Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Борис Дубровский "горит" на "дорожной схеме".

Под сильным давлением оказались и сотрудники налоговой службы, которые выявили хищения в группе компаний «Автобан» на общую сумму 3,4 млрд.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

462. Ритуальный арест Дмитрия Усатова.

Проведены обыски по местам проживания фигурантов, в ходе которых изъяты крупные денежные суммы»,— заявила представитель МВД Ирина Волк. Еще одно видео, с задержания господина Усатова, опубликовал в Twitter Следственный комитет России. На кадрах видно, как подозреваемого в наручниках ведут по коридору, задают вопросы. Сейчас правоохранители продолжают проводить мероприятия по установлению других соучастников группы.
Дата: 25.02.2019 Копия в Google

463. ГП заступилась за кредиторов Антона Зингаревича.

... группы «Илим» Бориса Зингаревича Антон — считался следствием организатором преступной группы. Зингаревич-младший практически сразу после начала расследования был объявлен в международный розыск и находился в США, с которыми у России нет договора об оказании правовой помощи и экстрадициях. Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, уголовное преследование Антона Зингаревича и Константина Шишкина началось еще в 2015 году. Первоначально в деле фигурировало хищение одного кредита — МТС-банка — на сумму 1 ...
Дата: 19.02.2019 Копия в Google

464. Евгения Данкевича ищут по делу о растрате в пользу заемщиков.

— РБК) более 34 млрд руб., «01 Групп» досрочно погасила имевшуюся задолженность по кредитам в «Открытии», — пояснил Краснов.
Перед санацией эта компания разместила два выпуска облигаций на общую сумму 65 млрд руб. Привлеченные средства были использованы, в частности, для погашения кредитов структур O1 перед «ФК Открытие» — на эти цели пошло порядка 30 млрд руб. При этом ...
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

465. Сергей Юрин и Анатолий Рыков "настроились" на арест.

Как стало известно РБК Краснодар, чиновников подозревают в получении взяток в особо крупном размере — в двух эпизодах фигурируют суммы в 50 млн и 100 млн рублей.
Подробности дела Как следует из постановления о возбуждении дела (есть в распоряжении редакции РБК Краснодар), в 2010 году первый вице-мэр Сочи Анатолий Рыков и адвокат Алексей Литвинов «объединились в организованную группу с целью систематического ...
Дата: 19.10.2018 Копия в Google

466. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Как следует из материалов дела, согласно собственному заявлению компании — единовременное изъятие у Общества указанной в решении суммы доначисленных налогов может повлечь за собой невозможность исполнения обязательств по договорам аренды и договорам ...
Согласно отчету о финансово-хозяйственной деятельности группы компаний, в которую входит «холодильник.ру», составленный компанией Ernst&Young, который можно найти в интернете — ответ прост.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

467. Костюмчики на 2 миллиарда.

Страшно представить, сколько сотен миллионов потеряла уже Роснефть от эффективной работы этого персонажа, сколько еще потеряет в будущем, что происходит с другими группами номенклатуры и как, у кого и по каким ценам её закупают? Страшно даже приблизительно прикинуть масштабы допущенных убытков ПАО "НК "Роснефть", ведь программа закупок ежегодно составляет сумму не менее 1 трлн рублей!
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

468. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Братья начинали бизнес вместе, но в 2002 году их пути разошлись: Магомед стал сенатором, а Зиявудин остался в бизнесе и создал группу «Сумма». В начале 2011-го «Сумма» вместе с «Транснефтью» закрыла сделку по приобретению 50,1% акций «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП). Пока Магомед был сенатором, активы оформлялись на Зиявудина. Сложив с себя полномочия, Магомед попросил брата переписать на него половину активов «Суммы», но тот не спешил.
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

469. Валентина Виноградова взяли в Словакии.

Всего компании ООО «Бизнес-мастер» был причинен ущерб на общую сумму в размере 138 120 024 рубля. Не менее изобретательным оказался Валентин Васильевич Виноградов. Как установило следствие, «Виноградов В.В., действуя в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с Ганусом П.В., в период времени, предшествующий октябрю 2007 года, разработали преступный план, направленный на хищение денежных средств и злоупотребление доверием «Мидланд Ресурсинг Холдинг Лимитед», в особо ...
Дата: 15.08.2018 Копия в Google

470. Жанне Булах дали по году за миллиард.

