Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Недвижимость Алишера Усманова пришла в движение.

... властям до 2015 года в связи с финансовыми переводами Усманова. Как оказалось, это была лишь верхушка айсберга. По некоторым данным, власти Германии получили почти сотню таких отчетов от ведущих банков страны, причем некоторые — в 2022 году. Несмотря на то что транзакции Усманова привлекли внимание регуляторов, а немецкие следователи могли получить множество дополнительных свидетельств в ходе сегодняшних обысков, будет непросто доказать в германском суде, что он виновен в отмывании денег ...
Дата: 23.09.2022 Копия в Google

42. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Сейчас Минюст США добивается конфискации части американских активов бизнесменов, подозревая их в отмывании денег.
Компания EEII владеет долей в "Газпроме", но в начале этого года продала свои украинские доли, а также доли в британской компании KAZ Minerals.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

43. Top-123 (Forbes-2021).

Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег.
Пресненский суд Москвы в 2015 году отказался поделить между бывшими супругами пакет акций «Норильского никеля».
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

44. Частно-государственная партнерша.

По данным следствия, Скигин помогал отмывать деньги ОПГ через Bank of New York, Лихтенштейн и Монако. После отмывания средства частично вкладывались в Объединение банков, инвестирующих в порт (ОБИП) и обратно в Петербургский нефтяной терминал.
— Врезка К.ру В контактах некоторых своих знакомых Хромченко записана как Силуанова, а в двух случаях и как его супруга (официально Силуанов холост с 2015 года).
Дата: 01.04.2021 Копия в Google

45. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
... торговой компании «Нафта-Москва» — преемника советского монополиста «Союзнефтеэкспорт» 2003-2004 гг. «Нафта-Москва» на заемные средства начала скупать акции «Газпрома» и Сбербанка 25 ноября 2006 года При въезде в Ниццу Ferrari Enzo, за рулем которого ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

46. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

Могилевич нажился на незаконных сделках ещё в советское время, а в 1989 году эмигрировал в Венгрию, пишет ФБР. Там, по версии американской спецслужбы, он был причастен к вымогательству, организации проституции, а также к отмыванию денег, которые в ...
Увидеть эту связь стало возможно только с 2015 года — благодаря знаменитой панамской утечке документов (информацию об Андрее Бугаеве в панамском досье можно посмотреть здесь и здесь).
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

47. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Антикоррупционная прокуратура подозревает его в отмывании денег украинской мафии. Черновецкий и его сын тоже находятся под санкциями, но уже российскими. В 2018 году они были объявлены персонами нон-грата за недружественные действия Украины в адрес России. В нескольких кварталах от Черновецкого расположена вилла, которая до недавнего времени принадлежала компании, связанной с бывшим депутатом Верховной рады Украины Анатолием Шкрибляком. В 2015 году собственник компании сменился на кипрскую ...
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

48. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

... Газпрома» и «Транснефти», не сходит со страниц средств массовой информации, как российских, так и зарубежных. Совсем не публичный до недавних пор, бизнесмен Эмиль Гайнулин оказался героем многочисленных публикаций, где его обвиняют в отмывании ...
... вместе со своим «партнёром» Рустэмом Магдеевым к тому моменту уже успели «распотрошить» на кругленькую сумму не одного российского олигарха, и настала очередь совладельца ПТПС Эмиля Гайнулина, заработавшего большие деньги на бизнесе с госкорпорациями ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

49. Путеводитель по Женеве.

В 2017 году Антоанета была объявлена в международный розыск по обвинению в отмывании денег.
По состоянию на 2015 г. являлся членом регионального политсовета партии «Единая Россия» в Ингушетии.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

50. Мусорный бизнес сына Георгия Полтавченко.

Греки обещали, что завод заработает в 2015 году.
В ней утверждалось, что газета "Этнос" запускалась на деньги КГБ и им конт¬ролируется, а издатель и главный редактор являются агентами влияния советских спецслужб.
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

51. Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии.

Осужденных Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака 31 марта признали виновными в присвоении чужого имущества и отмывании денег.
Сват Назарбаева отмазался от 8 лет колонии Распил Кайратом Боранбаевым 2,48 млрд руб. на закупках газа не доказан из-за отсутствия оригинала протокола совещания "Газпрома" и "КазМунайГаза" Оригинал этого материала © kz.kursiv.media, 03.07.2023 ...
Дата: 05.07.2023 Копия в Google

52. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... того, что она сознательно пренебрегала принятыми на международном уровне запретами на определенные действия, которые представляют собой, помимо прочего, нарушения в отношении предотвращения и борьбы с отмыванием денег», — говорится в решении суда ...
В настоящее время недвижимость управляется российской гражданкой, которая в прошлом работала в бизнес-структурах, аффилированных с энергетическим гигантом «Газпром».
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

53. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

(Да, у вице-губернатора Доровского тоже была яхта, но как бы не его, и взыскать с экс-чиновника какие-либо деньги в пользу семьи убитого Игоря Домникова мы не смогли).
— Мы поняли, что вынуждены прекращать поставки, и назначили определенную дату ограничения, на эту же дату ограничение назначил «Газпром».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

54. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Мордашов возглавлял компанию 19 лет и оставил пост только в 2015 году.
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

55. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

... и, как утверждает петербургский бизнесмен Максим Фрейдзон, это знакомство использовалось для отмывания денег, в частности, через захваченную криминалитетом нефтетрейдинговую компанию «Совекс» (в настоящее время принадлежит «Газпрому» и «Лукойлу ...
Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года): — Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

56. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

... Газпрома", откуда ушел в 2011 году. В энергетику вернулся в 2012 году, как раз в КЭС. При Борисе Вайнзихере завершилась консолидация ТГК, входивших в КЭС, и началась реорганизация активов со смещением в коммунальный сегмент деятельности, в 2015 году ...
Источники "Ъ" уточняют, что именно в первые годы работы в Коми, то есть при господине Слободине, на счета компаний, указанных взяткополучателями, было перечислено около 462 млн руб. Эти деньги, как считает следствие, обналичивались и переправлялись в ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google