Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Постыдное дело VTB Capital.

... на банк, иск в отношении Ника Хатта, Алексея Яковицкого и Юрия Соловьева в английское Бюро по расследованию особо крупных мошенничеств и обращение к английским банковским регуляторам с просьбой отозвать лицензию у VTB Capital Сделка, на которую VTB ...
Кстати, о том, что компания будет продана именно Спасу Русеву, владелец Vivacom Дмитрий Косарев заявлял еще до проведения аукциона, просто ему было известно о том, что готовится афера.
Дата: 03.03.2016 Копия в Google

62. Крым пилят невежливые люди с Рублевки.

В России же последствиями действий американского инвестора становится то, что компания и вовсе останавливает производство и готовится к банкротству.
Если уж господа рейдеры, опираясь на околокремлевский ресурс, без оглядки ст. 159 УК РФ («мошенничество»), идут на фальсификации и подлоги, подкрепляя их угрозами и шантажом, то к этим угрозам стоит относиться серьезно…
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

63. Вексельбергу откручивают гранты.

[Газета.Ру, 30.10.2013, "В "Сколкове" готовится большое ограбление": Из 50 млрд выделенных средств 22 млрд были размещены на депозитах, на часть из них были приобретены векселя по процентной ставке значительно ниже ставки рефинансирования ...
... говорит прокуратура, могут быть следующие составы преступлений: хищения, присвоения, растрата денежных средств, мошенничество, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, халатность, — сказал РБК daily председатель коллегии адвокатов ...
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

64. Нашкольничали на 1 млрд руб.

*** Новый президент Башкирии Хамитов, утверждая состав кабинета министров, оставил без внимания "предупреждения" силовиков о готовящихся делах против Зинната Аллаярова и Рината Тимербаева Оригинал этого материала © Газета.Ру, 07.09.2010, Самоочищение ...
В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Дата: 09.09.2010 Копия в Google

65. Банкформирование "Альфа-Групп".

Более того, созданы правовые и экономические условия для безнаказанного захвата чужой собственности путем организации лжебанкротств и мошенничества различного рода.
Готовилась также незаконная приватизация "Росгосстраха" и "Сбербанка" - свершись она, последствия августа 1998 г. оказались бы гораздо трагичнее.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

66. Роман Гольдман улетучился на Шри-Ланку.

— Врезка К.ру "Главным управлением МВД России по Красноярскому краю готовятся документы для объявления Романа Гольдмана в международный розыск", — говорится в сообщении ведомства. ИА "Интерфакс", 24.11.2023, "Красноярский экс-депутат Роман Гольдман объявлен в розыск": Экс-депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Роман Гольдман, подозреваемый в мошенничестве со средствами пайщиков сельскохозяйственного потребительского кооператива, объявлен в розыск, сообщает пресс-служба главного ...
Дата: 24.11.2023 Копия в Google

67. Ивана Громова связали с "Тэсонэро" и офшорами.

Утром 7 декабря выяснилось, что Смольный действовал на опережение: Громов был задержан по делу об особо крупном мошенничестве, обыски прошли у него и других бывших представителей информационного блока Смольного. Родная партия уже экс-чиновника не стала тянуть и готовится приостановить его членский билет.
Дата: 08.12.2021 Копия в Google

68. Электромагнитный подлог Сергея Лучанинова.

... обвиняемый в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 61-летний Сергей Лучанинов еще во время предварительного следствия раскаялся и признал вину. Отставной полковник не соглашался с предъявленным ему главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР обвинением только по одному пункту, касающемуся предварительного сговора с подельниками,— господин Лучанинов пытался убедить следствие в том, что желание похитить деньги Минобороны у него возникло спонтанно, а не готовилось заблаговременно ...
Дата: 18.03.2021 Копия в Google

69. Александра Ерохова арестовали на пути в Мексику.

Его обвиняют в особо крупном мошенничестве: по версии правоохранителей, банкир похитил со счетов организации около 2 млрд руб. через фирмы-однодневки. Господина Ерохова задержали в его особняке на Рублевке, когда тот готовился к вылету в Мексику. Это уже не первый скандал, связанный с банкротством банка. Ранее в тюрьму за мошенничество попал экс-директор банка Олег Петров.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

70. Личная охрана Путина построилась на Рублевке.

Поэтому в Смольном появились довольно веские основания полагать, что готовится покушение и на Путина.
... уже возглавлявший в то время службу безопасности президента России, стоит недалеко от другой «легенды» Санкт-Петербурга — Владимира Кумарина, лидера тамбовской преступной группировки, осужденного в 2009 году на 14 лет лишения свободы за мошенничество ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

71. Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками".

