Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. К страховщику зашли из Крыма.

... дела, ущерб от деятельности страховой компании «Наско» составил 4,2 млрд руб., «Респект» — 3,3 млрд руб., «Опора» — 1 млрд руб., «Ангара» — 1,6 млрд руб. Центробанк обращался о возбуждении уголовных дел по всем четырем страховым компаниям, дело возбудили по «Вектору». «Курировал проверки по этим компаниям 2-й отдел управления «К» СЭБ ФСБ, говорит собеседник РБК. — Врезка К.ру У правоохранителей уже появилось много вопросов к холдингу «Респект», объединявшему целую группу страховых компаний ...
Дата: 28.08.2019 Копия в Google

582. Департамент похоронных дел.

В 2011 году в Подмосковье сестра жены Алексея Немерюка Виктория Бойко и его брат Никита Немерюк зарегистрировали компанию под названием «Веста Групп», специализирующуюся на недвижимости. Спустя три года Никита Немерюк вышел из бизнеса, продав долю своей супруге Анне. Другой собственник «Веста Групп» передал долю Дмитрию Катерному. Фигуранты «дела Айздердзиса» имеют отношение не только к семье Алексея Немерюка, но и к ритуальному бизнесу, который тот курирует.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

583. Евгений Гурьев раздавал госземли с превышением полномочий.

Уголовное дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР. По версии следствия, в ноябре 2015 года Евгений Гурьев в обход конкурсных процедур организовал передачу двух земельных участков площадью 17 тыс. кв.м по цене, ниже рыночной, ООО «Группа компаний Су-10».
Дата: 02.04.2019 Копия в Google

584. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

... должность председателя правления банка, вступил в «преступный сговор» с руководителями «01 Групп» и «01 Групп финанс» (с кем именно — пока не установлено). Эти компании, которые были заемщиками банка «Открытие», выпустили и разместили на Московской ...
Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков Экс-глава банка "Открытие" организовал выкуп облигаций у компаний Бориса Минца на 34 млрд руб. вдвое дороже реальной стоимости Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.02.2019, Бывшего главу ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

585. Игоря Чуяна связали с ОФК-банком заочным арестом.

Полуторагодовая проверка завершилась возбуждением дела. Первым фигурантом стал Николай Гордеев, которого в июне этого года суд поместил под домашний арест. В ходе расследования СКР установил, что «в 2013–2016 годах Николай Гордеев в составе группы лиц без согласия совета директоров ОФК-банка на совершение крупной сделки» выдал 115 ничем не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд руб. компаниям, подконтрольным одному из крупнейших дистрибуторов алкогольной продукции — ООО «Статус-групп».
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

586. "Муж прятал мешки денег под кроватью".

А ведь структуры Сергеева, Кюнера и других топ-менеджеров «Балтстроя», согласно материалам различных уголовных дел, совершали хищения более чем на 15 объектах, среди которых: Изборская крепость, Соловецкий монастырь, Запасный дом Зимнего дворца, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, новая сцена Малого драматического театра в Санкт-Петербурге и т. д. Кроме того, руководимая Сергеевым, как он сам ее называет, группа строительных компаний «Балтстрой» является фигурантом дела о ...
Дата: 20.12.2018 Копия в Google

587. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Пока задержаны трое членов группы, а предполагаемым организаторам — владельцу TeleTrade Владимиру Чернобаю и его племяннику Олегу Суворову, курировавшему финансовый блок компании, обвинения предъявлены заочно, в ближайшее время их планируют объявить в розыск. Следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении организаторов мошеннических схем, сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и их московские коллеги ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

588. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко Совладелец крупнейшего подрядчика "РЖД", группы компаний "1520" "занес" полковнику МВД более 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.10.2018, Полковника Захарченко кормила дорога ...
Новые фигуранты дела Захарченко": Общую сумму взяток следствие оценило в более чем 2 млрд рублей.
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

589. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

... процесс над создателями группы ритуальных компаний, которых в прессе называли «Дондики». Их сотрудники, притворяясь работниками муниципальной похоронной службы, забирали тела умерших у родственников, а потом требовали от них деньги за проведение похорон (формально — за сопутствующие услуги вроде перевозки трупа). В ходе суда выяснилось, что обвиняемые бизнесмены были связаны как с муниципальными ритуальными чиновниками, так и с людьми, проходившими по уголовному делу так называемой Уралмашевской ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

590. "Сберегательная касса" Эдуарда Шифрина.

... Алекса Шнайдера и основал вместе с ним фирму «Мидланд Ресорсиз Холдинг Лимитед», которая впоследствии разрослась до группы компаний. В середине нулевых Шифрин перебрался на ПМЖ в Россию, где группа вплотную занялась развитием девелоперского бизнеса ...
... Вечерняя Москва" Валерий Алдошкин Эдуард Шифрин Как стало известно, в работе Следственного комитета России (СКР) находятся материалы по делу, связанному с хищением средств на подрядах девелоперской структуры Сбербанка России — «Сбербанк Капитал ...
Дата: 09.07.2018 Копия в Google

591. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Компании, которые входят в группу компаний «Северная экспедиция», были подвергнуты фиктивному банкротству…».
Возникает вопрос: а ударил ли Навальный хоть палец о палец для организации НА ДЕЛЕ той самой «забастовки избирателей», которую он провозгласил НА СЛОВАХ?!
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

592. "Медуза" "пережалила" "Лабораторию Касперского".

