Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Геннадию Лисовиченко добавили подлог.

В 2019 и в 2020 годах в адрес этой организации поступило восемь исков. О своих денежных претензиях в арбитражный суд заявили различные строительные компании и энергетики. Помимо этого, известно, что суд вынес решение в пользу налоговой, по которому компания обязана выплатить долг почти в четыре миллиона рублей.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

162. Угольная племянница Путина.

3. Налоговые льготы Освобождение от уплаты налогов в рамках территории опережающего развития «Южная Якутия» — освобождение от налога на землю, на прибыль, на имущество организации.
Глава региона настолько ценит усилия супруги, что в 2019 году торжественно наградил ее медалью «За служение Кузбассу».
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

163. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

ИА "РБК", 11.05.2019, "СМИ узнали о задержании по запросу США в Испании экс-министра Венесуэлы": Испанские сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
«Подобную недвижимость обычно продают со всей сопутствующей структурой: компаниями в Люксембурге, Панаме или других “налоговых гаванях”, позволяющих скрыть имя бенефициара.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

164. Владимир Галантерник: хапнул, отмыл — в Лондон!

Площадь участка составляет около 4 га, а «номера» в целом займут 86,6 тыс. кв. м. Это строительство, которое началось в 2019 году, заказало одесское коммунальное предприятие Городское капитальное строительство у подрядчика — фирмы Будова.
... был членом преступной банды и имел доли в офшорных компаниях — BBC Мария Думанская Мэр Одессы Геннадий Труханов был привлечен к преступной банде из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

165. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

Судя по последней декларации Глазьева от 2019 года, его супруга владеет сразу четырьмя земельными участками общей площадью более 6 тыс. квадратных метров.
Об этом «Собеседнику» рассказал источник, имеющий доступ к налоговой базе.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

166. Самая богатая балерина России.

«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
С 2017 года фирма принадлежала Марии Шуваловой — так что и тут сведения о её официальном доходе, возможно, пригодились бы. В 2019 году, спустя полгода после публикации о вилле, Regional Property Developments Ltd. закрылась.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

167. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

С августа 2018 года застройщик фактически прекратил свою деятельность, а в декабре 2019 года «СДС-Управление строительства» было признано банкротом.
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

168. Мангал в тени гигантского опенка.

КП.Ру, 19.04.2019, "Ямальский депутат владеет землей общей площадью в четыре Салехарда": Депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк наделал много шума, задекларировав свой доход.
РИА "Новости", 08.02.2017, "Депутат Палкин попросил признать его банкротом ради налоговой отсрочки": Депутат Госдумы Андрей Палкин рассказал, что он подал заявление о собственном банкротстве не потому, что стал банкротом, а чтобы отсрочить выплату ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

169. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Альперина часто упоминают в связке с задержанным вчера киевским таможенником Тупальским, который с декабря 2018 по март 2019 года исполнял обязанности начальника Одесской таможни. Дескать, Тупальский крышевал Альперина и по сути был его бизнес-партнером. В кругах одесских предпринимателей этот союз часто называют кланом "Вадика". В 2017 году вокруг Вадима Альперина разразился громкий скандал, о котором выше уже упоминал экс-детектив НАБУ Шевченко. Налоговая служба, которую тогда воглавлял ...
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

170. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам Задержаны два зама нового директора Росалкоголя Голосная и Афанасенко, их бывший шеф "кинул" однокурсника Путина Николая Егорова Оригинал этого материала © Pasmi.ru, 22.11.2019, Зачистки ФСБ в ...
В результате производства и реализации более 100 млн литров пивных напитков в бюджет должно было поступить примерно налоговых отчислении (акциз, НДС и налог на прибыль ) в размере 3,5 млрд рублей.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

171. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

с последующим предъявлением иска" "План борьбы с Навальным" из взломанной почты консультанта АП Константина Костина Оригинал этого материала © The Insider, 15.10.2019, Во взломанной почте консультанта АП Константина Костина обнаружен "план борьбы с ...
В прошлом году в результате проверки по заявлению И.Ремесло, фонд Навального был оштрафован за совершение налоговых правонарушений.
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

172. 13 крупнейших взяток в новейшей истории России.

