: 08.10.2012 Копия в Google

695. Активы сына экс-президента Приднестровья подшили к делу.

Речь идет о выписках по движению средств на счетах Олега Смирнова и его супруги Марины в приднестровских банках, платежках, а также о кредитных межбанковских договорах.
Дата: 06.06.2012 Копия в Google

696. Сергею Дубинкину определили строгий режим.

Дубинкин отказался признавать себя виновным, хотя в качестве доказательств следователи привели выписки с якобы принадлежащего подсудимому банковского счета на Кипре, на который он переводил часть незаконно полученных средств.
Дата: 27.12.2011 Копия в Google

697. За доклад "Путин. Итоги" Геннадий Тимченко засудил Бориса Немцова и Владимира Милова на 200 тыс. руб.

Ответчики напомнили, что они "предоставили неопровержимые доказательства: справку из налоговой инспекции Финляндии, которая подтверждает, что доходы Геннадия Тимченко стремительно возросли во время правления Владимира Путина, статью из журнала Forbes, оценивающую состояние бизнесмена в 2008 году в $2,5 млрд, а также выписку из решения английского королевского суда, в которой приведены показания бывших партнеров господина Тимченко, подтверждающие его дружеские отношения с Владимиром Путиным".
Дата: 03.02.2011 Копия в Google

698. Матвею Урину предъявили бумаги.

При этом сам банк-покупатель ценных бумаг получал выписку из депозитария о том, что он владеет реальными бумагами первоклассных эмитентов, например, акциями "Газпрома".
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

699. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.

По словам банкира, сотрудники СК при МВД РФ и ДЭБа забрали все выписки по счетам этих коммерческих структур, их юридические дела, а также информацию по их контрагентам — всего более 200 страниц.
Дата: 23.12.2010 Копия в Google

700. "Гранитное" слово Абубакара Арсамакова.

Адвокат Алексей Шпагин поясняет, что в данном случае банк идет на явное нарушение закона: блокировка банковского счета без подтверждения полномочий «нового руководства» в лице Крылевского А.А. (с предъявлением действительной выписки из ЕГРЮЛ) — неправомерна.
Дата: 17.06.2010 Копия в Google