Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

Саму же утечку он считает первой столь масштабной потерей данных, которые защищаются государством особенно тщательно.[...] В «Кипрском досье» упоминаются экс-топ-менеджер «Росгосстраха» Сергей Хачатуров (признан виновным в растрате и мошенничестве на ...
«Безусловно, власти Кипра должны провести тщательное расследование и установить, как сканы документов оказались в распоряжении журналистов», — считает Евгений Цикунов, но в то же время предлагает владельцам кипрского гражданства готовиться к тому ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

322. Маска, бывший спецназовец и два черных ящика.

Маска, бывший спецназовец и два черных ящика Побег из Японии обвиняемого в мошенничестве экс-главы Renault Карлоса Гона оценили в $20 млн Оригинал этого материала © Forbes.ru, 04.01.2020, Маска, бывший спецназовец и два черных ящика: как экс-глава ...
Ранее СМИ сообщали, что побег господина Гона из Японии готовился несколько месяцев.
Дата: 09.01.2020 Копия в Google

323. Алексей Солдатов хапнул пул.

Солдатов является подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из карточки, опубликованной на сайте суда.
За спиной учредителя готовилась ликвидация РосНИИРОС.
Дата: 25.12.2019 Копия в Google

324. Алфасон вымогал у подельника здание на госгранице Таиланда.

Первый приговор был связан с мошенничеством — жертвами деятельности директора «ВАНТА» стали дольщики.
Росбалт.Ру, 08.07.2018, "Поможет ли броня "вору в законе"?": Пока находящиеся в России «воры в законе» пережидают Чемпионат мира, их коллеги, обосновавшиеся в Турции, готовятся к «боевым» действиям.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

325. "Фуфло" Бориса Минца.

Сторона ответчиков настаивает, что сделка была рыночной, без признаков мошенничества.
К таким сделкам нужно готовиться заранее, так как суд при определенных обстоятельствах может признать договор обременения недействительным, предупреждает она. Держатели залогов — защищенная категория кредиторов, их требования учитываются в первую ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

326. Декорация о доходах Антона Вайно.

... этого материала © "ЦУР", 06.05.2018, Декорация о доходах, Фото: ТАСС, via "ЦУР", Иллюстрации: via "ЦУР" Олег Ролдугин Антон Вайно Пока Владимир Путин готовится к четвертой инаугурации, глава его администрации уже готов отметить очередное новоселье ...
После того как осенью 2012 года Васильевой предъявили обвинения в мошенничестве и следствие принялось арестовывать все ее ценности и квадратные метры, Вайно вдруг срочно стали искать покупателя на свою только что приобретенную у знакомой Васильевой ...
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

327. Чистосердечное послание Сергея Соколова из "Лефортово".

По заявлению «Уралхима» в 2012 году было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантами которого являются Махлай и его сын Сергей, они находятся в международном розыске.
"Письма" Володина Также в числе людей, «заказанных» Соколову, были те, в отношении которых он «не совершил преступных или дискредитирующих действий, но готовился это сделать».
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

328. "Приезжал рыбачить и Медведев".

Проверки эти начались в январе: в Следственный комитет Адлерского района Сочи поступило заявление от одного из бывших сотрудников с требованием возбудить уголовное дело против директора Кавказского заповедника Сергея Шевелева по статье о мошенничестве (Ст.159 УК РФ). Эти материалы были переданы в Первый отдел по расследованиям особо важных дел следственного управления СК по Краснодарскому краю. Одновременно, как стало известно The Insider, свою проверку готовится провести Минприроды на предмет ...
Дата: 16.02.2018 Копия в Google

329. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.

Но последний по чьей-то указке написал на Ильина заявление о вымогательстве и мошенничестве.
То, что готовится большая подлость (назову это так, толерантно), это очевидно. Интересно лишь, против кого это готовится и кто должен стать жертвой", — резюмирует он. *** Объяснительная Александра Шепелева *** Постановление об аресте Александра ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

330. Пятигорский неуч Лев Травнев.

До 27 лет Травнев не мог заниматься своим высшим образованием потому, что был занят тем, что привело его к аресту по делу о мошенничестве.
А аспирант для убедительности добавил, что Травнев даже готовился сдавать кандидатские экзамены, собираясь поступать в аспирантуру.
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

331. Русский "мафиози" оказался человеком "Системы".

