Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона.

Ивана Мязина наказали по всей мягкости закона "Теневой банкир №1" за хищение 3,2 млрд рублей из Промсбербанка получил 5 лет колонии Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 23.12.2019, "Прачку века" наказали по всей мягкости закона Александр Горячев Прокуратура не стала обжаловать мягкий приговор Подольского суда в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира №?1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

222. Рентгеновская утечка на 456 миллионов.

Рентгеновская утечка на 456 миллионов Как ФСИН из года в год переплачивает на закупках флюорографического оборудования через "прокладку" ФГУП "ПТЦ" Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 19.11.2019, Тюрьма как бизнес.
Ситуация, когда одни структуры ФСИН закупают у других структур этого же ведомства товары, работы и услуги неконкурентным способом на основании пункта 11 части 1 статьи 93 Федерального закона N 44-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 26 декабря 2013 ...
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

223. Арам Саркисян превратил лото в монополию.

Арам Саркисян превратил лото в монополию Зять бывшего заммэра Москвы Иосифа Орджоникидзе выигрывает во всех государственных лотереях Оригинал этого материала © "Собеседник", 16.10.2019, Сыграю в лото, куплю пальто, Фото: via ИА EADaily, РИА "Новости ...
По закону те выигрыши, которые «проспал» победитель, ждут его в офисе еще полгода.
Дата: 17.10.2019 Копия в Google

224. Михаила Табунова взяли за кассу.

Михаила Табунова взяли за кассу Президент банка "Прайм Финанс" арестован за хищение 268 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 19.09.2019, В Петербурге задержан президент банка "Прайм Финанс", Фото: "Деловой Петербург" Михаил Табунов После ...
«В связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

225. Александр Галицын выдал гостайну "решальщику".

Александр Галицын выдал гостайну "решальщику" Начальник управления прокуратуры Башкирии по просьбе Феима Мухитова поставил на прослушку телефон его бывшей жены Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.09.2019, Прокурору грозит от звонка до звонка ...
В 2011 году Александр Галицин в интервью порталу «Медиакорсеть» называл главным для себя постулатом высказывание «Закон суров, но он закон».
Дата: 16.09.2019 Копия в Google

226. Молдавия объявила Илана Шора в международный розыск.

Новая дата рассмотрения дела по существу — 27 сентября 2019 года. В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля этого года, Шор был избран депутатом по одномандатному округу. Согласно закону о статусе депутата, в течение срока мандата парламентарий пользуется неприкосновенностью.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

227. Сару Нетаньяху оштрафовали за чревоугодие за казенный счет.

Сару Нетаньяху оштрафовали за чревоугодие за казенный счет Жена премьера Израиля злоупотребила заказами ресторанной еды на $100 тыс. при наличии штатного повара Оригинал этого материала © Газета.Ру, 16.06.2019, "Пролили кровь": жену Нетаньяху осудили ...
Однако помимо этого суд отметил отсутствие каких-либо проблем с законом у Сары в прошлом и подчеркнул, что она «признала свою ответственность, чем сэкономила много драгоценного судебного времени».
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

228. Марию Бутину в США осудили за действия по "указаниям экс-сенатора Торшина".

Марию Бутину в США осудили за действия по "указаниям экс-сенатора Торшина" Приговор за "сговор с целью незаконной работы на правительство РФ" — 18 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.04.2019, Мария Бутина ответит за свою ...
В декабре прошлого года россиянка официально призналась, что работала в США на власти России и не уведомила об этом американский Минюст, как того требует закон.
Дата: 29.04.2019 Копия в Google

229. В деле о коррупции бывших президентов Перу появилась жертва.

... остаются под следствием Оригинал этого материала © Meduza, 20.04.2019, В Перу расследуют громкое дело о коррупции, Фото: genciabrasil.gov.br Ольга Корелина Алан Гарсия Суд в Лиме назначил бывшему президенту Перу Пабло Кучински три года предварительного заключения в рамках расследования дела бразильской строительной компании Odebrecht. Кучински подозревают в отмывании денег, полученных от Odebrecht в качестве взяток. Согласно перуанским законам, подозреваемые могут до трех лет сидеть в тюрьме ...
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

230. Сергею Михайлову программируют новое дело.