Сумма ущерба, причиненного в результате противоправных действий обвиняемых, составляет 11,8 млрд руб. «Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы»,— сообщили в СКР. Что касается легализации денежных средств, то она, по данным ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

471. Питерскую квартиру Анны Собяниной арестовали за налоговые долги.

Юрист предположила, что сумма долга оказалось намного меньше стоимости квартиры, и добиться ее продажи в счет долгов было невозможно, а другого имущества у должника не нашлось Анна Собянина Анна Собянина купила квартиру площадью 205 квадратных метров, 18 октября 2011 года.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

472. Энергетик Юрий Шульгин отжимает "Каширские роднички".

... 10% от основной суммы взноса. «Существует второй способ получения гражданства — приобретение недвижимости, минимальная стоимость которой должна составлять 400 тысяч долларов США)», — говорится в «Википедии». Получить комментарий Шульгина не удалось — утром 24 мая в офисе МРСЭН никто не взял трубку. Информации о доходах на сайте организации обнаружить также не удалось — в нем не работает раздел «Раскрытие информации», обязательный для всех энергокомпаний страны. Группа МРСЭН владеет сбытовыми ...
Дата: 18.09.2017 Копия в Google

473. Лидера "Шалтая-Болтая" приговорили к скорому освобождению.

[...] [Forbes.ru, 06.07.2017, "Продавец секретов: лидер хакерской группы "Шалтай Болтай" получил два года колонии": Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы «Сумма», Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра России), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.
Дата: 07.07.2017 Копия в Google

474. Чиновника из Фонда капремонта Ленобласти уволили за фото с подрядчиком.

Так совпало, что все эти конкурсы на общую сумму почти 600 млн рублей в течение 1 недели выиграли компании, контролируемые Алексеем Федосеевым: ООО "Миро групп" (строительно-монтажные и проектно-изыскательские работы на общую сумму 335 млн рублей), ООО "ППСК" (работы на 82 млн рублей), а также московское ООО "Элевейтинг" (замена лифтов на общую сумму 217 млн рублей), принадлежащее супругам Максиму и Ольге Егоровым (на том же фото крайние справа).
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

475. Миллиарды полковника Захарченко привели к РЖД.

После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали. У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей правоохранительного блока.
Дата: 02.05.2017 Копия в Google

476. Застройщик, дай миллион.

Когда, вскоре после победы Щукина в райсуд Иловли поступили еще четыре иска к подмосковному застройщику на общую сумму 14 млн руб., стало понятно, что речь идет об организованной схеме заработка. Сценарий выглядит так: «сочинение на тему «недочеты в моей квартире» - техническая экспертиза в исполнении родственной фирмы – суд в глубинке России, со старта занимающий сторону истца». Кстати, новые истцы – тоже не случайные люди, а члены группы, работающей по сценарию Сайдулаева.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

477. Банкира осудили по мягкой ставке.

... 09.2016, Фото: "Смоленская народная газета" Банкира осудили по мягкой ставке Александр Асадчий Анатолий Данилов [...] 12 сентября Промышленный райсуд Смоленска вынес приговор Анатолию Данилову, бывшему председателю правления группы «Смоленский банк ...
Общая сумма арестованного имущества составила более 400 млн рублей.
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

478. Люди Вексельберга впали в Коми.

... 2016, Пресечение в Коми, Фото: via aftenposten.no, ТАСС, РИА "Новости" Николай Сергеев, Юрий Сенаторов, Михаил Стрельников Михаил Слободин В Сыктывкаре вчера арестовали совладельца группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и экс-гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера, которые подозреваются в даче взяток на сумму более 800 млн руб. экс-главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру и его подельникам за увеличение тарифов на электроэнергию, поставляемую предприятиями ПАО. Еще один фигурант громкого ...
Дата: 08.09.2016 Копия в Google

479. Обнальное сообщество Григорьева.

Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

480. "Вор в законе" жил на процент.

... 2014 года и была классической для такого рода преступлений — клиенты, которые решали воспользоваться ею, перечисляли деньги на счета фирм-однодневок, подконтрольных участникам группы. Они же, в свою очередь, через дружественные банки затем обналичивали эти суммы, получая за это комиссионные. По данным "Ъ", в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн руб., однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы ...
Дата: 14.07.2016 Копия в Google