Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Один из основных обвиняемых по делу о торговле конфискованным товаром - директор Экон

Склад и два магазина компании были арестованы 7 июня. Обыск проводился в рамках уголовного дела против Романа Чубатова по ст. 160 ч. 4 Уголовного кодекса (присвоение или растрата чужого имущества, совершенные группой лиц или в особо крупном размере). Чубатов — исполнительный директор компании “Экон+”, которая продавала имущество по поручению РФФИ.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

442. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Так, например, как следует из информации, содержащейся на интернет-сайте группы компаний «МИАН» (http://www.mian.ru) группа представляет собой хол-динговую структуру во главе с управляющей компанией ЗАО «МИАН». Ключевые компании Группы ...
Оригинал этого материала nalog.ru, 30.07.2007 АРБИТРАЖНЫЙ СУД г. МОСКВЫ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е г. Москва 20.07.2007 г. дело №А40-64068/06-115-389 резолютивная часть решения оглашена 17.07.2007 года решение в полном объеме ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

443. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.

Закончилось это «бархатной революцией»: группа главных трейдеров во главе со специалистом по алюминию Вилли Штротхотте и «нефтяниками» Дэни Дрейфусом и Ари Сильвербергом убедила Рича уйти в отставку. Рич продал менеджменту компании свой пакет акций ...
Дело, впрочем, инвестициями не ограничивалось.
Дата: 01.06.2007 Копия в Google

444. Война не за жизнь, а за смерть.

В деле, по которому на этот раз проходит брат Максима Кирилл Васильев, без труда можно узнать семейный «почерк». Нет нужды говорить, что «Алтайская шинная компания» оказывается «дочкой» «Нефтехимпрома». Между тем, в российской практике подобные случаи не так уж редки. «Черные рейдеры», к которым, несомненно, относится и Максим Васильев, уже не раз попадали под пристальное внимание власти. Вот только процесс их искоренения идет слишком уж медленно – пока рабочая группа представит разработки ...
Дата: 18.12.2006 Копия в Google

445. Цементно-оборонный комплекс.

Тогда, в 2004 году, наши оппоненты – группа компаний РАТМ – захватили заводоуправление. Предприятие было остановлено, отгрузки цемента временно прекратились, завод понес убытки более чем на 1 млн руб. По факту захвата были поданы заявления о возбуждении уголовных дел. Однако расследования так ничем и не закончились.
Дата: 04.12.2006 Копия в Google

446. Скандальные войны Альфа-групп.

Еще позже, после другого судебного процесса – на этот раз в Цюрихе, выплыл и заказчик: работу Фишера оплачивала компания, связанная с «Альфа-групп». Увести разбирательство в другую сторону – тоже способ добиться своего. Например, Международный арбитражный суд при торговой палате Цюриха, рассматривающий дело о том, кому все-таки должен принадлежать блокпакет «Мегафона», вместо того, чтобы выяснять, кто купил акции первым, внезапно заинтересовался происхождением денег у оффшора.
Дата: 07.07.2006 Копия в Google

447. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Когда выкуп блокирующих пакетов акций дочерних компаний у группы К. Дарта открыл путь к завершению создания ВИНК, управление финансами компании стало строиться на идее перехода к налогообложению консолидированной прибыли.
Подчеркнем неизменную готовность редакции предоставить слово осведомленным в этом деле людям независимо от того, насколько нам близка их позиция.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

448. Школа молодого рейдера Дыскина.

Нетрудно догадаться, сколько стоит 1160 га земли, захваченные Дыскиным и компанией в Истринском районе Подмосковья. Ранее эти земли принадлежали ЗАО «Победа». Как свидетельствуют материалы уголовного дела № 99545, возбужденного следственной частью ГСУ при ГУВД Московской области, группа, возглавляемая Дыскиным, которого представлял некто Игорь Богусевич, скупила акции и таким образом получила контроль над использованием имущества «Победы».
Дата: 26.04.2006 Копия в Google

449. Почему Олег Дерипаска испугался ТВЦ.

... Базовому элементу» - компании Дерипаски - было заведено несколько уголовных дел. Конечно, все оказалось абсурдом, но, сколько нервов и сил было потрачено впустую, когда в очередной раз приходилось доказывать, что ты не верблюд. Заказные дела – это ...
46. ВЕДУЩИЙ за кадром: Наш визит на предприятие совпал с приездом группы специалистов из Австрии.
Дата: 17.03.2006 Копия в Google

450. Олег Киселев объявлен в международный розыск.

... и председателем совета директоров инвестиционной группы "Ренессанс Капитал", занимающей первое место на вторичном рынке РФ рублевых облигаций и одно из первых мест на первичном рынке. С момента учреждения в 1995 году компания привлекла на российский ...
... известно “Ведомостям”, в понедельник он отправил на рассмотрение членам союза проект заявления с требованием передать расследование этого уголовного дела под контроль Генпрокуратуры, что “обеспечит объективность в установлении истины в данном деле ...
Дата: 28.10.2005 Копия в Google

451. Подробности второго "дела "ЮКОСа".