Сергею Михайлову программируют новое дело Отсидевший за DDoS-атаку Врублевский: экс-начальник управления ЦИБ ФСБ, осужденный за шпионаж, укрывал от колонии хакера Артимовича Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.03.2019, Бывшему чекисту ...
В соответствии с недавно вступившим в силу в Евросоюзе законе GDPR (General Data Protection Regulation) Артимович получил от Thomson Reuters выписку о том, какие принадлежащие ему персональные данные использует компания.
Дата: 25.03.2019 Копия в Google

231. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни" За сокрытие банковских счетов и уклонение от налогов экс-глава предвыборного штаба Трампа получил 47 месяцев тюрьмы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 08.03.2019, От Януковича до Трампа ...
Обвинение заявило, что бывший руководитель кампании Трампа «поставил себя и свои деньги выше закона».
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

232. Олег Скрыль и афера "Века".

Олег Скрыль и афера "Века" Экс-предправления подозревается в преднамеренном банкротстве банка и хищении из него более 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2019, Следствие раскрыло аферу "Века", Фото: via NBJ Сергей Сергеев Олег ...
Тогда ЦБ посчитал, что «Век» не исполнял требования федеральных законов, в частности, банк полностью утратил собственный капитал.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

233. Александру Шестуну предъявили имущество на 10 миллиардов.

ГП: в собственности арестованного экс-главы Серпуховского района 565 земельных участков, оформленных на 40 юрлиц, и автопарк из 20 авто Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.01.2019, Фото: АГН "Москва" Александру Шестуну предъявили имущество на ...
На самом деле закон предусматривает только контроль за расходами чиновников, но ничего не говорит об обращении в доход государства имущества третьих лиц, такая практика незаконна, уверен адвокат.
Дата: 16.01.2019 Копия в Google

234. МВД — сам страхуй.

На тендере по страхованию жизни и здоровья сотрудников МВД в 2018–2019 гг., ответственной за проведение которого традиционно выступила Людмила Сенюшкина, «монстров» корпоративного страхования, крупнейших страховщиков страны, компании «Согаз», «ВТБ ...
Участники рынка полагают, что в преддверии принятия закона о санации страховых компаний МВД просто аппаратно дает сигналы ЦБ о готовности «освоить» в ЦСО миллиарды рублей государственной помощи, так как при заявленных условиях банкротство этой ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

235. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

... траты на "дело ЮКОСа" Олег Макаров, Иван Ткачёв, Анна Могилевская Россия защищается в иностранных судах от бывших акционеров ЮКОСа через специально созданную для этого НКО. Ее отчетность должна публиковаться по закону, но этого не происходит ...
Эти расходы могут проходить и как субсидии юрлицам (в открытой части бюджета субсидий АНО «МЦПЗ» не встречается, но отдельные субсидии юрлицам предоставляются согласно секретному приложению, следует из проекта бюджета на 2017–2019 годы).
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

236. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... получил данные о примерно 8 тысячах человек, которые купили паспорта Доминики в последние годы, преимущественно с 2007 по 2019 год. Информация о таких людях де-юре является открытой, но де-факто почти недоступна и никем до сегодняшнего дня не была ...
В список вошли чиновники авторитарных режимов, политики, десятки человек, которые скрывались или до сих пор скрываются от закона за преступления в своих странах.
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

237. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Закон запрещает использовать ее в рамках уголовного преследования.
Дело в суде с осени 2019 года.
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

238. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Свое участие в этих компаниях бизнесмен скрывал с помощью офшоров и анонимных трастов — но его подвели европейские законы о деанонимизации истинных владельцев. В январе 2019 года состоялась очередная и пока последняя попытка приватизировать гольф-клуб Burabay в Щучинске.
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

239. Скелеты в шкафу Binance.

Так она управляет корпоративными финансами и запутанной сетью предприятий, которые, по данным Комиссии, с 2019 года обработали операции по зачислению и выводу средств на общую сумму $148 млрд.
Кроме того, он отмечает, что официальным представителем назначил именно ее, так как Хэйна была гражданкой КНР, «а в Китае весьма строгие законы, касающиеся иностранцев (например, [его самого,] гражданина Канады)».
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

240. Педофил и его жертва занялись младенцами.

Семейный бизнес Иль Прадос основал Subrogalia в Украине в 2015 году, поскольку в стране действуют либеральные законы о суррогатном материнстве.
«На сегодняшний день уголовное производство приостановлено, никаких процессуальных действий с 2019 года не производилось», — говорится в сообщении BioTexCom.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google