Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Адамов дошел до суда.

Адамова обвиняют в нанесении ущерба государству на сумму свыше 3 млрд руб., связанном с утерей госконтроля над компанией GNSS, которая была посредником при продаже “Техснабэкспортом” российского урана на мировой рынок по контракту с США ВОУ-НОУ.
Дата: 02.05.2006 Копия в Google

2. Виталия Архангельского готовят к экстрадиции.

Виталия Архангельского готовят к экстрадиции Главу группы OMG обвиняют в мошенничествах с кредитами и легализации средств на сумму в 56,5 млн руб., полученных преступным путем Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 28.07.2010, Долги достали Архангельского и за границей, Фото: "Коммерсант" Алена Жданова Виталий Архангельский Главное следственное управления ГУВД Петербурга возбудило еще одно уголовное дело в отношении генерального директора группы OMG (ранее называлась «Осло Марин») Виталия ...
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

3. Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога.

Дмитрий Демидов, обвиняемый в мошенничестве на сумму более 1 млрд руб., объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 21.01.2010 Экс-глава ипотеки Подмосковья сбежал из-под залога Александр Шварев Главное следственное управление при ГУВД Московской области объявило в международный розыск Дмитрия Демидова, бывшего гендиректора двух крупнейших «дочек» Мособлправительства — МОИА и ИКМО.
Дата: 22.01.2010 Копия в Google

4. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против Александра Тимошенко.

Оригинал этого материала © Корреспондент.net, 06.11.2000 Александр Тимошенко обвиняется в даче взятки Лазаренко Александр Тимошенко Член правления корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ) Александр Тимошенко, арестованный Генеральной прокуратурой Украины за хищение средств в особо крупных размерах, обвиняется в даче взятки занимавшему пост премьера страны Павлу Лазаренко на общую сумму $4,6 млн., сообщил заместитель генерального прокурора Украины Николай Обиход в интервью ...
Дата: 13.11.2000 Копия в Google

5. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Брудно обвиняется в присвоении выручки ОАО «Апатит» от реализации апатитового концентрата на сумму 2,8 млн. долларов.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

6. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Гиффен обвиняют в выплате взятки на сумму в 78 миллионов долларов должностным лицам Казахстана.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

7. Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив.

Экс-помощника главы Россельхознадзора перевели в пассив Суд конфисковал у обвиняемого в педофилии Дмитрия Натарова дом, квартиру, машины, часы, сабли и наличные на общую сумму 400 млн руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 08.09.2022, У экс-помощника главы Россельхознадзора изъяли активы на 400 миллионов рублей, Фото: РСХН Любовь Ширижик Дмитрий Натаров Никулинский суд Москвы изъял активы общей стоимостью 400 миллионов рублей у бывшего помощника руководителя Россельхознадзора, признанные ...
Дата: 09.09.2022 Копия в Google

8. Суд не признал Геннадия Тимченко влиятельным "старшим товарищем".

... Челищева Геннадий Тимченко Два месяца назад по просьбе начальника управления «К» ФСБ Ивана Ткачева Мещанский суд закрыл от публики и журналистов процесс обвиняемых в хищениях и организации «преступного сообщества» совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова, его старшего брата, экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова и четырех топ-менеджеров, входивших в «Сумму» компаний: Артура Максидова, Сергея Полякова, Романа Грибанова и Юрия Петрова (уголовное дело № 01-0288/2021 ...
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

9. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

В целях возмещения ущерба суд наложил арест на имущество и деньги обвиняемых на общую сумму около 0,5 млрд руб. Никто из подследственных вину не признал.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

10. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Андрей Крайнов, бывший гендиректор АОЗТ "Волна", обвинен в хищении 20% акций ГОК "Апатит" на сумму более $280 млн по статьям 159, 315, 165 УК РФ. Алексей Пичугин, начальник отдела службы безопасности НК ЮКОС, обвиняется в убийстве тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги, в покушении на убийство экс-советника мэра Москвы по имиджу Ольги Костиной по статьям 105 (убийство) и 119 (угроза убийством) УК РФ. *** Невзлин Леонид Борисович Родился 21 сентября 1959 года в Москве, отец ...
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

11. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Те использовали их для «реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке», что причинило государству ущерб на сумму 1,2 млрд рублей.
В суд Марину Ягодкину привезли уже в статусе обвиняемой.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

12. Федотов против Чубайса.

... Чубайса А.Б., член правления РАО «ЕЭС России» Смирнов П.С. показал, что не располагает какими-либо доказательствами виновности руководителей фирм-векселедержателей, обвиняемых в легализации. После очередного возобновления дела с нарушениями норм УПК, я написал встречное заявление от 04.11.2003г. в Следственный комитет при МВД РФ о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст.159 УК РФ по факту мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов и неисполнения обязательств по векселям на сумму 1,6 млрд ...
Дата: 30.06.2004 Копия в Google

13. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Критики обвиняют его в серьезных управленческих ошибках, а из-за подозрений в отмывании денег в Бейрут приехали европейские прокуроры.
В марте 2022 года власти нескольких стран заморозили активы на сумму 120 миллионов евро «в связи с расследованием об отмывании денег в Ливане».
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

14. Сбыт Аржанова и Гинера подключили к делу на миллиард.

Насколько обоснованны претензии СК Это не первая претензия ФНС к «ТНС Энерго», в 2016 году налоговики уже обвиняли компанию в уходе от уплаты налогов за 2011–2013 годы. Тогда ФНС доначислила компании налоги на сумму, превышающую 1 млрд руб, «ТНС Энерго» пыталась частично оспорить решение в суде, но проиграла.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

15. Уголовные дела руководителей региональных ГУ МЧС.

Однако уже через неделю после подписания контракта обвиняемый, зная о том, что работы по техническому перевооружению здания по улице Нарвской в Калининграде в полном объеме не выполнены, а технологическое оборудование не поставлено и не смонтировано на общую сумму свыше 6,5 миллиона рублей, подписал не соответствующие действительности акты о поставке оборудования на полную стоимость государственного контракта.
Дата: 09.02.2012 Копия в Google

16. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Она обработала для Bitzlato транзакций в биткойне на сумму, эквивалентную $345,8 млн. По данным Reuters, Binance провела для клиентов Bitzlato 205 тысяч операций.
В чём обвиняют основателя Bitzlato?
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

17. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Гражданин Молдавии, Украины и России обвиняется в финансовых махинациях, в том числе в причастности к молдавской "краже века" — выводу из местных банков суммы, эквивалентной $1 млрд.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

18. Экспроприация в законе.

Среди обвиняемых в махинациях с распродажей через аккредитованные в РФФИ фирмы незаконно изъятой у предпринимателей компьютерной и бытовой техники и других товаров оказались и сотрудники правоохранительных органов.
В течение нескольких дней, с 11 по 15 апреля 2007 года, со склада было вывезено техники на сумму более 210 миллионов рублей в закупочных ценах.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

19. Сергею Бобылеву дали 9 лет колонии строгого режима.

Следствие, которое продолжалось почти два года, установило, что компания Sunrise заключила кредитный договор со Сбербанком Калмыкии на сумму $10 млн под залог недвижимости, не принадлежавшей компании (вместе с господином Бобылевым в качестве обвиняемого проходила председатель Сбербанка Калмыкии Намджен Утнасунова).
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

20. Три чекиста побили рекорд взяток одного полицейского.

У полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова, а также их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд руб. Примерно такая же сумма, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google