Сахалинский экс-губернатор Хорошавин получил за раз $5,6 млн, министр экономики Улюкаев — $2 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.05.2019, Фото: via Forbes.ru 13 крупнейших взяток в новейшей истории России Анастасия Михайлова Громкие ...
*** 7. Олег Алексеев, бывший заместитель начальника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев Взятка: $1 млн Экс-чиновник ФНС пытался получить крупную взятку вместе с ведущим юрисконсультом Московского главного ...
Дата: 03.06.2019 Копия в Google

173. "Веерное" банкротство "Югры".

Оригинал этого материала © igolkin, 15.05.2019, Фото: "Ведомости" "Веерное" банкротство "Югры" Как по команде Алексея Хотина массово "разорялись" компании-должники его банка Андрей Кононов Алексей Хотин В конце прошлого года Центробанк начал бить ...
Арбитражное дело по номером А75-12928/2017, возбужденное по этому иску рассматривается на протяжении почти двух лет, и все это время заинтересованные стороны, представляющие интересы государства, — налоговая служба и АСВ — пытаются доказать в суде ...
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

174. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Ковальчуки прикрылись от санкций наукой "В тени" ученого Плехова друзья президента заработали $2 млрд Оригинал этого материала © proekt.media, 03.04.2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец ...
Но бизнесмены довольствовались тем, что имели — защитой от бандитов, дешевой арендой, налоговыми льготами».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

175. Конопля и платные дороги.

После завершения строительства (2019–2020 годы) путепроводы будут переданы в собственность города, однако инвестор получит возможность получать плату за проезд по ним. Стоимость проезда будет определена в концессионном соглашении — этот документ ...
«Мы — открытая компания, все данные о наших акционерах есть у российских налоговых органов.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

176. Ильхам Алиев банкует.

Ещё 25 процентов акций принадлежит компании Azbiznescom, законным представителем которой является бывший сотрудник налогового министерства Ашраф Камилов, связанный с тайной офшорной империей Алиевых, согласно утечке документов Pandora Papers.
Другая компания с БВО, совладельцем которой был Гурбанов, получила почти 800 тысяч долларов от фирмы-однодневки со счета в литовском Ukio Bank, служившем элементом «Ландромата Тройка» — еще одной отмывочной схемы, раскрытой OCCRP в 2019 году.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

177. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

По его словам, персоналу сообщили, что киевский колл-центр в 2019 году «напродавал» на огромную сумму — 65 миллионов евро.
Между собой их называли «звонок от банкира», «звонок из налоговой» или, например, «звонок от сотрудника по борьбе с отмыванием денег».
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

178. Темные воды "Санта Бремор".

Офшоры, кредитная карусель и налоговые трюки связанного с Лукашенко белорусского "рыбного короля" Александра Мошенского Оригинал этого материала © investigatebel.org, 04.08.2023, Фото: probusiness.io, Иллюстрации: via investigatebel.org Темные воды "Санта Бремор" Александр Ярошевич Александр Мошенский Этот материал подготовлен в партнерстве с коллегами из LRT (Литва) и Heimildin (Исландия) при поддержке «Киберпартизан» и OCCRP.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

179. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Фаассен работал в «РГ-Девелопмент» до 2018 года, получая 900 тысяч рублей в месяц, следует из данных слитой в интернет налоговой базы.
Всю ночь на 17 октября 2019 года в предместье итальянского Салерно играл джазовый ансамбль.
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

180. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Оно задолжало налоговой службе 178 млн рублей, но обанкротилось по иску "Продимекса" на 2,4 млн. Контролируя банкротство ФГУПа, структуры Худокормова смогут выкупить его активы за цену ниже рынка.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google