Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

Ему принадлежало около 6,6 % в сингапурской медицинской компании Clearbridge Health — она представлена не только в Сингапуре, но также в Малайзии, на Филиппинах, в Индонезии, Индии, Гонконге и Китае.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

162. "Ни слова о Навальном".

Мужчины активно обсуждали операцию по продаже топлива российской компании зарегистрированной в Гонконге фирме.
Дата: 06.09.2021 Копия в Google

163. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... Кипр), Wargan Ltd (Кипр), Materiom Investments Ltd (Кипр), Velarion Investments Ltd (Кипр), Alrosa Investments Ltd (Кипр), Rolant Investments Ltd (Кипр), Estington Ltd (Британские Виргинские острова), New Tekhnologies Holdings Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Ltd (Британские Виргинские острова), Arcos Belgium NV (Бельгия, зарегистрирована как офшор), Arcos Hong Kong Ltd (КНР, офшор в Гонконге), Arcos East DMCC (ОАЭ, зарегистрирована как офшор), Arcos USA Inc (США, офшор в штате Делавэр ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

164. Лично-государственное партнерство.

Мащицкий хотел провести делистинг в Лондоне и разместиться в Гонконге, но для этого требовалось вывести акции из-под залога в банках.
Дата: 01.12.2014 Копия в Google

165. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Деньги будут выплачены зарегистрированной в Гонконге компанией Crazy Dragon Intermational Limited — единственной структурой к которой скрытный магнат Александр Минеев имел официальное отношение.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

166. Уклонение по-американски.

У Google из 100 в 2009 г. (81 из них — на Бермудах, Нидерландских Антильских островах и в Гонконге) к 2012 г. осталось две в Ирландии.
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

167. Острова раскрытых сокровищ.

Журналисты получили доступ к информации о более чем 120 тысячах офшорных компаний и трастов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах (основная часть данных), в Сингапуре, Гонконге и на островах Кука.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

168. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

Любовники, представляясь фальшивыми именами — к примеру, Фальчиани называл себя Рубен Аль-Шидьяк, — утверждали, что работают для фирмы Palorva из Гонконга.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

169. В деле подлодок снова всплыла коррупция.

С Наджибом Разаком и его советником Абдуллой Багиндой Алтантуяа познакомилась в Гонконге на крупной выставке драгоценных камней.
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

170. Арестованы активы Германа Стерлигова.

Формируется мировая сеть расчетно-товарных центров, уже имеются центры в Лондоне, Пекине, Гонконге, Казахстане, утверждает компания.
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

171. Карьера "девушки Абрамовича".

А возможно, все дело в ее бутике Kova & T, в собственной линии одежды, которую она запустила вместе с лондонской подругой Кристиной Тан, дочерью крупнейшего гонконгского кутюрье сэра Дэвида Тана (полное китайское имя — Тан Ван Чен), выпускника Кембриджа и почетного консула Кубы в Гонконге.
Дата: 29.02.2008 Копия в Google

172. Глобализация российских ОПГ

К моменту со скандалом в июле 1995 г. Лучанскому уже был запрещен въезд в Великобританию, Канаду и Гонконг, поскольку он не смог предоставить властям этих стран удовлетворительную информацию об источниках своих фондов. Копия в Google

173. Ильхам Алиев банкует.

С конца 2010-го до середины 2011 года двум из открытых на БВО компаниям Камилова, EZE Investment и Gigaworks Holding, поступило более 5,2 миллиона долларов от двух компаний-пустышек, зарегистрированных в Панаме и Гонконге.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

174. У нас длинные листья.

В 2012-2013 годах замдиректора компании Вадим Гусев создал в Гонконге компанию «Славянский корпус» (Slavonic Corps) и отправил около 270 россиян в Сирию.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

175. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

А Верховный суд Гонконга, напротив, отказался размораживать его активы.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

176. Офшороносцы при президенте.

Целью создания этой компании было владение счетом в LGT Bank в Гонконге, а также инвестиционным портфелем в банке UBS (Цюрих, Швейцария).
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

177. "А я денежки люблю".

Не скупится Леонид Слуцкий и на обычные отпуска для своей семьи: за последние три года Лида с мамой побывали сразу на нескольких курортах, где неизменно останавливались в самых дорогих отелях, например, в Таиланде, Гонконге, на Гренаде и Мальдивах, на одной из знаменитых насыпных "пальм" в Дубаи.
Дата: 03.09.2021 Копия в Google

178. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

У Sibilla (по данным кипрского реестра, у нее и у Ecommpay в совете директоров заседает один и тот же человек) было несколько собственных электронных кошельков: например, Profee.сom. Другой популярный кошелек — зарегистрированный в Гонконге Monetix, один из главных кошельков-прослоек, через которые начали работать казино после первой большой зачистки ЦБ. Пользователь онлайн-казино переводил деньги со своего российского счета в адрес такого кошелька-прослойки, а дальше через цепочку кошельков ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

179. Нефритовый замгенпрокурора.

Тем временем на их банковские счета в Австралии приходили миллионы из Китая и Гонконга (см. график, как поступали деньги на счета россиян).
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

180. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

Ричарда привезти из Гонконга и посадить».
Дата: 02.02.2021 Копия в Google