Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Скелеты Алексея Голубовича.

Однако судебные споры о разделе их совместно нажитого имущества тянутся до сих пор. Сейчас Миримскую обвиняют в том, что она якобы дала взятку в 2017 году двумя автомобилями общей стоимостью 3,25 миллиона рублей следователю подмосковного управления ...
«Со стоимостью возведения ИПК происходят странные изменения, — писал «Московский комсомолец», ссылаясь на Кричевского, — сумма кредита ВЭБа буквально за пару месяцев выросла с 20,4 до 30 миллиардов рублей».
Дата: 30.03.2022 Копия в Google

282. Жомарту Ертаеву к 11 годам добавили 9.

— Врезка К.ру Дело Ертаева Жомарт Ертаев обвинялся в присвоении крупной суммы — 144 миллиардов тенге (343 миллиона долларов по действующему курсу), принадлежавших Bank RBK. По данным следствия, банкир сумел похитить эту сумму в период с 2011 по 2017 год с использованием служебного положения. МВД Казахстана считает, что Ертаев, будучи советником председателя совета директоров АО Bank RBK, "пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на сумму более 80 миллионов долларов, а также ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

283. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Информации у издания было мало, без ответа остались самые важные вопросы: откуда взялись подозрительные деньги, какие суммы и какие активы могут быть вовлечены в эту схему по отмыванию? У немецких правоохранителей подробности дела узнать не удалось: по закону земли Рейнланд-Пфальц, где находится Кобленц, прокуратура не может даже называть имена обвиняемых, пока не окончено расследование.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

284. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

По версии обвинения, Halkbank в период с 2012 по 2016 годы осуществил перевод средств Ирана на сумму в 20 млрд долларов. Дело против Halkbank возбуждено на фоне резкого ухудшения отношения между Вашингтоном и Анкарой из-за вторжения Турции в северные районы Сирии. [...] По этому делу первоначально проходил в качестве обвиняемого и турецко-иранский торговец золотом Реза Зарраб.
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

285. Константина Пономарева сдала декларация.

... Дмитрию Медведеву, что следствие использовало данные из его декларации об амнистии капиталов для ареста активов на общую сумму 36 млрд руб. Константин Пономарев, известный многомиллиардной тяжбой c концерном IKEA и осужденный в 2019 году на восемь ...
... данных из деклараций об амнистии капиталов против декларантов стала обсуждаться осенью этого года, когда стало известно, что сотрудники ФСБ изъяли в офисе ФНС спецдекларацию владельца порта Усть-Луга Валерия Израйлита, обвиняемого в хищениях ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

286. Чекисты Колбов и Белоусов вымогали биткойнами.

Алексея Колбова и Сергея Белоусова Следственный комитет России (СКР) подозревает в вымогательстве взятки на общую сумму 65 млн руб. в биткойнах за условное наказание экс-гендиректору ФГУП «Издательство "Известия"» Эрасту Галумову, обвиняемому в мошенничестве. По данным “Ъ”, с заявлением о вымогательстве 65 млн руб. в УСБ ФСБ обратился сын находящегося в СИЗО «Лефортово» Эраста Галумова — Александр. Эту сумму, по версии следствия, у него вымогали бывший и действующий сотрудники следственного ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

287. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Суд арестовал квартиру Айрапетяна на улице Пречистенка в Москве и банковские счета на сумму около 400 тысяч долларов США. Обвиняемый Левон Айрапетян и его адвокаты — Давид Хечян и Ольга Морозова — говорили на судебном заседании, что Изместьевых никак нельзя признавать потерпевшими.
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

288. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 млрд руб. «Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы»,— сообщили в СКР. Что касается легализации денежных средств, то она, по данным ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

289. Алексею Улюкаеву $2 млн и колбасу от Сечина оценили по "минималке".

Он добавил, что арест должен быть снят с части имущества, стоимость которого превышает сумму штрафа.
Это свело на нет синергетический эффект, на который рассчитывало руководство страны, решив допустить корпорацию до приватизации «Башнефти», указывал обвиняемый.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

290. Строителя записали в ОПС.

