Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

В итоге — суды отказали Пономареву, признав документы поддельными на основании показаний Виртанена без проведения экспертизы, а уступку требований из поддельных документов — ничтожной.
Ему за отказ от показаний против Браудера предложили быстро оформить британское гражданство и помочь перевести свои активы за границу, в противном случае обещали преследовать в России и лишить бизнеса.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

302. Американская мечта Владислава Резника.

... американское гражданство. Логично, что и недвижимость они с супругом предпочитают покупать именно в Америке. Наша справка В журнала Forbes в 2010 году Владислав Резник занял первое место в рейтинге депутатов-лоббистов. В ноябре 2016-го депутат Резник подготовил ответ на санкции, введенные Украиной против российских денежных переводов (Нацбанк Украины запретил их на территории страны). Резник внес проект поправок в закон «О национальной платежной системе», запрещающий отправку денег без открытия ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

303. Хорохорин и Голубов с планеты хакеров.

Сайт обещал гражданство Ирландии и полный набор документов за $25 000, паспорт стран Евросоюза стоил около $1300, за паспорт Бахрейна просили почти $8000.
Теперь каждый, установив маленькую программу к себе в телефон, получал личный внутренний и московский номер, типа мини-АТС, но без проводов и через интернет.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

304. Украинские чиновники вывернули карманы.

"Чиновники прекрасно понимали, что на фоне экономических трудностей, которые переживает страна, такая демонстрация своего богатства будет раздражать граждан Украины.
... вина, принадлежащие жене шубы и ювелирные украшения, участок земли в Харьковской области 1200 кв. м и 12-комнатную квартиру в Харькове площадью 657,90 кв. м. Юрий Луценко Не без юмора к заполнению деклараций отнесся и генпрокурор Украины Юрий Луценко ...
Дата: 31.10.2016 Копия в Google

305. "Наперсточник" с 66-й строчки рейтинга питерских миллиардеров.

В борьбу между ними оказались вовлечены и новые совладельцы сети, бывшие хозяева сети гипермаркетов «Лента», граждане США Дмитрий Костыгин (выходец из России) и Август Мейер.
Акционер «Юлмарта» — с открытым признанием факта наличия у него гражданства этого государства, был в материалах этой компании представлен как едва ли не официальный дилер паспортов Сент-Киттса и Невиса.
Дата: 12.10.2016 Копия в Google

306. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... является украинским гражданином. В Службе безопасности Украины, правда, утверждают, что паспорт на имя Вячеслава Кобалева (фамилия второй жены Вячеслава Платона), изъятый у задержанного, был получен им в обход процедуры получения гражданства ...
... подозрительные операции в публичном поле связываются с обреченными на скорое закрытие банками: несмотря на то что без мощностей крупных многофилиальных банков "транзитный" бизнес существовать не может, непосредственно в схемах вывода участия крупных ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

307. Ограбление по-швейцарски.

У Лескодрона французское гражданство, и его дом расположен менее чем в 10 км от Франции, которая обычно не дает согласия на экстрадицию своих граждан.
Однако из текста внутреннего расследования Credit Suisse, с которым ознакомился Bloomberg, следует, что Лескодрон купил еще миллионы акций Raptor Pharmaceutical без согласования с клиентами на заемные средства, взятые в банке от их имени.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

308. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

При этом во всех регистрационных документах Геннадий Труханов указан как гражданин России, проживающий в городе Сергиев Посад Московской области. Напомним, в Украине запрещено двойное гражданство.
Имя Ангерта значится в так называемой украинской Белой книге — списке лиц, которых правоохранительные органы Украины считают представителями преступного мира, хотя зачастую и без достаточных доказательств этого.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

309. "Развод" по мотивам "Ревизора".

Три года до этого проект существовал без этой беспрецедентной транспарентности финансирования, скромно поясняя, что "РОСконтроль" (какой из?) осуществляет свою деятельность за счет взносов и пожертвований организаций и граждан, среди которых нет ...
Не успев получить российское гражданство бизнесмен транзитом через Центр экономических реформ попал на должность руководителя департамента собственности, банкротства и финансового оздоровления Министерства топлива и энергетики России.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

310. Лоббисты Азата Перуашева.

