Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как сенатор Андрей Гурьев уходил от налогов.

Таким образом, будучи подконтрольно группе «Менатеп», ОАО «Апатит» в свою очередь полностью контролировало и осуществляло реализацию произведенной продукции через Совет директоров и подконтрольные той же группе посреднические организации. В материалах уголовного дела представлены доказательства того, что председатель Совета директоров ОАО «Апатит» входил в менеджерскую группу, был заинтересован в заключении сделок по реализации апатитового концентрата между ОАО «Апатит» и подставными компаниями ...
Дата: 06.04.2009 Копия в Google

182. Фирташ и Фурсин объявлены в России в федеральный розыск по делу Могилевича.

Оригинал этого материала © Газета.Ru, 29.01.2009, Совладельцев RosUkrEnergo привлекли к делу [...] В компании RosUkrEnergo «Газете.Ru» отказались комментировать информацию «Обозревателя».
Параллельно шли переговоры с Петром Родионовым, владельцем 50% акций «Печоранефтегазпрома» (вторая половина предприятия принадлежит группе «Газпром»).
Дата: 30.01.2009 Копия в Google

183. "В данном случае у государства украли $230 млн."

В данном случае одна преступная группа захотела получить собственность фонда. В июне 2007 г. в наш офис пришли сотрудники управления по налоговым преступления ГУВД Москвы. Они изъяли все документы наших инвестиционных компаний из нашего офиса и обслуживающей нас юридической фирмы. Это было сделано под предлогом расследования дела, связанного с «Камеей» — инвестиционной компанией, принадлежащей одному из клиентов Hermitage.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

184. Экспроприация в законе.

Практически в один день сотрудники московской прокуратуры и осуществлявшие оперативное сопровождение дела сотрудники ГУ МВД по ЦФО провели ряд обысков и задержаний. Следственно-оперативная группа нагрянула в огромный загородный особняк Чубатова на ...
В результате ровно через неделю после обысков почти весь ассортимент изъятого товара был обнаружен в прайс-листе компании “Ультра Электроникс АГ”.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

185. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

... Арестован глава "Вашего финансового попечителя" Останкинский суд выписал Василию Бойко двухмесячный арест Владислав Трифонов Вчера стало известно об аресте председателя совета директоров группы компаний "Вашъ финансовый попечитель" Василия Бойко ...
Господин Бойко стал вторым фигурантом дела.
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

186. У Изместьева отнимают нефтяную компанию.

... называемых заказных дел, когда под предлогом защиты государственных интересов вымогаются деньги, разрушаются и захватываются компании в пользу тех или иных юридических или физических лиц. За два года было все: шантаж, угрозы, попытка вымогательства денег. В результате вскрыта организованная группа, в которую входят и так называемые бизнесмены, и сотрудники ФСБ, МВД, прокуратуры, налоговой службы. Так, например, по поддельным документам ими было списано с башкирской группы нефтеперерабатывающих ...
Дата: 27.11.2006 Копия в Google

187. Прокурорский путь Вексельберга: от Тольятти до ЮАР.

Шок оказался настолько сильным, что оффшорная компания Silcera Enterprises Ltd, представляющая интересы группы «Ренова», проигнорировала 9 ноября инициированное ею же собрание акционеров «Химпрома».
Им одновременно интересуются генпрокуратуры России, Испании и ЮАР. Возбуждены уголовные дела в Тольяти и Волгограде, где структуры «Реновы» попали под пристальное внимание правоохранительных органов.
Дата: 14.11.2006 Копия в Google

188. Рейдеры против Бооса.

Руководствуясь, видимо, перспективой усиления борьбы между Якутией и Кудриным за превращения "АЛРОСА" из ЗАО в ОАО, "Русские фонды" предприняли массовую скупку "алмазных" акций через некую "Управляющую компанию Алмаз". В настоящий момент данное дело ...
Оригинал этого материала © solomin, 29.12.2005 Рейдеры против Бооса Олег Дюков Инвестиционная группа "Русские фонды" перешла в активную фазу борьбы против Георгия Бооса, губернатора Калининградской области.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

189. Суд над 1990-ми.

... стали получать деньги от офшорных компаний Status Services Limited и Hinchley Ltd. На самом деле никаких консультационных услуг ни Ходорковский, ни Лебедев не оказывали, а с острова Мэн получали зарплату за работу в группе МЕНАТЕП и “ЮКОСа”, считают авторы обвинения. Лебедев таким образом не заплатил бюджету 7,2 млн руб., а Ходорковский — 54,6 млн руб. Оба бизнесмена подробно рассказывали в суде, какие именно консультации давали и как это происходило. В деле, по словам адвоката Константина ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

190. Коммерсанты против "Коммерсанта".

Более того, по словам IPOC, за причитающуюся ей часть компания уже успела заплатить несколько десятков миллионов долларов. Тогда юристы IPOC обратились в Арбитражный суд Международной торговой палаты в Женеве с тем, чтобы он разобрался в сложившейся ситуации. Швейцарские слушания по делу закончились еще в мае. А в конце августа, ссылаясь на решение арбитража, IPOC сообщил в своем пресс-релизе: «Трибунал постановил, что группа «Альфа» не является добросовестным покупателем акций «Мегафона».
Дата: 28.10.2004 Копия в Google

191. Умар Джабраилов сбежал в Италию.