Однако с большой долей вероятности можно утверждать: в документе перечислялись традиционные опасения следствия, что, находясь вне СИЗО, обвиняемый может попытаться скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей.
Теперь он стал фигурантом дела о хищениях на сумму не менее 225 млн руб. при строительстве объектов резиденции президента РФ в Ново-Огарево.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

291. Судебная коллизия на 100 кг долларов,

Вачевских обвинялся в причинении ущерба вышеупомянутным организациям на сумму более миллиарда рублей.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

292. Дмитрий Ступин и Артем Овсянников увели сотни миллионов Промсвязьбанка.

... техники, стали обвиняемыми по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Следствие полагает, что в конце 2014 года, за три месяца до банкротства фирмы, ее основной бенефициар Дмитрий Ступин и гендиректор Артем Овсянников взяли в Промсвязьбанке кредит на 317 млн руб., вывели деньги из оборота и распорядились ими "по собственному усмотрению". Пока в деле один эпизод предполагаемого мошенничества; по версии же Промсвязьбанка, топ-менеджеры "Триал-Трейда" похитили у него втрое большую сумму ...
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

293. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

... категории неустановленных лиц в обвиняемые",— сказал "Ъ" Юрий Глоцер. Получить комментарии от Глеба Привалова или его представителей "Ъ" не удалось. *** Юрий Глоцер защищается банкротством "Водолея" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.02.2017, "Водолей" вступает в эру банкротства, Фото: bfgmedia.ru Динара Мамедова Юрий Глоцер Кинопродюсер Юрий Глоцер инициировал банкротство собственной компании, которой принадлежит ТЦ "Галерея "Водолей"" на юге Москвы. Сумма требований к ней составляет 6 ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

294. Люди Вексельберга впали в Коми.

... группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, которые подозреваются в даче взяток на сумму более 800 млн руб. экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его подельникам за увеличение тарифов на ...
Обвиняемыми по делу, напомним, проходят 19 человек, в том числе экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, которому инкриминируется "организация ОПС" (ч. 1 ст. 210 УК РФ).
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

295. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

["Коммерсант", 26.08.2016, "Бывший банкир нашел понимание у суда": Иск банка на сумму 1,5 млрд руб. был признан правомочным, но переадресован гражданскому суду. — Врезка К.ру] Сам обвиняемый отказался выступать с речью, попросив суд об условном наказании.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

296. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Экс-главе региона теперь инкриминируется получение взяток на сумму 522 млн руб. По данным источников "Ъ", близких к следствию, сейчас фигуранты громкого расследования заканчивают ознакомление с 40 томами уголовного дела. Изначально они обвинялись в посредничестве в даче взяток (ст. 291.1 УК РФ), однако в конечной редакции обвинения фигурирует уже мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

297. Сара "выпивает за день три бутылки шампанского".

Сара "выпивает за день три бутылки шампанского" Унижала и кричала, заставляла приносить еду, после обвиняла в том, что толстеет Бывшие сотрудники резиденции премьера Израиля отсудили $74 тыс. за самодурство жены Биньямина Нетаньяху Оригинал этого ...
Остальную часть суммы выплатит компания-наниматель.
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

298. Алексей Пьянков подсел на мундиаль.

Сумма взяток составила 31,5 млн руб. за общее покровительство и содействие в выкупе по завышенной в несколько раз стоимости принадлежащего взяткодателю объекта недвижимости», говорится в сообщении СКР. Главе ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО ...
Наконец, Поваров проходил потерпевшим по делу помощника главы администрации Екатеринбурга Анатолия Иванова, которого обвиняли в мошенничестве при оформлении земельных участков.
Дата: 28.04.2016 Копия в Google

299. Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело.

Бидзина Иванишвили вложил Credit Suisse в дело Экс-президент Грузии и два россиянина обвиняют банк в причастности к махинациям управляющего с клиентскими миллионами Оригинал этого материала © Ведомости.Ру, 23.03.2016, Иванишивили и два россиянина ...
Суммы, которыми они располагали, были меньше, чем у Иванишвили, но, по словам банкира, он чувствовал к ним особое расположение, поскольку они были в числе первых крупных клиентов, которых он сам привел в Credit Suisse.
Дата: 24.03.2016 Копия в Google

300. Схемщик нашел прибежище.

В этом смысле особенно впечатляет эпопея, главным героем которой стал экс депутат Верховной рады Украины Александр Шепелев, которого Киев обвиняет в растратах и организации заказных убийств на территории Незалежной.
Засветился они в скандале с хищением госсредств рефинансирования Нацбанка на сумму 315,3 млн гривен.
Дата: 10.06.2015 Копия в Google