... о гражданстве, закрепив предоставление гражданства Республики Казахстан для совершеннолетних лиц после сдачи экзаменов на знание государственного языка и Конституции РК. Данный порядок существует в европейской и иной международной практике. Принятие подобного требования по инициативе ДПК «Ак жол» позволило бы закрепить позиции партии среди национальной интеллигенции. 2.3. Предусмотреть субсидирование расходов предприятий и организаций на добровольное обучение граждан государственному языку ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

311. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Также Мацелевич и Лузинский пытались получить израильское гражданство и скрыться из страны»,— сообщили “Ъ” в региональном управлении СКР. [bk55.ru, 16.09.2015, "Фигурант "дела Мацелевича" Лузинский уничтожал документы в стиральной машине": Между тем ...
Первую новость Станислав Мацелевич без труда опроверг, ответив на звонок стационарного телефона в своем офисе, когда туда позвонил корреспондент «ДО».
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

312. Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта".

Как Коломойский купил руководство госкомпании "Укрнафта" Миллиардер с гражданством Израиля и адресом в Герцлии "прикормил" через офшоры бельгийца Ванхеке Оригинал этого материала © Сергій Лещенко, 17.09.2015, Фото: УНИАН, OilNews Коломойский-Leaks ...
"Сторонами трастового соглашения является гражданин Израиля Игорь Коломойский, который указал адрес своей регистрации в Герцлии, и кипрский юрист Плутис Коннари, который держит в интересах олигарха акции компании из офшора Белиз Fresno Capital Corp.
Дата: 17.09.2015 Копия в Google

313. МТС запеленговали в Крыму.

Дознаватель отдела полиции разбирался с заявлением гражданина о неработающей sim-карте «К-телеком», выяснив: «В ходе проверки была опрошена управляющая ТСЖ «Радуга» по адресу г. Краснодар, просп.***, д. *** гр. Волобуева Вера Владимировна, которая ...
... не слышал о «К-телеком», зато все в открытую говорят о мобильной связи МТС. Первые sim-карты этой компании, вспоминают крымчане, появились вскоре после «вежливых людей», уже в апреле 2014 года — они были просто белыми, без опознавательных логотипов ...
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

314. Офшорное счастье министра.

Сыновья Даниэль и Никита, дочь Зоя являются гражданами США, а супруга Екатерина Сиротенко имеет вид на жительство в Штатах. Родители Сиротенко, получившие в 2008 году гражданство, с 1991 года живут в США. Семья российского министра имеет в ...
По информации российских и британских экспертов, это подставные фирмы, через которые министр без портфеля контролирует мощности по выработке электроэнергии, а также оптовые и розничные распределительные сети в ряде регионов России.
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

315. Сооснователя ОПС "Уралмаш" снова взяли в Дубае.

Кроме того, ранее появлялась информация, что Александр Куковякин является гражданином другой страны (якобы — Коморских островов), поэтому консульский отдел не может оперативно получать информацию от местных властей о том, что происходит с человеком на территории другого государства. Однако сейчас эти сведения уточняются: по последней информации Александр Куковякин не подавал заявления об отказе от российского гражданства.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

316. На Жаныша Бакиева повесили "колумбийский галстук".

В настоящее время выясняется, как ему удалось обзавестись российским гражданством.
В декабре 2012-го власти США ввели жесткие финансовые санкции против нескольких граждан Кыргызстана, которых посчитали причастными к деятельности ранее неизвестной евразийской группировки «Братский круг»; среди прочих в списке оказался и Анапияев.
Дата: 27.02.2015 Копия в Google

317. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

Хотя бельгийские следственные органы ужаснулись размерам комиссионных без вразумительного объяснения, за что, собственно говоря, их уплатили, но закон оказался на стороне "Трактебель": если комиссионные перечислены не гражданам страны, то претензий ...
Казахстан, как известно, не признает двойного гражданства.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

318. Последний "оптимист".

На сайте "Оптимы" нет его фотографии – там директор по безопасности предстает в роли таинственного "человека без лица".
Что известно о гражданине Тимошкине на текущий момент?
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

319. Следы "Семьи" Януковича в России.

В разговоре с РБК Геращенко сказал, что Пшонка «купил элитную недвижимость в «Москве-сити» и уже «получил российское гражданство». В базе Росреестра не зафиксирована покупка гражданином Пшонкой какой-либо недвижимости, однако в жалобе, поданной 30 ...
Но не стоит считать, что Азаровы остались без кола и двора.
Дата: 03.10.2014 Копия в Google

320. Андрей и Валерий Шандаловы собирают чемоданы.

Одно дело похитить многомиллиардные суммы у многочисленных компаний и обычных граждан, которых можно самим запрессовать и выйти сухими из воды.
Тихая Гавань И знакомые Шандаловых, и эксперты-финансисты долго не могли добиться ответа на вопрос: почему же в качестве запасного аэродрома была выбрана именно Австрия, где Шандаловы получили гражданство еще в 2011 г. В отличие от Лондона, все ...
Дата: 13.08.2014 Копия в Google