Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

... если ты не знаешь основные функции Центрального банка. А.ВЕНЕДИКТОВ: Интересно. В.ГЕРАЩЕНКО: Какой это совет, которым руководит ЦБ. Во главе Совета сидит министр финансов, а сейчас сейчас говорит: средства Стабфонда мы под эгидой и под шапкой валютных резервов будем размещать за границей. А кто скажет кого арестовывают, потом Центральный банк должен бегать и доказывать, это мои деньги а не деньги правительства. Ну что, дураки, что ли? А.ВЕНЕДИКТОВ: А, действительно же правительство возглавляет ...
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

202. Кое-что о деловой репутации Дарькина.

Вероятно, Ваши счета в иностранных банках, копии которых у меня имеются, — не единственные. Однако “легализовать” деньги — это еще не все. Предварительно, чтобы остаться на политическом плаву, нужно почистить репутацию.
Чтобы его не слопали братки (себя они называют “посланцами краевой администрации”), оно, руководство, пригласило на работу в качестве заместителя генерального директора Петра Фрадкова — сына премьер-министра правительства России.
Дата: 21.11.2005 Копия в Google

203. Кто оплатил "Юганск".

Но представитель Минфина Геннадий Ежов заверил “Ведомости”, что деньги Федерального казначейства “никаким образом не использовались в оплате “Юганскнефтегаза”. Казначейство может держать деньги на счетах в разных банках, в том числе в ВЭБе, добавил он. Хорошо забытое старое В 1995-1996 гг. коммерческие банки на аукционах получили пакеты акций крупных компаний в залог за кредиты, предоставленные правительству.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

204. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

Финансирование было, консорциум был, а никакой ясности нет. Какие банки, по сколько, на каких условиях? Сами или им выкрутили руки? И откуда такие деньги у конкретных банков? Глава Федерального агентства по энергетике Сергей Оганесян и министр финансов Алексей Кудрин - не последний человек в правительстве - озвучили иную версию: деньги дали китайцы.
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

205. Частная почта "питерских связистов".

... кредитам здесь на 4-5 пунктов ниже, чем в среднем по Москве, и кредиты эти - на 3-6 месяцев - выдавались именно из пенсионных денег. Короткие деньги, к тому же не свои, хорошая прибыль - что еще нужно солидному банку для успеха в бизнесе ...
Связь-банк просто не успел вовремя закрыть свои нехитрые комбинации с деньгами, которых ждали на морозе сотни престарелых людей. Деньги были получены лишь в первых числах января нынешнего года. В правительстве этот случай быстро потерял актуальность ...
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

206. Как заработать на мандате.

У Дмитрия Рогозина — зарплата депутата, квартира в 132 кв. м в Москве, там же — гараж и счет 10 065 рублей в банке. У вице-спикера Владимира Жириновского — зарплата депутата, небольшие деньги от МГУ, квартира 50 кв. м в Москве да вклад 66 643 рубля в ...
Законы, даже внесенные президентом или правительством, выходят из Думы более-менее радикально переписанными.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

207. Банкформирование "Альфа-Групп".

Как утверждается в иске "Норекс", отмытые "Краунами" деньги переводились через банки США и выплачивались в том числе крупными суммами отдельным лицам в виде скрытых зарплат и премий, с которых не уплачивались налоги в России, Великобритании и США ...
Именно лидеры СПС Чубайс, Немцов и Кириенко, будучи руководителями российского правительства, всячески способствовали "Альфе" в захватах со "скидкой" в цене выставлявшегося на аукционные торги госимущества.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

208. От стрельбы до кокаина.

Безналичные деньги начали путешествовать из одного банка в другой неделями и даже месяцами. И это в пределах Москвы, а перевод денег из одного города в другой вообще превратился в муку.
И тогда Умар Джабраилов пришел к единственному московскому чеченцу, которому был не заказан вход в верхи Правительства Москвы.
Дата: 31.10.2002 Копия в Google

209. Пейзаж после Бородинской битвы.