По информации испанской полиции, Тамм-Спиваковский являлся близким помощником преступного авторитета Семена Могилевича (с 2009 года тот разыскивается ФБР по подозрению в мошенничестве на $150 млн).
Как сообщала гражданская гвардия Испании, операция готовилась около четырех лет. Спиваковский, который, по данным испанских правоохранителей, стоит во главе преступной схемы по отмыванию денег и является «одним из лидеров» солнцевской ОПГ, работает ...
Дата: 29.09.2017 Копия в Google

332. Внештатные "уши" Билла Браудера.

Список этот вот уже 8 лет служит главным, по сути, инструментом защиты Билла Бруадера от обвинений в крупном мошенничестве — если следовать популярному тезису о том, что лучшая защита это нападение.
Следующим объектом беспокойства со стороны Паркера становится информация о готовящемся телевизионном репортаже канала NBC по «делу Магнитского».
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

333. Кидок на башню.

— У нас уже готовилось соглашение о передаче активов от Шалвы Павловича к нам в обмен на акции «Снегирей», но в последний момент летом 2011 года он отказался его подписывать.
В свою очередь, Snapbox подала иск о мошенничестве на $170 млн к Александру Чигиринскому и его структурам в окружной суд Никосии.
Дата: 25.04.2017 Копия в Google

334. Моряки США развлекались портовыми слухами.

Несмотря на многочисленные признаки масштабного мошенничества, ВМС продолжали заключать с компанией Фрэнсиса сделки на пополнение запасов надводных кораблей и подводных лодок по всей Азии.
«Еда, музыка и вино были чудесны», — написал он. Хорнбек, который в то время готовился к увольнению из ВМС, также спросил Фрэнсиса, не хочет ли он взять его к себе на работу.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

335. Долгостроитель коммунизма.

Помимо Некрасова, в 2011 г. депутатом от КПРФ был избран скандально известный коммерсант из Озерска Альберт Веретенников, позднее неоднократно обвиненный в мошенничестве.
Уже в декларации о доходах за 2015 год, готовясь к новой избирательной кампании, он показал скромные 5 млн рублей, а на счетах в банках — всего 3,2 млн рублей.
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

336. К Виктору Вексельбергу зашли через Коми.

Регионы присутствия "Т плюс" являются наиболее вероятными претендентами на участие в готовящейся Минэнерго реформе рынка тепла в городах-миллионниках по методу альтернативной котельной.
Вероятно, в нем будут звучать фамилии бывшего главы республики Вячеслава Гайзера, арестованного год назад с рядом других чиновников и коммерсантов по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст ...
Дата: 06.09.2016 Копия в Google

337. Сдала партнеров, сохранила свободу и все свое имущество.

... банка «Огни Москвы» Марии Росляк, обвинявшейся в растрате средств банка на сумму 6,2 млрд рублей, а также в двух эпизодах мошенничества со средствами вкладчиков — ООО «Синан Иншаат» (11 млн рублей) и Proford Investment Limited (356 млн рублей ...
Компания после отзыва лицензии у банка готовилась к ликвидации, с этой целью ее перевели в Ярославль.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

338. "Юра сейчас "ноль".

Он вместе с сыном Казбеком был арестован по обвинению в мошенничестве в августе прошлого года.
Сергей Чиж с супругой Полиной Приводим часть текста, сопровождающего событие: «Еще за месяц до события город шумел и полнился слухами — спортивный комплекс «Логойск», принадлежащий Юрию Александровичу Чижу, готовился принять огромное по местным ...
Дата: 17.03.2016 Копия в Google

339. Под Блаттером закачалась кормушка.

Чиновники ФИФА готовились делать в России большой бизнес: строить без налогов, выгодно реализовывать все что угодно от безакцизного алкоголя до безпошлинных автомобилей.
Обвинения в мошенничестве и рэкете были предъявлены только Тому Уэлчу и Дэйву Джонсону, которые непосредственно отвечали за подготовку заявки Солт-Лейк-Сити и договаривались с членами африканских олимпийских комитетов.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

340. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

Как удалось выяснить "Росбалту", незадолго до гибели Александр Перепеличный общался с представителями российских правоохранительных органов о возможном готовящемся на него покушении.
Перепиличный попросил убежища в Великобритании в 2009 году, после того как согласился дать показания против ряда московских бизнесменов, замешанных в сложной операции, связанной с налоговым мошенничеством.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google