По данным источника "Ъ", после выписки из больницы господину Максименко вместе с сослуживцами удалось обнаружить "закладку", однако предпринимать в связи с этим какие-либо действия они не стали.
Дата: 07.10.2016
Копия в Google
Согласно выпискам из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество (ЕГРП), эта недвижимость в декабре 2015 года была переоформлена полными тезками бизнесменов Тимченко и Колбина на имя Зацепилиной.
Дата: 27.09.2016
Копия в Google
Согласно выписке из Росреестра, полученной Дождем, кадастровая стоимость участка площадью 278 соток — 142 миллиона рублей.
Дата: 02.09.2016
Копия в Google
Согласно выписке из налогового реестра Азербайджана, компанию Willy and Meyris S.A. представляет чешский геолог Мирко Ванецек, являющийся исполнительным редактором «Журнала наук о Земле» в Праге.
Дата: 06.04.2016
Копия в Google
Несмотря на наличие договоров с банком, подписанных Булочником, приходные ордера и выписки по депозитам не оформлялись, а проценты клиентам выплачивали наличными или на карту через технические компании, используемые в схемах по обналичке, рассказывает источник, близкий к банку.
Дата: 18.03.2016
Копия в Google
Его обвиняют в предоставлении ложных выписок клиентам, в переводе десятков миллионов франков от одного клиента другому с целью скрыть свои рискованные инвестиции, а также он подозревается в хищении средств ради собственного обогащения.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
Борис Дубровский плюс ко всему предпочитает лично контролировать свои бизнес-активы — это наглядно подтверждается выписками из Единого госреестра юрлиц (ЕГРЮЛ) и данными из других официальных источников.
Дата: 10.02.2016
Копия в Google
Все документы, подтверждающие это, в том числе и детализированные выписки с банковских счетов, есть в распоряжении The New Times.
Дата: 24.12.2015
Копия в Google
Оказавшись в тупике, мы на всякий случай решили запросить исторические выписки на оба участка (участок 1768 кв.м., участок 7232 кв.м.) и увидели там прекрасное.
Дата: 28.10.2015
Копия в Google
Согласно соответствующей выписке, отцу экс-директора «Ленэнерго» принадлежал дом в одном из самых элитных мест Крыма — в поселке Никита, рядом с Никитским ботаническим садом.
Дата: 26.10.2015
Копия в Google
Согласно данным выписок из Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), все активы Владислава Сарафа были в 2014 году оперативно переведены под контроль близких родственников и доверенных лиц. Так, генеральным директором ООО «Самекс» и ООО «НаноБиоМед» стала Елена Викторовна Сараф — супруга нашего героя.
Дата: 08.10.2015
Копия в Google
Все они сводились примерно к следующему: незадолго до отзыва клиенты банка при обращении в его центральный офис получали выписки, согласно которым их вклады оказались ими же закрыты, а средства на счетах — списаны.
Дата: 07.09.2015
Копия в Google
В результате, ни налоговая, ни управляющий Долженко не запросили выписки о движении по расчетным счетам и счетам ДЕПО, составили и утвердили фиктивный отчет об отсутствии признаков преднамеренного банкротства и в конце 2007 года «похоронили» компанию.
Дата: 31.08.2015
Копия в Google
Учредителем ООО «К-Телеком», согласно выписки из ЕГРЮЛ, является зарегистрированное в Армении ЗАО «Сэлл груп уорлдвайд холдинг» (регистрационный номер 273.120.816097).
Дата: 07.08.2015
Копия в Google