Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Ильхам Алиев банкует.

Госдепартамент США заявлял, что «в экономике страны доминирует небольшая группа компаний, связанных с правительством страны». Азаттык обратился за комментарием ко всем четырём близким к Алиеву банкам.
Источники денег на покупку значительной части этой недвижимости скрыты в документах, которые, не исключено, никогда не попадут в публичный доступ.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

362. Новый русский Ян Марсалек.

Марсалек, в свою очередь, выступал инвестором фонда Александра Вучака IMS Capital, причем, похоже, ключевым: после того как Марсалек сбежал, приток денег приостановился. Из обнародованной истории банковских операций Вучака видно, что через месяц после исчезновения Марсалека, 3 сентября 2020 года, Вучак вывел 2 миллиона евро из фонда на свой личный счет — платеж сопровождался пометкой «в соответствии с договоренностью». Выписка из банка по счету Александра Вучака Как выяснилось, источником этих ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

363. Таинственный застройщик и консильери Хуснуллина.

С 2019 года девелоперы обязаны хранить деньги дольщиков на специальных эскроу-счетах в банках.
Муцениеце выложила короткое видео в Instagram и призвала московское правительство обратить внимание на ситуацию, но привлекла к себе внимание полицейских.
Дата: 27.12.2021 Копия в Google

364. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства». Операционисты банка приступили к блокировке — но выяснилось, что счета почти пусты. Силовику пришлось покинуть офис. Вернулся он под конец рабочего дня со свежими оперативными данными от ФСБ и неотложным постановлением об аресте еще одного счета, принадлежавшего компании с Британских Виргинских островов — там, по новой информации, должны были осесть исчезнувшие деньги ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

365. Доходы глав госкомпаний "слили" из ФНС.

... директора Департамента экономики и финансов правительства РФ и замминистра экономики. Для покупки квартиры, стоимость которой многократно превышает все когда-либо задекларированные им доходы, Подгузов оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Столько ...
Но, судя по отчётности «Аэрофлота», топ-менеджеры в 2019 году получили на 38% больше денег, чем в 2018 году.
Дата: 13.01.2021 Копия в Google

366. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

... случаев, когда заявители использовали лазейки, позволяющие им сохранять свои «золотые паспорта», а кипрскому правительству — избегать заголовков международных новостей до публикации нашего расследования. "Украинская правда", 23.08.2020, "Кипр продавал гражданство коррупционерам, в списке есть влиятельные украинцы — расследование": В перечне покупателей "золотых паспортов" указаны, в частности, такие украинцы: Олигарх Олег Бахматюк, являющийся фигурантом дела по выводу денег из "Виэйби Банка ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

367. Бориса Дубровского вывели на "Южуралмост".

Он предписал передать этому физическому лицу деньги на трех счетах в банке «Открытие», свои доли в АО «Южуралмост», в компаниях «Амарант» (стопроцентный акционер «Азия-транс») и «Технопарк». В решении ФАС указано, что наследником Краснихиной и Вильшенко было лицо из окружения Дубровского, которое не называется. Уточняется, что Краснихина занималась организацией выезда за границу этого человека и его дочери. Источник, близкий к правительству региона, указал, что имеется в виду Татьяна Солончак ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

368. Виктор Трепель рассчитался по депозиту "Алмазювелирэкспорта".

... 530 млн руб. и $9,5 млн экс-предправления МАБа получил полтора года условно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.11.2018, Бывший банкир рассчитался за деньги "Алмазювелирэкспорта" Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, в законную силу вступил приговор Савеловского райсуда, приговорившего в особом порядке к полутора годам лишения свободы условно Виктора Трепеля — бывшего председателя правления Международного акционерного банка (МАБ), подконтрольного экс-депутату Госдумы Михаилу Слипенчуку ...
Дата: 26.11.2018 Копия в Google

369. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Еще одним сооснователем также был и другой оправданный подсудимый по делу об отмывании денег — Владислав Резник (ныне депутат Госдумы), долгое время остававшийся членом совета директоров Банка, согласно его собственным показаниям и проверке МВД РФ ...
Дмитрий продолжает: «Ко мне заезжал Александр Дмитриевич <Александр Жуков, на тот момент — зампред правительства — The Insider>, ну ты понимаешь, о ком я говорю, а он же близок, а там в первичной ситуации Дмитрий Анатольевич участвовал <имеется в ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

370. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

«Произошло это после того, как в 2012 году Вячеслав Чикалин письменно обратился к председателю наблюдательного совета Внешэкономбанка, тогдашнему председателю правительства России Владимиру Путину с просьбой о выделении кредита для финансирования первого этапа проекта, оцениваемого в 6,2 млрд руб.,— заявил “Ъ” адвокат Владимир Макеев, защищающий господина Чикалина.— Внешэкономбанк согласился рассмотреть выделение только части денег, а остальные мой клиент пытался занять в других банках, в том ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

371. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

По версии следствия, в 2012 году Сипачев от Константина Гусарина получил в рублях сумму, эквивалентную $1 млн. За эти деньги Сипачев брался решить решить ряд проблема Гусарина «на уровне правительства РФ».
– Врезка К.ру] В 1997 году ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Аэрофлот».
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

372. "Все хотят закона такого, как в России".

... собирать деньги на взятку, племянник решил в полиции работать, но у семьи денег не хватило, уехал в другой регион», — рассказывает житель одного из горных сел республики. После серии арестов 5 февраля паника у большинства чиновников правительства ...
Гамидов в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин» — именно в этом кредитном учреждении с 1993 по 1999 год Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела.
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

373. Булочки с Крымом.

Можно, однако, утверждать, что из всех людей, делающих на полуострове большие деньги, он оказался наименее вовлеченным в скандалы.
Александр Ткачев Министр сельского хозяйства — один из немногих членов правительства РФ, попавший под западные санкции.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

374. Братская афера века.

А деньги ВЭБа, будем откровенны, всегда плохо лежали и не по назначению использовались: на счету банка хороших рыночных сделок раз-два и обчелся.
Мкртчан в 2012 начал спонсировать футбольный клуб «Кубань», но уже в середине 2014 года у него кончились деньги. Вице-губернатор Краснодарского края Иван Перонко заявил, что клуб ищет инвесторов. В 2016 году Мкртчан попросил правительство ...
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

375. Петербургские миллиардеры на охоте.

А то, что есть сейчас, — заслуга штатного состава и того, что учредитель готов вливать большие деньги просто безвозмездно, потому что человек любит природу, как бы комично это ни звучало.
Правительство могло на совершенно законном основании не выдавать разрешение на добычу, например.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

376. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Деньги из Молдовы, по словам Виорела Мораря, выводились в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.
... из Теленешти $500 млн отправились на счета эдинбургской Westburn Enterprises — ее директор Мариос Папантониу, также возглавляющий секретарскую компанию Axiano, в 1990-х работал главным налоговым инспектором департамента доходов правительства Кипра ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

377. Чекистский оберег Алекперова.

«Он был очень доброжелателен, — вспоминает о Поломарчуке бывший член петербургского правительства Юрий Новолодский.
Отчитываясь об источниках денег, Aventura Service назвала сферой своей деятельности бункеровочный бизнес в России.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

378. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

С 1997 г. под контроль правительства перешли 22 частных банка, владельцы и менеджеры которых обвиняются в хищениях.
Карманы сына президента Турции проверит прокуратура Проворовавшийся турецкий бизнесмен обвинил осевшего в Италии Билала Эрдогана в отмывании денег Оригинал этого материала © "Огонёк", 29.02.2016, Сын своего президента, Фото: via Sec Haber, AFP Елена ...
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

379. Деполитизацию "Русского Forbes" Федотов "сделает красиво".

... чем в 1990-е гг. занимались многие нынешние крупные предприниматели, зарабатывая первые серьезные по тем временам деньги. Компьютеры и калькуляторы Citizen из Сингапура в Россию ввозил, например, основатель «Абсолют банка» Александр Светаков ...
... на архитектуре и дизайне, отделывали кабинет бывшего губернатора Московской области, председателя «Боевого братства» Бориса Громова, создавали архитектуру нового здания подмосковного правительства в Красногорске и дворец президента Ингушетии в Магасе ...
Дата: 02.11.2015 Копия в Google

380. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

В Эстонии же он нашел людей, не знающих о преступных планах группы, открыл на их и на свое имя счета в эстонских банках. С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег.
Обнальная площадка в банке ВЕФК, экс-собственник которого Александр Гительсон осужден на три года колонии за мошенническое хищение у правительства Ленобласти около 2 млрд руб., была создана, как считает следствие, в январе 2006 года.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google