Между тем Джабраилов фигурирует как главный подозреваемый еще в одном уголовном деле, которое связывают с переделом рынка. На этот раз - рынка наружной рекламы. В деле об убийстве генерального директора компании "Атор" Владимира Каневского.
Умар Джабраилов сбежал в Италию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.06.2002 Умар Джабраилов спасся от покушения на Иосифа Орджоникидзе Леонид Беррес В ночь с субботы на воскресенье известный предприниматель, руководитель группы Plaza Умар ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

192. Глобализация российских ОПГ

Расследуя это дело, итальянцы наткнулись на компанию, называемую «Бенекс».
Как группа, они могут нацелиться на конкретную отрасль промышленности или территорию. Копия в Google

193. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Качуру Кириллу уже вменяется огромный набор преступлений: по этому же делу, что и Покровскому — ч 4, ст 159 плюс ч 6 ст 290 — по делу Енина плюс ч 3 ст 303, ч 2 ст 299, ч 3 ст 301 — по делу в отношении бывшего гендиректор компании Мерлион Симоненко. — Врезка К.ру @korobka_kserox, 27.10.2022 03:47: Число участников преступной группы под руководством «адвоката» Кирилла Качура может вырасти.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

194. Александру Поздееву пересчитали неуплату налогов и зарплаты.

Уголовное дело в отношении Александра Поздеева рассматривалось в судах первой и апелляционной инстанций по два раза. Изначально господин Поздеев обвинялся в совершении целого ряда преступлений, связанных с его фактическим руководством ряда компаний группы ЗУМК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов в группе лиц по предварительному сговору вместе с бухгалтером Татьяной Староверовой (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ), невыплаты группой лиц заработной платы свыше двух месяцев, повлекшей тяжкие ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

195. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Правоохранительные органы считают Строганова одним из организаторов преступной группы, утверждают собеседники «Медузы». В картотеке дел Тверского районного суда Москвы также есть информация об аресте 20 марта А. Т. Строганова. Первый срок Флинта и Габрика В начале 2003 года руководство процессинговой компании United Card Services (UCS) было обеспокоено: продавцы в супермаркетах и бутиках Москвы начали замечать большое количество подозрительных пластиковых карт и откровенных подделок.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

196. Борису Минцу "светит" заочный арест.

ИА "Интерфакс", 31.01.2020, "Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца за растрату 34 млрд руб.": Басманный суд Москвы заочно арестовал Дмитрия и Александра Минцей — сыновей экс-совладельца группы "Открытие" предпринимателя Бориса Минца — по делу о ...
Однако накануне санации эти краткосрочные кредиты, по которым у компаний Бориса Минца существовали реальные залоги, были заменены на недавно выпущенные облигации «О1 Груп Финанс», аффилированную с O1 Group.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

197. Колбаса запахла уголовным делом.

... данным полицейских, при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций холдинга, являющегося технической транзитной компанией, использовалась незаконная схема занижения налоговой ставки с 15% до 5%. Как рассказал “Ъ” источник в правоохранительных органах, речь идет о ПАО «Группа Черкизово» (контролируется семьей Игоря Бабаева). По его словам, в рамках расследования, которое ведется с 17 июля этого года, ГСУ СКР по Москве возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

198. Зерновой король взят за недострой.

... Царицыно" в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.08.2017, Фото: via Полит.Ру Зерновой король взят за недострой Алексей Соковнин, Халиль Аминов Игорь Пинкевич Вчера стало известно об аресте главы группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича ...
С разрешения врачей Игоря Пинкевича доставили в 10-й отдел следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве на Новослободскую улицу, где следователь по особо важным делам Олег Степанов предъявил застройщику и зерновому королю обвинение в совершении ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

199. Григория Куликова достал Интерпол.

Уголовное же дело против Куликова носит заказной характер, направленный на подрыв деловой репутации и имиджа группы, отмечал год назад представитель «Миэля». Сергей Касаткин Тем не менее корпоративный конфликт «к текущей деятельности группы компаний никакого отношения не имеет», заверяет представитель «Миэля». А сам Куликов уже более года как дистанцировался от оперативного управления компанией, добавляет он. «Следствие, в беспристрастности которого мы очень сильно сомневаемся, пытается ...
Дата: 03.06.2016 Копия в Google

200. Владимиру Кехману поменяли статус.

А вот сам Афанасьев в мае 2014 г. был назначен заместителем гендиректора компании «Газпром инвестпроект» (входит в группу «Газпром») по экономике, финансам и правовым вопросам и занимает эту должность по настоящее время, следует из информации на сайте этой компании. В оперативном управлении JFC Кехман не участвует, но сохраняет за собой пост председателя совета директоров, информирует сайт Михайловского театра. «Если следователи посчитали возможным переквалифицировать дело, вероятно, у них есть ...
Дата: 11.09.2014 Копия в Google