Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Козырная дама.

Имеет гражданство Панамы и Израиля. То есть в любой момент могла «скрыться» — излюбленный штамп, который озвучивает следствие, ходатайствуя об арестах всех прочих граждан в судах.
И отчасти этот сценарий задокументирован в 60 томах уголовного дела — оно пять лет валяется без движения в Главном следственном управлении СК. Итак.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

262. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

"Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского Швейцарский суд отказал Ларисе Черток в гражданстве из-за сомнительного происхождения капитала и преступных связей ее брата-миллиардера Оригинал этого материала © OCCRP, 25.02.2022, В Швейцарии суд отклонил ...
Коломойский и его приятель Геннадий Боголюбов известны тем, что, предположительно, вывели пять миллиардов долларов сбережений граждан Украины из «ПриватБанка», который они же и контролировали.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

263. Эскорт-бутик Давида Каплана.

... являлся гражданин Израиля Давид Каплан. Он лично просматривал запросы на участие в кастинге с данными девушек, которые ему передавали секретари, их фотографии, и лично согласовывал каждую кандидатуру. Словом, в Последнем переулке Давид Каплан был без ...
... статью о готовящейся частной вечеринке «с концертом Стинга, устрицами, икрой, омарами и прочими атрибутами красивой жизни», организатором которой оказался бизнесмен Давид Каплан, «имеющий израильское гражданство, но проводящий много времени в Москве ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

264. Офшорные "договорняки" ABLV.

«С учетом того, что большинство клиентов ABLV Bank были иностранными гражданами или компаниями, многие из них в 2018 году нанимали латвийских юристов и консультантов», — добавил он. Неясно, удалось ли вообще вернуть (и если да, то какую часть) деньги ...
Ему дали российское гражданство почти одновременно с созданием компании в 2016 году.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

265. Дмитрий Васильев арестован в аэропорту Варшавы.

... а равно с причинением значительного ущерба гражданину»). В деле сказано, что Васильев похитил потерпевшего $1934 (140,3 тыс. руб.). По этом делу Васильеву грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового ...
Дата: 20.09.2021 Копия в Google

266. Продал выборы, купил дачу.

Вот их старый сайт, общественный портал «я — гражданин» и ток-шоу с Тесаком. Достаточно странное занятие для пенсионерки, правда? Интересно посмотреть и на других учредителей этого фонда — это жена Володина и блогер Руслан Осташко, который сейчас промышляет расследованием и доказыванием несуществующего немецкого гражданства Юли Навальной.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

267. Полпред Ее Величества.

... бизнесом, счетами в иностранных банках, ценными бумагами, иметь гражданство или вид на жительство любой страны, кроме России. У силовиков действует негласный запрет на выезд за границу без санкции руководства, а некоторым из них приходится отдыхать в ...
В последней бизнес-партнером Комаровой был гражданин Греции Дмитриос Музикас.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

268. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Параллельно Вотинов искал возможность получить ВНЖ или стать гражданином в другой европейской стране. Карточка резидента Монако Андрея Вотинова 7 июня 2016 года в кипрской газете «Правда» были размещены объявления о новых соискателях гражданства ...
Поместье Андрея Вотинова в Лондоне По просьбе корреспондента «7х7» к дому Вотиновых в Лондоне сходил журналист из дружественного СМИ. Вход на частную улицу Danewood drive огорожен забором с двух сторон, попасть на нее без специального пропуска нельзя.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

269. "Космическая" вилла Винсента Меритона.

Учительница математики и организатор туров Владислава Меритон Дочери сейшельского политика 34 года, и она живёт в России, хотя у неё есть и второе, сейшельское гражданство.
По словам генерального директора Центра антикоррупционных исследований «Transparency International Россия»* Ильи Шуманова, обычно граждане Сейшельской Республики выступают в качестве номиналов в офшорных компаниях богатых россиян.
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

270. Путь Рахима Азимова:

... с просьбой проверить наличие израильского гражданства у Азимова. Сообщение о том, что он является гражданином Израиля, было опубликовано в русскоязычном электронном издании "Израильская хроника" Сам Азимов наличие иностранного гражданства опроверг ...
Тогда же он выиграл праймериз «Единой России», выдвинулся от этой партии в законодательное собрание и без каких-либо проблем набрал 65,5% голосов избирателей благодаря активной пиар-компании в местных СМИ. В 2016 году ситуация была похожей.
Дата: 17.05.2021 Копия в Google

271. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

По версии силовиков, земли под застройку "Шоу-сервис" заполучила незаконно, без торгов и по цене в 40 раз ниже рыночной. Провернуть махинацию якобы помогли чиновники уфимской мэрии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Закончилось оно ничем. На одном из спорных участков вырос американский отель Hilton. Чтобы окончательно прояснить ситуацию с активами и гражданством США, Лайф направил запросы в аппарат депутата Сергея Веремеенко.
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

272. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

У него двойное гражданство — Ирана и Турции. Хотя по некоторым неподтвержденным данным он также является гражданином Азербайджана и Македонии.
... процесса над ирано-турецким бизнесменом Резой Заррабом в США, тем больше нервничает Анкара, ужесточая риторику и в без того напряженных отношениях между Турцией и США. Предстоящий процесс Эрдоган и его приближенные называют «заговором против Турции ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

273. Алексей Бурков по делу на $21,4 млн раскаялся на 9 лет.

Обвинение запрашивало для него 15-летний срок, но суд, вынося приговор, зачел время, проведенное обвиняемым в ожидании экстрадиции в израильской тюрьме, а также учел признание гражданином России своей вины.
Но я не припоминаю чтобы он получал израильское гражданство.
Дата: 29.06.2020 Копия в Google

274. Сергей Пугачев показал Тихонову и Воронцову в юности.

... его французское гражданство, полученное в 2009 году по указу, который подписал премьер-министр Франсуа Фийон", — пишет Le Figaro. "(...) Доводом для решения арбитража стало то, что когда Сергей Пугачев инвестировал в России, он еще не был гражданином ...
Ведомство отмечает, что доводы из арбитражного решения подтверждают соответствие международному праву позиции России и в других разбирательствах по искам лиц, которые претендуют на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

275. Семейные активы Светланы Радионовой.

... по роду деятельности является пенсионеркой, имеет российское гражданство, родилась 30 декабря 1954 года в городе Мамадыше (Татарстан), проживает в Москве на Фурманном переулке, д. 8. стр. 2, кв. […]. Замужем она за monsieur Геннадием Радионовым, а брак был зарегистрирован 16 ноября 1975 года в Казахстане. (Прим. редакции: нетрудно подсчитать, что через год и 2 месяца родилась Светлана Радионова). Что же касается monsieur Радионова, то он также является гражданином России, проживает в Москве на ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

276. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

Владелец «Нормы права» — иностранный гражданин Аскат Токтоматов. Сейчас ФНС приостановила операции по счетам этой компании. Контракт на реставрацию записей на три миллиона рублей получила компания «Милтрейдинвест». Совладелец — гражданин Узбекистана Тулаев Сирож Бобокулович. Сейчас компания обанкрочена. Контракт на четыре миллиона «Услуги по привлечению обладателей авторского права» получило АО «Группа компаний Алистер». Владельцы, по данным «СПАРК-Интерфакс», — лица без гражданства.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

277. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Порой это приводит к принятию законопроектов, выгодных определенной части бизнеса, без учета мнения общества или других участников рынка, считают в организации.
«Володин стал соавтором ряда законопроектов по усилению мер борьбы с экстремизмом и терроризмом до лишения гражданства и увеличения уголовной ответственности до 10 лет лишения свободы за телефонный терроризм», — уточняется в исследовании.
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

278. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

Про эту операцию, правда, без упоминания роли России писало РИА «Новости».
Однако главная претензия к Хафтару — он не намерен отказываться от американского гражданства, его семья живет в США, а сам маршал ведет переговоры с европейскими и арабскими странами, одновременно принимая и российскую помощь.
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

279. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

«Оперативно-профилактическая» работа по склонению подозреваемого к сотрудничеству была проведена без свидетелей.
Российского гражданства нет. Ввиду склоки жена Саликова рождает какие-то иски, заявления в экономическую полицию Петроградского района, но, кроме хлопот и трат на административный ресурс, никакого выхлопа.
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

280. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Еще осенью 2017 года Басманный райсуд по ходатайству СКР заочно арестовал господина Плахотнюка, имеющего, кстати, и российское гражданство, за организацию покушения на убийство (ст. 30 и ст. 105 УК) Ренато Усатого, инициировав затем объявление ...
Без его участия здесь не принималось ни одно важное решение.
Дата: 27.06.2019 Копия в Google