Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Светит криминальная "звезда".

Но законы воровского мира таковы, что нужно делиться. И когда проект Macan «выстрелил», юный Андрюша Косолапов вдруг понял, что теперь ему предстоит работать не только на себя и продюсеров, но и на весь «общак». Давид Аствацатрян свое дело сделал: используя связи и деньги своего отца, он сумел продвинуть Косолапова в топ российской музыкальной сцены. С первым же треком никому не известный рэпер Macan в 2019 году взлетел сразу на 25-ю строчку чарта «вКонтакте».
Дата: 23.01.2024 Копия в Google

82. Испанский стыд Диего Санчеса.

Стирание прошлого Уведомления, поданные против Pagina66, показывают, как Eliminalia использовала законы для запугивания критиков своих клиентов. Репортеры обнаружили, что компания сделала бизнес-модель из вооружения США и Европейского Союза конфиденциальности и авторского права. Объектом этой тактики была сама OCCRP. В 2019 году редакторы получили письмо, в котором утверждалось, что длительное расследование, которое показало, что швейцарский банк CBH перевез $277 млн подозрительных средств через ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

83. Романа Абрамовича раздели до трастов.

По законам ЕС и Великобритании банки должны замораживать активы, если они более чем на 50 процентов принадлежат лицу, находящемуся под санкциями, или если можно доказать, что это лицо имеет прямой или косвенный контроль над активами.
В октябре 2019 года компания продала портфель ценных бумаг «связанным компаниям» за 97 миллионов долларов, согласно утечке.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

84. Предвыборный "тройничок" для Бориса Вишневского.

Элла Памфилова намерена после выборов подготовить рекомендации для законодателей, чтобы сделать закон менее терпимым к выдвижению кандидатов-двойников.
— Ред.) помощник зампреда ЗакСа Сергея Соловьева, в 2018–2019 годах — председатель избиркома Адмиралтейского округа.
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

85. Налоговые схемы Дональда Трампа.

В соответствии с американским законом, если бизнесмен теряет деньги из-за своей предпринимательской деятельности, он может не платить налогов на утраченную сумму: в некоторых случаях эти потери возможно «растянуть» на несколько лет, чем Дональд Трамп ...
NYT уже обвиняла Трампа в неуплате налогов: в 2016, 2018 и 2019 году.
Дата: 29.09.2020 Копия в Google

86. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

Его тезка упоминался в связи с армянским «вором в законе» Эдуардом «Осетриной» Асатряном.
Металлург, рыбак, докер В октябре 2019 года в семье Чураковых, потомственных металлургов Златоустовского электрометаллургического завода, случилась трагедия — сгорел дом. О случившемся доложили собственнику завода — Павлу Кротову.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

87. Как Петр Порошенко и Джо Байден Украину обустраивали.

Эта тема стала одной из ключевых в ходе процедуры вынесения импичмента президенту Трампу в 2019 году.
Я понимаю вашу работу с Радой в ближайшие дни над принятием дополнительных законов, которые требует МВФ. Но примите мои поздравления относительно избрания нового генпрокурора.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

88. Брат депутата Андрея Альшевских арестован за кражи из банков.

Однако в базе данных Таганского районного суда Москвы сказано, что 25 декабря 2019 года в отношении Альшевских В.Г., обвиняемого по статье 158, часть 2, пункт «б», была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Выборы тогда не состоялись из-за явки (действовавшее требование закона), их перенесли на декабрь.
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

89. Мощное дело.

Оригинал этого материала © "Секрет фирмы", 18.12.2019, Фото: pravoslavie.ru, mskagency.ru Мощное дело Как устроен черный рынок православных святынь Анна Попова Патриарх Кирилл Некоторые иконы на антикварном рынке стоят десятки и даже сотни миллионов ...
"МК", 13.11.2013, "Законы "икономики": О том, как чемоданами вывозили иконы на Запад в советское время, как их возвращают сейчас и почему в церквях к реликвиям нет того трепетного отношения, какое испытывают к памятникам православной культуры ...
Дата: 24.12.2019 Копия в Google

90. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Губительный бизнес Юргенса и Гришина Как глава РСА и "теневой король ОСАГО" "отмывают" миллиарды рублей на обанкроченных страховщиках Оригинал этого материала © "Наша Версия", 30.07.2019, Больше, чем бизнес, Фото: "Ведомости" Роман Кротов Игорь ...
Страсти по выплатам Объем выплат из компенсационного фонда РСА в 2018 году стал рекордным с 2004 года, то есть за весь период действия закона об обязательном автостраховании, и превысил сумму в 9,5 млрд.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

91. Виктор Евтухов прикрылся тещей.