Куда же попали остальные деньги? По данным следствия, 10,7 миллиона пошли на счет Столповских в банке UBS в Лугано, 2 миллиона достались партнерам по компании Seagas Джованни Малеру и уже известному нам Агиму Джинали.
Не в «Мабетексе» дело Потом, когда разразился скандал с «Мабетексом», многие делали круглые глаза: как это неизвестной компании удалось выиграть конкурс на внутреннюю отделку Дома правительства и реконструкцию корпуса № 1 в Кремле, обойдя солидные ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

210. Великие комбинаторы новой России.

Особенность же финансовой деятельности В. Дрямова — связь с правительством Москвы: значительные суммы были переведены им на счет департамента строительства столицы (пока так и не установлено, были ли это деньги пострадавших).
С октября 1992 г. — первый заместитель министра финансов РФ. Курировал валютный департамент, председательствовал в комиссии по внешнему долгу и активам (в то время шла борьба между банками за право быть уполномоченными обслуживать внешний долг).
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

211. Воздушный транспорт-2001.

Авиакомпании с большим трудом получали с агентств деньги за проданные билеты, так как банки не проводили платежи.
В апреле вышло постановление правительства о временном повышении рублевых цен на билеты.
Дата: 01.11.2001 Копия в Google

212. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Не без помощи Тейтума американские банки дали "Атону" кредит в $50 млн под гарантию украинского правительства. Деньги возвращены не были, долг погашало правительство.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

213. Справка СБП на Гусинского.

... яхта, автомашины), а часть была передана Макарову, Гусинскому и людям из Московского правительства, с которыми у него к тому времени сложились неплохие отношения. В частности, Гусинский и компания обещали сделать Слепцова президентом России при условии щедрого финансирования с его стороны. Слепцова знают такие известные личности, как Е. И. Шапошников и Б. Ноткин. Управляющий Нефтехимбанка не был заинтересован в раздувании скандала в связи с хищениями Слепцова, недостача была покрыта силами банка ...
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

214. Неприкасаемый МИБ.

Вот здесь-то и появляется главный вопрос: что за деньги были положены в банк правительствами соцстран ещё в 1970 году и почему эти деньги были столь тщательно засекречены? Нас сопоставление этих фактов наводит на мысль, что в МИБе лежат деньги КПСС и других коммунистических партий, с чем связаны и беспрецедентные полномочия, и немыслимые суммы капитала банка.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

215. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

... миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию. На фоне возникшего скандала он был вынужден подать в отставку. В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под ...
«Возможно, американский OCCRP делает хорошую работу, но прямое финансирование атаки на Путина со стороны правительства США всерьез подрывает доверие к ней», — заявили в WikiLeaks.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

216. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

... у директора «ГЭС-Энерго Алматы» деньги за продление договора. Связь «Соларкоина» и «ГЭС-Энерго Алматы» — уже не первый найденный нами след Максима Бакиева в кыргызском майнинге. Летом «Клооп» подробно рассказывал, как правительство Кыргызстана под ...
Евгения Судец — экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

217. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Однако если в деле замешан человек из политики, кто-то со связями в правительстве, появляются вопросы. Это может привлечь внимание правоохранителей или банковских специалистов по борьбе с отмыванием денег», — добавил Захаров. Подозрительные средства «Может мне кто-нибудь ответить??? — написал в ноябре 2018 года Никола Перенчевич в Asiaciti. — Вы получили первое письмо из банка 20 дней назад.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

218. Дамские угодья.

Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
А Скрынник в 2012 году покинула пост министра на фоне скандала, но под благовидным предлогом — смена состава правительства.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

219. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

... что не был информирован о том, что на его имя в банке Lombard Odier (LODH) были открыты счета. Опасаясь того, что Бекзод Ахмедов может воспользоваться ее деньгами на своем счету, Гульнара Каримова отправляет в швейцарский банк своих доверенных лиц ...
... сторона была вынуждена расторгнуть договор с Катар Телекомом, и по требованию Каримовой, вынужденно продала свою долю в Coscom'е телекоммуникационной компании TeliaSonera (ныне Telia), акциями которой владели правительства Швеции и Финляндии ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

220. Кидок на башню.

В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
... в гостинице «Россия» за $23 млн. И потом продали проект башни «Россия» турецкой компании «Ренейссанс Констракшн» за сумму более $300 млн, а от правительства Москвы за участок под гостиницей «Россия» получили актив на $165 млн и тоже сразу его продали ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google