Наталья Касперская и Игорь Ашманов «Клан технарей» возглавлял Николай Гребенников, технический директор компании и фактически главный разработчик антивируса. Вторая группа влияния состояла из финансистов западного толка, которые считали, что компании надо активнее вести себя на мировом рынке и выходить на IPO; в их числе были международные менеджеры «Лаборатории» Гарри Ченг и Стив Оренберг, занимавшиеся делами «Лаборатории Касперского» в Азии и Америке, и некоторые их российские коллеги.
Дата: 31.01.2018 Копия в Google

593. Дмитрий Михальченко разгерметизировался.

... группу компаний ULS Global Игоря Хавронова (он был арестован в апреле 2017 года по другому делу), а также брокера Дмитрия Пушилина (по данным «СПАРК-Интерфакса», является совладельцем 12 компаний). Но те отказались. Тогда Михальченко вовлек в группу управляющего директора компании «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолия Киндзерского. Его структура не была уполномоченным экономическим оператором, поэтому в качестве номинального декларанта группа использовала Юго-Восточную торговую компанию Ильи ...
Дата: 29.11.2017 Копия в Google

594. Приговор в натуре.

Мужчина вспоминал, как он и представители руководства холдинга не могли длительное время попасть на территорию компании. После того, как снятые с должностей топ-менеджеры длительное время не передавали дела преемникам, была организована аудиторская проверка, которая выявила хищения, рассказал Индеряйкин. […] Фармацевтическая компания ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» основана в 1993 году, входит в группу компаний «Натур Продукт». С сентября 2009 г. компания перешла в управление группы компаний ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

595. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Впоследствии одна из этих фирм оказывала специфические финансовые услуги для бизнеса семьи Алиевых — через эту компанию из России в Азербайджан поставлялся цемент для группы "Паша", которая принадлежит зятю президента Азербайджана.
В одной из них отвергается вина Баку в деле Волонте.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

596. Лицо пансионного возраста.

«Медиалайн» и «Медиасет» участвовали в различных сделках по расширению «Национальной Медиа Группы» миллиардера Юрия Ковальчука и его партнеров и владели разными долями в ключевых компаниях группы?— «Медиа Холдинг РЕН ТВ», Telcrest (владела крупным ...
Но слова Александра о визитах «хозяина с друзьями» указывают на то, что на самом деле на Прибрежной, 2 находится очередная частная резиденция, построенная под видом пансионата.
Дата: 21.06.2017 Копия в Google

597. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

... банк сбережений", входящий в финансовую группу "Лайф". По данным системы бизнес-информации СПАРК, сейчас он является совладельцем компании "Смарт-ридинг", занимающейся разработкой компьютерного программного обеспечения. Также в деле появился бывший вице-президент по инвестициям "Пробизнесбанка" Максим Афанасьев. Некоторое время он занимал также пост гендиректора компании "Лайф инвестиции". В настоящее время его имя не фигурирует ни в одной официально зарегистрированной в России компании ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

598. Пинкертоны Вадима Беляева.

... следователи стряпают дела против руководителей поглощенных банков Владимир Григорьев Вадим Беляев На днях Высокий суд Лондона, как сообщило агентство Bloomberg, признал бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова и бывшего управляющего фондами компании «Thread needle Asset Management» Владимира Герсамия виновными в мошенничестве на десятки миллионов долларов, принадлежащих группе «Открытие». В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

599. Трейдер "Открытия" наторговал на срок в Лондоне.

Варранты и бонусы Деньги «Открытия» пропали в 2011 году — в год, когда Урумов устроился в «дочку» группы, Otkritie Securities Ltd, в Лондоне (именно поэтому дело находится в юрисдикции британского суда. — РБК) на должность управляющего директора и руководителя международного блока операций с долговыми инструментами. Иск компания подала осенью 2011 года. По версии следствия, свыше $20 млн он присвоил путем махинаций с «приветственными бонусами», которые получает сотрудник при переходе в компанию ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

600. В "Адамас" пришли за 5 миллиардами.

... Олег Рубникович СКР возбудил уголовное дело в отношении гендиректора ООО "Столичный ювелирный завод" (входит в группу "Адамас") Андрея Шумаева. Руководитель одного из крупнейших производств ювелирных изделий подозревается в уклонении от уплаты налогов на 5 млрд руб. В "Адамасе" не комментируют расследование, отмечая, что компания оказывает содействие следственным органам. По данным "Ъ", уголовное дело по ч 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в ...
Дата: 23.12.2016 Копия в Google