— Если Евтухов уведомлял о наличии конфликта интересов Мантурова (а он должен был уведомить) и министр не принял никаких решений по нему, то претензии автоматически по закону нужно предъявить уже к Мантурову. И уже его должны привлечь к ответственности, — отмечает Шуманов. Представители Минпромторга не ответили на запрос «Базы». *** Гендиректор компании "Служба 007" Дмитрий Злобин: "Маргарита Юркан является матерью жены замминистра" Оригинал этого материала © Forbes.ru, 28.06.2019, "Это не наши ...
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

92. Обширное поражение "органов".

В 2019 году суд признал Чернова виновным в получении взятки, особо крупном мошенничестве и отмывании денег.
Сейчас он работает в должности помощника Сыктывкарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Дата: 08.02.2024 Копия в Google

93. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Но в 2022 году Великобритания приняла закон, требующий, чтобы офшорные фирмы, у которых есть недвижимость в стране, раскрывали имена своих бенефициарных владельцев.
Тем не менее, президент не задекларировал свою должность в “VH Estate”, что обязан был сделать, поскольку начиная с 2019 года представляющие декларацию лица заполняют также декларацию интересов, в которой, в частности, указывают свой статус в ...
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

94. Дыра в блокчейне.

Biteeu — европейский филиал казахстанской биржи Intebix, основанный в 2019 году казахстанскими бизнесменами Талгатом Досановым и Шухратом Ибрагимовым, сыном местного олигарха Алижана Ибрагимова.
"Мы не собираемся делиться ретроспективными оценками компетентности деятельности людей, но можем сказать, что их компетентность проверена ПФР Эстонии и ПФР сочло их соответствующими требованиям, вытекающим из закона", — пояснил он. Возникают вопросы ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

95. Как устроена контрабанда китайских сигарет в Украину.

Однако в ее дочернем предприятии в Румынии, China Tobacco International Europe Company, заявили, что соблюдают все соответствующие законы Румынии и ЕС и «постоянно совершенствуют механизмы контроля рисков»: в частности, в 2019 году внедрили «систему слежения за товаром», чтобы пресекать контрабанду.
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

96. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

— Сделки по отчуждению долей, указывает истец, очевидно являлись притворными и были направлены на обход установленного законом требования о получении согласия супруги и вывод имущества из общего. Ответчикам было достоверно известно о браке истца с покойным и о правовом статусе долей, — рассказали в ведомстве. В иске фигурирует также имя ещё одного человека — владельца застройщика «Тюменьинвестстрой» Виктора Беличенко. В 2019 году он примерно за 1 млрд рублей купил большой участок земли по ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

97. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

... что тот «отвергает любые обвинения в нарушении закона», называет все предположения о его незаконных действиях «абсурдными», а также отмечает, что «много лет не имеет прямых контактов с г-ном Асадовым и его семьей». Октай Асадов, его жена, дочери и другой зять не ответили на запросы журналистов. "Спикерский квартал" В истории независимого Азербайджана Октай Асадов занимал кресло парламентского спикера дольше, чем кто-либо другой, — с 2005 по 2019 год, а впервые получил депутатский мандат еще в ...
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

98. Двойной агент Олег Свириденко.

Чиновники и депутаты, которые принимают и применяют эти законы, годятся в иностранные агенты гораздо больше, чем журналисты и правозащитники.
В 2018 году она купила там же еще три квартиры, общей площадью в 261 кв.м., но в апреле 2019 года продала их зятю Шалвы Чигиринского, с 2021 года две квартиры принадлежат Александру Чигиринскому, брату Шалвы.
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

99. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Что здесь не так Нарушения закона здесь нет: владеть иностранными финансовыми инструментами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности России, и только с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже 20 лет. Но есть ...
А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

100. Квартирный разрыв в декларации Сергея Меликова.

Он считает, что должностные лица, стоимость активов которых на пять миллионов и более превышает официальные доходы, должны лишаться свободы на семь лет. В 2012 году был принят закон ФЗ-230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих ...
В личной собственности Сергея Меликова находятся два земельных участка площадью 1725 и 90 кв. м и жилой дом в 167,6 кв. м в подмосковной Балашихе, в 2019 году он задекларировал две хозяйственные постройки — 47,4 и 36,8 кв. м. У жены, помимо квартиры ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google