(Первый раз об этом деле "Известия" написали 19 апреля.) По версии следствия, преступная группа, в которую входили топ-менеджеры и акционеры "ЮКОСа", "совершила присвоение вверенного чужого имущества" в размере $11 млрд. Речь идет о продаже нефти, добытой дочерними компаниями "ЮКОСа", по заниженной цене посредническим фирмам. "Известия" выяснили, каким образом прокуратура собирается доказать, что обычная для российского бизнеса схема продажи нефти через офшорные компании имеет криминальный ...
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

452. Издательство АСТ обвиняется в недоплате $100 млн. налогов.

Представитель МВД уточнил, что в ходе следствия был найден руководитель преступной группы - бывший сотрудник “ЭКСМО”, который сейчас объявлен в розыск. “Сейчас в связи с этим дело приостановлено”, - пояснил милиционер.[...] По данным Российской ...
Вслед за нефтяными, пивными и телекоммуникационными компаниями в уклонении от налогов в крупном размере впервые обвинили издательство.
Дата: 15.04.2005 Копия в Google

453. 1-й московский конезавод против "рынка правосудия".

... лучшие земли в собственность ООО "Синист", ООО "Энергогруппа" и других компаний, отстаивающих интересы некой инвестиционной группы "Алроса" Не секрет, что скупка земель происходит в том числе в интересах банка “Возрождение” и ИГ “АЛРОСА”, частной компании, созданной менеджерами государственной компании и использующей имя и финансовые ресурсы государственной компании АЛРОСА (50% + 1 акция ИГ АЛРОСА принадлежат "большой" АЛРОСА). На самом же деле в обход всех законов "собрание" втихую провели лишь ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

454. Будущее Ковыктинского проекта покрыто плотным туманом.

... со стороны МПР, а во-вторых, всегда будет рычаг давления на переговорах: компания, которая несёт тепло и свет в дома иркутян не может быть… несознательной. Логично. И вот дела завертелись, а вокруг дел -много громких слов, заявлений и мероприятий ...
Ничего себе – просто какой-то заговор с участием транснационального монстра – ВР, спрута чуть поменьше – «Альфы групп», которая плотно сидит в сердце Восточной Сибири, и их представителях - марионетках в лице Бориса Говорина и Виктора Вексельберга ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

455. Бывшие акционеры "МегаФона" бегут из России.

Один из подследственных - президент компании LV Finance Леонид Маевский - заявил вчера, что временно покидает Россию. Правоохранительные органы интересуются инвестбанкиром и бывшим членом правления “Норильского никеля” Леонидом Рожецкиным, а также его партнерами по LV Finance Дмитрием Разумовым и Кристофом Шарлье в рамках уголовного дела, возбужденного московским ГУВД в конце 2004 г. Рожецкина и его партнеров подозревают в “мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупных ...
Дата: 24.03.2005 Копия в Google

456. Алесей Пичугин - "крестный отец" семьи Гориных.

Пичугин не снимает «заказ» по Костиной, но требует от Горина, чтобы тот прекратил все контакты с Пешкуном до окончания следствия по группе Коровникова. При этом Пичугин контролирует ход расследования данного уголовного дела через работников милиции ...
В конце концов, президент огромной компании, действительно, не может знать всех своих подчиненных, а «оборотни», бывают не только «в погонах».
Дата: 19.03.2005 Копия в Google

457. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Не исключено, что английская и маврикийская компании работают как раз на Суркиса и созданы, чтобы избежать уплаты налогов и для других «темных» дел.» Семен Могилевич И еще один факт упускают украинские наблюдатели: механизм, который очевидно ...
На Миху (Михайличенко) все можно списать сейчас…» «Анализируя события последних лет, не все поддается здравому смыслу в ДК. Помните в ЛЧ (Лиге чемпионов) Михайличенко также в игре (последней, группа) которую можно было "вытащить", выпускает Нанни и ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

458. Госинкор и Гута.

Заметим, что суммарные активы Группы «Гута» сейчас составляют, по разным оценкам, более $2 млрд. Корпорация, по сути дела, промотала огромные деньги: Госинкор вносил средства в уставный капитал «Гута-банка», а потом его доля размывалась, деньги размещались на депозите под очень низкие проценты, Госинкор создавал офшорные компании якобы для страхования политических рисков, потом фирмы были приватизированы.
Дата: 22.04.2004 Копия в Google

459. Пришли за Смушкиным-2.

Например, один из работников компании Interpulp Trading (дочерней структуры группы) заперся в своей машине, под завязку набитой скандальными документами, и сильно верещал, когда правоохранители извлекали его оттуда.
Следственные действия в ИПЭ проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни граждан» и 138 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных ...
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

460. Свой среди чужих, чужой среди своих.

Даже для дочерних сбытовых структур, входящих в состав "Сургутнефтегаза", нефтепродукты с Киришского НПЗ шли не иначе как через эту группу. Мало того, сургутские "дочки" - "Псковнефтепродукт", "Новгороднефтепродукт" и "Тверьнефтепродукт" - решали дела о "недоливе" в железнодорожные цистерны топлива, приобретенного у "КИНЭКСа", в судебном порядке. А ведь для сбытовых подразделений большинства других нефтяных компаний подобные вопросы являются внутренними и до суда не доходят.
Дата: 01.03.2004 Копия в Google