Сергей Подольный и Алена Бабий разбавили газ "прокладками" За мошенничество при поставках топлива на 200 млн руб. топ-менеджер "Газпром межрегионгаза" в Омске получил 5 лет Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 21.08.2018, Нажали на газ, Фото ...
[Континент Сибирь Online, 20.08.2018, "В Омске на пять лет осудили экс-замдиректора "Газпром межрегионгаз Омск": Как сообщает «Новый Омск» со ссылкой на самого Подольного, дело изначально готовилось под Назарова, так как силовики вынуждали дать ...
Дата: 21.08.2018 Копия в Google

72. Безработный "разводил" Меди Дусса на $50 тыс.

После этих приготовлений Гаврилов направил письмо на электронный адрес доверенного помощника, в котором, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что якобы обладает информацией о готовящемся устранении ресторатора со стороны ...
В результате сам судебный процесс не занял много времени: суд признал Александра Гаврилова виновным по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) и приговорил его к двум годам условно и штрафу в 100 тыс. руб ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

73. В деле об откатах на 350 млн руб. проявилась конкуренция.

["Коммерсант", 09.10.2017, "Большую взятку разделили на троих": Алексей Гринюк обвиняется Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 6 ст. 290 УК РФ,— мошенничество в особо ...
Юрия Решетникова задержали в больнице после операции по поводу закупорки вен, когда он готовился к новому хирургическому вмешательству.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

74. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Экс-депутату заочно инкриминируется организация особо крупного мошенничества — рейдерского захвата в 2011 году здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Несмотря на показания других фигурантов расследования на господина Вороненкова, Генпрокуратура ...
«Мне стало известно, что в отношении меня гражданином Бурлаковым А.А. готовится преступление — заведомо ложный донос о якобы совершении мною ранее преступления финансового характера с целью инициировать возбуждение в отношении меня уголовного дела.
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

75. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

... Ру, 19.01.2017, Женева потрясена российским мошенничеством на 25 млн швейцарских франков Сильвен Бессон (Sylvain Besson) "Два трейдера по металлам скоро будут осуждены за непокрытые кредиты, полученные на основе фальшивых документов. Восемь швейцарских банков фигурируют среди жертв. Записка, переданная в тюрьму, вскрывает имя одного свергнутого олигарха", — пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Сильвен Бессон. "Швейцарское правосудие готовится к осуждению двух россиян, которые выманили ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

76. "Решальщик" сдал "крышу".

В свою очередь, представитель Иосифа Бадалова, обращаясь в ВС, указала, что Дионисий Золотов совершил мошенничество в его отношении, не отбыв условный срок, назначенный ему за махинации в 2013 году, от которых пострадал другой бизнесмен. В заявлении отмечалось, что, готовясь к новому преступлению, Золотов специально сменил свои прежние имя и фамилию Денис Тумаркин на новые.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

77. Банк BSI помогал прятать и отмывать.

BSI торопился договориться с США: он готовился к продаже, и без соглашения не было бы сделки.
В 2013 г. Великобритания начала уголовное расследование в отношении ENRC по подозрениям в мошенничестве, взяточничестве и коррупции, и ENRC ушла из Лондона, а затем перестала быть публичной – акции по цене вдвое ниже размещения выкупили основатели ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

78. Илью Волосевича ищут через Интерпол.

В сентябре 2015 года ему заочно предъявили обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В частности там готовятся олимпийцы.
Дата: 26.04.2016 Копия в Google

79. Министр обороны Евгении Васильевой.

[...] — Скажите, пожалуйста, сообщалось ли вам о готовящейся в отношении меня провокации с целью дискредитировать работу департамента имущественных отношений и вас?
С другой — абсолютно очевидно, что ее действия никак не подпадают, под инкриминируемые Васильевой тяжкие статьи УК РФ, в том числе мошенничество в особо крупном размере.
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

80. "Ворам" и "коммерсам" — лучшие зоны от Владислава Цатурова.

Он был осужден в Москве на 17 лет и 6 месяцев за вымогательство, мошенничество, фальсификацию доказательств и т. д. Во ФСИН вначале решили отправить Барановского из СИЗО № 4 УФСИН по Москве в ИК-5 Нижнего Тагила— одну из самых строгих зон. «Это зона ...
Наоборот, им необходимо готовится к самому худшему.
Дата: 05.06.2014 Копия в Google